会议信息 - 董事会会议于2024年3月28日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》表决同意9票，无需提交股东大会审议[5] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票，尚需提交股东大会审议[6][7][9][10][12][17] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决同意9票，无需提交股东大会审议[13] - 《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》等议案表决同意9票，无需提交股东大会审议[20][21] 信息披露 - 相关议案内容于2024年3月29日披露在北京证券交易所信息披露平台[20][21] 备查文件 - 《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》等为备查文件[24]

独立董事履职 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会，黄春龙出席全部董事会和股东大会[3] - 黄春龙对多项议案发表同意独立意见[4] - 2023年实际工作16天[9] 工作成果 - 2023年与中小投资者沟通、监督信息披露和经营治理[10] - 审核重大决策事项，提套期保值建议获采纳[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责促进决策[11]

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-017 宁波球冠电缆股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和 要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号 4 楼 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 首席合伙人：朱建弟 2022 年收入总额（经审计）：46.14 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：34.08 亿元 2022 年证券业务收入（经审计）：15.16 亿元 2 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事段逸超2023年应参加董事会7次，全亲自出席[4] - 段逸超出席股东大会3次[4] - 2023年实际工作15天[8] 会议表决 - 段逸超在多次会议对多项议案发表同意意见[5][6] 培训情况 - 2023年7月26日和8月18日，段逸超参加北交所培训[10]

人事变动 - 2023年1月10日赵健康当选独立董事并接替阎孟昆任审计委员会委员[1] - 2023年6月7日聘任徐俊峰为财务负责人[4] 组织架构 - 2023年6月7日成立第五届审计委员会，成员3人，独董占2/3，黄春龙任主任[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开6次会议，审议多项报告及议案[3][4] 未来展望 - 2024年审计委员会加强学习，提升履职独立性、专业性和有效性[8]

募集资金情况 - 公司公开发行4000万股，发行价9.10元/股，募资总额3.64亿元，净额3.3317169812亿元[2] - 2020年4 - 7月自筹835.94万元先期投入募投项目，2021年7月5日用募资置换[6] - 2021年10月25日同意用不超5000万元闲置募资补流，截至2023年12月31日未使用[7] - 截至2022年12月31日，超募资金（含利息）使用126.45万元并用完[8] - 截至2023年12月31日，节余募资（含利息）911.27万元转流动资金[9] - 本报告期投入募资1124.36万元，累计投入3.261571亿元[17] - 变更用途募资总额为0，比例为0%[17] 项目投入进度 - 城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目调整后投资1.326137亿元，累计投入1.250139亿元，进度94.27%[17] - 电线电缆研发中心建设项目累计投入1934.30万元，进度102.77%[18] - 补充流动资金累计投入18000.00万元，进度100.00%[18] - 超募资金（含利息）补充流动资金累计投入126.45万元，进度104.07%[18] 项目相关情况 - 城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目2022年12月达预定可使用状态，达预计效益，可行性未变[17] - 2020年7月31日拟用不超3亿元闲置募资现金管理，截至2023年12月31日未到期余额为0[20] - 城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目进口设备开信用证冻880万保证金，自有资金付设备款1817.09万元，募资投入占比107.97%[20] - 城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目延至2022年12月底[18] - 电线电缆研发中心建设项目延至2023年7月底，2023年11月完成[18]

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-016 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会需对 公司在任独立董事段逸超先生、黄春龙先生、赵健康先生的独立性情况进行评估， 自查情况专项报告意见具体情况如下： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 董事会 2024 年 3 月 29 日 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控 ...

人员情况 - 2022年末合伙人数量267人[2] - 2022年末注册会计师人数2392人[2] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674人[2] 业绩数据 - 2022年收入总额46.14亿元[2] - 2022年审计业务收入34.08亿元[2] - 2022年证券业务收入15.16亿元[2] - 2022年上市公司审计收费8.17亿元[3] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户家数646家[2] - 2022年公司同行业上市公司审计客户家数42家[3] 其他事项 - 公司聘请立信会计师事务所为2023年年度审计机构[2]

宁波球冠电缆股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:沪2 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、完整是贵公司管理 层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关 内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2023 年度股东及其他关联方占用资金情 况,占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波球冠电缆股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10179 号 宁波球冠电缆股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会（独董任职后2次）[3] - 独董应参加董事会7次，全亲自出席，出席股东大会2次[5] 议案审议 - 2023年多次审议关联交易、财务报告等议案并同意[6][7] 履职情况 - 2023年实际工作15天，与中小投资者交流[9][10] 培训学习 - 2023年参加防范内幕交易等专项培训[12] 未来展望 - 2024年独董将继续履职提建议[12]