证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-091 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为促进力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《 中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（ 以下简称"《上市规则》"） 及其他有关法律、法规、规范性文件和《力佳电源科技（湖北）股份有限公司章 程》（ 以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本工作细 则。 简称"北交所"）之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的 ...