内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 财务报告内控对超资产总额1％错报认定为重大错报[7] - 非财务报告内控造成直接财产损失占资产总额1%为重大缺陷[8] 公司治理 - 2023年12月18日公司集团组织架构调整[10] - 董事会七名成员中有三名独立董事[12] - 监事会由三名监事组成，一名为职工监事[12] - 董事会审计委员会下设独立内部审计部门[13] 子公司管理 - 公司对控股子公司实行扁平化统一管理[14] - 各控股子公司重大事项需经公司批准或审议[14] 制度建设 - 建立人力资源相关制度提升员工素质[15] - 建立资金管理制度防控资金风险[19] - 完善采购管理制度降低采购成本[20] - 建立多层次营销和售后服务体系[23] - 规范担保业务确保财务安全[24] - 建立财务报告管理制度确保信息真实可靠[26] - 建立全面预算管理制度实施发展战略目标[27] - 建立信息披露管理制度完善信息披露体系[32] - 建立内部控制监督管理制度确保内控报告准确[34] 未来展望 - 未来公司将继续完善内部控制制度促发展[35]