证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-023 深圳市美之高科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 新增条款 后文序号按顺序更新 | 第一百八十三条 公司应重视投资者 | | | 特别是中小投资者的权益，制定持续、 | | | 稳定的利润分配政策。根据有关法律、 | | | 法规和《公司章程》，公司税后利润按 | | | 下列顺序分配： | | | （一）公司分配当年税后利润时，应当 | | | 提取利润的百分之十列入公司法定公 | | | 积金。公司法定公积金累计为公司注册 | | | 资本的百分之五十以上的，可以不再提 | | | 取。 | | | （二）公司的法定公积金不足以弥补以 | | | 前年度亏损的，在依照前项规定提取法 | | | 定公积金之前，应当先用当年利润弥补 | | | 亏损。 | | | （三）公司从税后利润中提取法定公积 | | --- | --- | | | 金后，经股东大会决议，还可以从税后 | | | 利润中提取任意公积金。 | | | （四）公司弥补亏损和提取公积金后所 | | | 余税 ...

募资情况 - 2021年5月21日公司发行13,913,044股，募资121,043,482.80元，净额110,476,053.76元，6月22日到账[2] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储94,639,036.17元[7] 项目投入 - 截至2023年12月31日，三个项目合计计划投资11,047.61万元，累计投入1,992.57万元，进度18.04%[4] 资金使用 - 公司拟用不超7,000万元闲置募资买理财产品，额度内可循环使用[6] - 2024年4月25日董事会、监事会通过买理财产品议案[8] - 监事会、保荐机构认为买理财产品合规且可提高资金效率[12][13]

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 财务报告内控对超资产总额1％错报认定为重大错报[7] - 非财务报告内控造成直接财产损失占资产总额1%为重大缺陷[8] 公司治理 - 2023年12月18日公司集团组织架构调整[10] - 董事会七名成员中有三名独立董事[12] - 监事会由三名监事组成，一名为职工监事[12] - 董事会审计委员会下设独立内部审计部门[13] 子公司管理 - 公司对控股子公司实行扁平化统一管理[14] - 各控股子公司重大事项需经公司批准或审议[14] 制度建设 - 建立人力资源相关制度提升员工素质[15] - 建立资金管理制度防控资金风险[19] - 完善采购管理制度降低采购成本[20] - 建立多层次营销和售后服务体系[23] - 规范担保业务确保财务安全[24] - 建立财务报告管理制度确保信息真实可靠[26] - 建立全面预算管理制度实施发展战略目标[27] - 建立信息披露管理制度完善信息披露体系[32] - 建立内部控制监督管理制度确保内控报告准确[34] 未来展望 - 未来公司将继续完善内部控制制度促发展[35]

公司治理 - 2023年2 - 3月改选林运发、陈燕为审计委员会委员[1] - 截至期末审计委员会由3人组成，林运发任召集人[2] 会议情况 - 2023年审计委员会召开2次会议[2] - 4月11日会议审议4项议案全票通过[3] - 10月17日会议审议三季度财务数据议案全票通过[3] 审计评价 - 认为财务报告编制合规，内容真实准确完整[3] - 立信审计工作表现良好，报告客观完整清晰及时[4] - 认为内部审计制度健全，开展有效无重大问题[5] 未来展望 - 2024年关注财务等重要事项，推动内控和财务规范[5]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-013 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，深圳市美之高科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志 的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负 ...

委托理财 - 拟用不超10000万元自有闲置资金委托理财增收益[2][3] - 资金额度内滚动使用，期限至2024年年度股东大会决议生效[3][6] 会议安排 - 2024年4月18日召开第三届董事会战略与决策委员会第三次会议[7] - 2024年4月25日召开第三届董事会第十五次、监事会第十二次会议[7] 其他 - 购买低风险理财产品，有风控措施保障资金安全[8] - 委托理财不影响正常生产经营，议案待股东大会审议[7][9]

募集资金情况 - 2021年6月22日公司公开发行股票13913044股，发行价8.70元/股，募集资金121043482.80元，扣除费用后实际可用110476053.76元[2] - 2023年度募集资金净额为11047.61万元[23] - 2023年12月31日募集资金专户余额94639036.17元，理财未赎回金额为0元[4] 资金收益与使用 - 截至2023年12月31日，累计现金管理收益和利息收入4094504.86元[3] - 2023年使用30000000元闲置募集资金买中行挂钩型结构性存款，预计年化收益率2.100%，期限2023/9/22 - 2023/12/25[10] - 2023年4月20日同意用不超7000万元闲置募集资金买理财产品，截至年底余额为0元[12][23] 募投项目情况 - 金属置物架生产基地技术改造项目规划建设期延至2024年6月底，截至期末投入进度27.53%[13][23] - 研发中心建设项目和营销服务网络建设项目延至2026年6月底，营销服务网络建设项目投资总额调为2197.00万元[13][23] - 营销服务网络建设项目本报告期投入11.02万元，截至期末投入进度0.55%[23] 资金使用合规 - 2023年度公司无置换自筹资金、补充流动资金、变更用途情况[8][9][14] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放和使用合规[18]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-005 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公司总经理根据 2023 年年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内包括 公司经营业绩情况、公司发展策略、公司运营管理、公司内部治理及人才建设、 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 财务资金运作及主要业务发展状况，并对公司 2024 年年度经营管理工作进行部 署。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情 ...

会议情况 - 2023年度公司召开董事会1次，股东大会2次[2] - 2023年2月28日召开第三届董事会第十一次会议[4] - 2023年3月16日召开第二次临时股东大会[12] 独立董事履职 - 胡昌生应出席董事会1次，亲自出席1次[3] - 胡昌生应列席股东大会2次，实际列席2次[3] - 2023年3月16日后胡昌生不再担任独立董事[12]

会议情况 - 2023年公司召开董事会4次、股东大会4次[2] 独立董事履职 - 独立董事王承志应出席董事会4次、列席股东大会4次，均全勤[3] - 独立董事对多项议案发表同意意见[4] - 独立董事参与重大决策、监督审计、与中小股东沟通[5][6][7] 培训与合规 - 2023年独立董事参加监管部门组织的学习培训[10] - 2023年度独立董事无违规情况[11]