1 | 2 | | 研发中心 | 14,280,851.06 | 2,209,145.00 | 15.47 % | 2024 | 年 | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 项目 | | | | 月 | 30 | 日 | | | 合计 | | 162,568,155.34 | 70,681,748.22 | - | | - | | 长江证券承销保荐有限公司 关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"力佳科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-009 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权 益分派预案已获 2024 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通 过，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现将权益分派预案事宜公告 如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 2 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 153,934,874.73 元，母公司未分配利润为 16,688,894.53 元。母公司资本公积为 234,479,181.53 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 234,479,181.53 元，其 他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,420 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-023 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月，注册地址为 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 720 人。2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-003 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 力佳投资 | 持股 | 5%以 | 9,460,859 | 18.40% | 北京证券交易所上 | | 有限公司 | 上股东 | | | | 市前取得 | 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 本次减持对公司的影响 本次减持符合股东已披露的减持计划，不会对公司产生不利影响。 三、 相关风险提示 （一） 减持计划实施的不确定性风险 截止本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。在计 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年公司营业收入为381,127,744.96元，同比增长13.90%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为45,341,583.68元，同比增长15.71%[4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,376,094.36元，同比增长4.60%[4] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 2023年基本每股收益为0.89元，同比下降4.30%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产为8.64元，同比增长6.79%[5] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为10.59%，上年同期为15.37%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为9.43%，上年同期为15.14%[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2023年末总资产为638,286,773.85元，同比增长1.08%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为444,406,188.08元，同比增长6.79%[4] 财务数据关键指标变化 - 股本 - 公司股本为51,420,000，较上年无变动[5]

资金使用 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环滚动[2] 投资情况 - 委托兴业银行深圳分行理财产品1200万元，预计年化收益率1.6% - 2.34%[4] - 2023年多次投资招行、兴业银行大额存单及产品，有不同收益[10][11] 风险控制 - 公司跟踪分析投资产品，独董和监事会可监督检查[8] 信息披露 - 财务负责人向董事会报告资金使用情况并履行披露义务[8] 风险提醒 - 提醒投资者理财产品受市场波动影响，注意风险[9]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-001 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 受托方 | | 产品名 | 产品金 | 预计年化 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产品类型 | | 额（万 | 收益率 | | | | | | 名称 | | 称 | | | 期限 | 类型 | 方向 | 来源 | | | | | 元） | （%） | | | | | | 兴业银 | 银行理 | 兴业银 | 1,200 | 1.6% | 59 | 天 | 保 | 本 | 银 | 行 | 募 | 集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 行股份 | 财产品 | 行企业 | | | | | 浮 | 动 | 结 | 构 | 资金 | | | 有限公 | | 金融人 | | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 834021 | 流金科技 | 6.5 | 130000 | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 05 | | | | | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-01- | 834062 | 科润智控 | 5.36 | 100000 | 华泰证券股份有限公 | 诚通证券股份有限公 | | 05 | | | | | 司北京东三环北路证 | 司杭州江虹路证券营 | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2024-01- 05 | 835237 | 力佳科技 | 17.03 | 200000 | 兴业证券股份有限公 | 长江证券股份有限公 司武汉创业路证券营 | | | | | | | 司黑龙江分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-01- | 836419 | 万德股份 ...

董事会改选 - 2023年12月22日召开第三届董事会第十九次会议[2][3][6] - 审议通过改选董事会审计委员会议案[2][3] - 高树勋不再担任审计委员会成员[2][3] - 选举朱雨玲为审计委员会委员[3] - 调整后成员为陈鹏、关达昌、朱雨玲[3] - 陈鹏为主任委员[3] 影响说明 - 改选符合规定，不影响公司生产经营[4][5] 备查文件 - 《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》[6]

力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-101 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于改选董事会审计委员会的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，目前审计委员会成员高树勋董事兼任公司副总经 理职务，不再符合审计委员会成员的任职要求，故需重新改选。现改选朱雨玲 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以 ...