资金募集 - 2023年3月20日公司发行普通股29,932,748股，发行价10.81元/股，募资总额323,573,005.88元，净额287,390,679.20元，3月23日到账[1] 募投项目 - 截至2024年12月10日，34万吨聚氨酯系列产品扩建项目计划投资287,390,679.20元，累计投入119,244,612.00元，进度41.49%[3] 资金情况 - 截至2024年12月10日，募集资金存储余额93,294,898.52元，不含8,000万元理财产品资金[4] 资金使用 - 公司拟用不超5,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] - 前次3,000万元闲置募集资金于2024年12月10日全部归还[8]

舆情制度 - 舆情管理制度于2024年12月12日经第四届董事会第九次会议审议通过[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5] 舆情工作 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 证券部负责舆情信息采集[7] 舆情处理 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[10] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[10] 保密追责 - 有关人员对舆情负有保密义务，违规将受处罚[14] - 擅自披露或媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权[14][15]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴为10万元/年(税前)[1] 审议流程 - 2024年12月9日薪酬与考核委员会审议通过议案[5] - 12月12日董事会和监事会审议，部分需提交临时股东大会[5] 发放规则 - 薪金及津贴按月发放，离任按实际任期计算[6] - 个人所得税由公司代扣代缴[6] - 董监薪酬方案需股东大会通过生效[6]

会议情况 - 监事会会议于2024年12月12日现场与通讯结合召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 资金使用 - 拟用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金[4] - 使用期限自董事会会议通过起不超12个月[5] 议案表决 - 《使用闲置募集资金补充流动资金议案》全票通过[5] - 《2024年度监事薪酬方案议案》关联交易，交股东大会[5]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年12月30日14:30现场开会，29 - 30日网络投票[3] - 股权登记日为2024年12月25日[5] 会议地点及审议议案 - 会议在山东淄博高新区宝山路公司二号楼一楼会议室[5] - 审议2024年度董事、监事薪酬方案议案[5] 登记及联系信息 - 2024年12月27日9 - 14时登记，不接受电话登记[6] - 登记地点在公司东门会议室[6] - 联系人董事会秘书高振胜，电话0533 - 3585515，邮箱stock@inovpu.com[7]

投资评级 - 无评级 [6] 核心观点 - 公司前三季度扣非归母净利润同比增长近三成 [5][7] 投资要点 - 2024Q1-Q3，公司实现营收5,068.01百万元，同比增长8.67%；归母净利润112.27百万元，同比增长26.57%；扣非归母净利润104.45百万元，同比增长29.51%；毛利率5.81%，同比下降0.84个百分点；归母净利率2.22%，同比上升0.31个百分点 [2] - 2024年Q3，公司实现营收1,749.83百万元，同比增长5.93%；归母净利润39.94百万元，同比增长30.59%；扣非归母净利润39.32百万元，同比增长39.92%；毛利率6.00%，同比上升0.15个百分点；归母净利率2.28%，同比上升0.43个百分点 [2] 市场数据 - 2024年12月4日，公司收盘价为12.07元；总股本291.13百万股；流通股本170.99百万股；净资产1,474.90百万元；总资产2,503.43百万元；每股净资产5.07元 [3] 主要财务指标 - 2020-2023年，公司营业收入分别为5,106.73百万元、7,977.04百万元、6,308.38百万元、6,295.85百万元；同比增长分别为12.12%、56.21%、-20.92%、-0.20% [4] - 2020-2023年，公司归母净利润分别为204.21百万元、235.23百万元、191.00百万元、127.28百万元；同比增长分别为22.47%、15.19%、-18.80%、-33.36% [4] - 2020-2023年，公司ROE分别为22.82%、22.46%、16.36%、9.60%；每股收益分别为3.13元、1.80元、0.73元、0.45元；市盈率分别为9.98、18.77、25.20、22.87 [4] 公司分析 - 公司为国内专业的聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品规模化生产企业，主要产品包括聚氨酯弹性体类系列产品、聚酯多元醇及聚氨酯组合聚醚等，已获授权发明专利498项，主持或参与起草20项国家标准及多项行业标准 [8] - 公司2024年12月4日市值35.14亿元，市盈率（TTM）为23.30倍 [8]

东吴证券股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对一诺威 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，有关情况如下： 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司发行普通股 29,932,748 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.81 元/股，募集资 金总额为 323,573,005.88 元，募集资金净额为 287,390,679.20 元，到账时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 12 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-095 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 29 日 15:00—2024 年 12 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv. ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-094 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 监事荣璋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-096 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司发行普通股 29,932,748 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.81 元/股，募集资 金总额为 323,573,005.88 元，募集资金净额为 287,390,679.20 元，到账时间为 2023 年 3 月 23 日。 单位：元 | 序 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 用途 | 体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | 后）（1） | （2） | （1） | | | 募投项目 | 山东一 | 287,390,679.20 | 1 ...