证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-086 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"） 控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要向 兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"）申请综合授信额度， 此次授信额度最高不超过人民币 500 万元，授信期限为 1 年。综合授信额度和授 信期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，同时贡爵微将根据实际经营 需要决定具体贷款金额。 流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比例为贡爵微 上述授信业务向兴业银行提供信用担保并承担连带责任。贡爵微法定代表人张振 向兴业银行提供信用担保并承担连带责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第二十一 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-084 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向兴业银行申 请综合授信提供担保》议案 1.议案内容： 该 议 案 内 容 已 披 露 于 登 载 在 北 京 证 券 交 易 所 ...

关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 4 日以现场表决方式召开。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《北京流金岁月传媒科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《北京流金岁月传媒科技股 份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负 责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第二十一 次会议审议的相关议案发表独立意见。 一、关于对《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向兴业银行 申请综合授信提供担保》议案的独立意见 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 独立董事：曹晓华、谢伟、王传顺 2023 年 12 月 5 日 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-085 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 公司控股子公司成都贡爵微电子有限 ...

制度审议 - 2023年12月4日第三届董事会二十一次会议审议通过修订《对外担保管理制度》议案，待股东大会通过后生效[2] 审议规则 - 董事会审议担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意，独立董事必要时可聘会计师核查[7] - 六种情形单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需提交股东大会审议[7] 担保规定 - 为控股股东等关联方担保，关联方应提供反担保；为全资或控股子公司担保满足条件可豁免部分规定[7][8][9] - 股东大会审议为股东等关联人担保议案，关联股东不得参与表决，其他股东所持表决权过半数通过；特定累计担保需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7][9] 业务办理 - 授权财务部办理担保业务，人员应具备相关能力和知识[11] - 担保发生时，财务部要求被担保企业提供资料审查分析并提出评估报告[11] 不得担保情形 - 被担保人出现担保项目不符规定等九种情形，公司不得提供担保[14] 合同订立 - 为关联人提供担保不论数额均需董事会审议后提交股东大会；特定担保情形也需如此[15] - 经董事会或股东大会表决通过方可订立担保合同，签订人需持决议和授权书，不得越权或超授权数额签订[18][20][21] - 担保合同应明确主债权种类、金额等六个方面内容[19] 部门职责 - 对外担保主办部门为财务部，董事会办公室协助办理[21] - 财务部负责审核子公司担保申请等多项职责[23] - 董事会办公室负责起草议案和办理披露公告事宜[24] 后续管理 - 各子公司须定期向财务部报送担保额度使用情况[27] - 被担保人债务到期后15个工作日未履行还款义务等情况，公司应启动反担保追偿程序[27] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[27] - 公司发现被担保人丧失或可能丧失履行债务能力等情况应采取措施控制风险[28] 责任追究 - 公司董事等相关人员擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[33] 制度生效 - 本制度自股东大会通过之日起生效，由董事会负责解释[35][36]

制度制定 - 2023年12月4日公司拟制定《承诺管理制度》[2] 制度要求 - 承诺须有明确履约时限，公开承诺含具体事项等[4] - 做承诺前分析可实现性，审批及补救措施需明确[4] 制度执行 - 无法履行承诺及时通知披露，部分不得变更豁免[5][6] - 公司定期报告披露承诺进展，董事会督促承诺人担责[7][9]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 招商证券股份有限公 | 华鑫证券有限责任公 | | 04 | 832023 | 田野股份 | 3.18 | 200000 | 司天津开发区第三大 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | 街证券营业部 | 部 | | 2023-12- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 04 | 832225 | 利通科技 | 19 | 100000 | 司北京知春东里证券 | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 04 | 833394 | 民士达 | 20 | 101800 | 司北京知春东里证券 | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 财通证券股份 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 30 | 832491 | 奥迪威 | 12.73 | 256998 | 司广州新港中路证券 | 司上海临港新片区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 山西证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 | | 30 | 832982 | 锦波生物 | 260 | 15000 | 司闻喜龙海大道证券 | 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 光大证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 30 | 833230 | 欧康医药 | 13.93 | 272598 | 司西安兴庆路营业部 | 司芜湖黄山中路证券 | | | | | | | | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 华泰证券股份有限 ...

| | | 股份 | | | 29.98% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 83968 | 广道 | 1130143 | 21656. | 当日收盘价涨幅达到 | | 22 | 0 | 数字 | 0 | 14 | 29.97% | | 2023-11- | 83183 | 三维 | 1641403 | 8972.5 | 当日价格振幅达到 | | 22 | 4 | 股份 | 5 | 7 | 46.19% | | 2023-11- | 83614 | 旭杰 | 9881440 | 5583.2 | 当日价格振幅达到 | | 22 | 9 | | | 4 | | | | | 科技 | | | 41.47% | | 2023-11- | 83152 | 凯华 | 1223951 | 15830. | 当日价格振幅达到 | | 22 | 6 | | 3 | 15 | | | | | 材料 | | | 40.19% | | 2023-11- | 83803 | 德众 | 2016572 | 6833.4 | 当日价格振幅达到 | | 22 | 0 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 招商证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 700000 | 司台州市府大道证券 | | | 22 | | | | | 营业部 | 司台州分公司 | | | | | | | 招商证券股份有限公 | | | 2023-11- | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 100000 | 司台州市府大道证券 | 申万宏源证券有限公 | | 22 | | | | | | 司台州分公司 | | | | | | | 营业部 | | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 22 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 100000 | 限公司台州黄岩委羽 | 司台州分公司 | | | | | | | 街证券营业部 | | | 2023-11- | | | | | 中国银河 ...

| | 公告日期 2023-11-22 | 异常期间 | 2023-11-22 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 流金科技(834021) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 137609877.0 | 成交金额（万 元） | 56702.54 | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | | (-40%) | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | | 买1 | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | | | 13192535.01 | | 11405508.61 | | 买2 | 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 | | | 10601656.14 | | 12440 | | 买3 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | | | 9927004.6 | | 6664759.52 | | 买4 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 ...