证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-095 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会战略委员会制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 4 日审议通过了《关于 修改公司董事会各专门委员会工作细则》议案，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案经董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议批准。 第二条 战略委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议后决定。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 战略委员会的主要职责： （一）对公司的长期发展战略、规划、经营目标、发展方针进行研究并提 出建议； 第一章 总则 （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、 研发战略、人才战略进行研究并提出建议； 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定北京流金 岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会提名委员会制 度 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-093 序及中国证监会、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 委员会的主要职责： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 4 日审议通过了《关于修 改公司董事会各专门委员会工作细则》议案，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、 弃权 0 票。本议案经董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-092 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会审计委员会制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 4 日审议通过了《关于 修改公司董事会各专门委员会工作细则》议案，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案经董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议批 准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为强化北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京流金岁月传媒科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特制定本 工作细则。 第二条 审计委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议后决 ...

（二）召集人 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-097 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议决定于 2023 年 12 月 20 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 10:00。 2、网络投票起止时间 ...

提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京 流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"流金科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，现就公司对控股子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如 下： 天风证券股份有限公司 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 一、本次担保的基本情况 公司控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发 展需要向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"）申请综合授 信额度，此次授信额度最高不超过人民币 500 万元，授信期限为 1 年。综合授 信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，同时贡爵微将根 据实际经营需要决定具体贷款金额。流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有 限合伙）按持股比例为贡爵微上述授信业务向兴业银行提供信用担保并承担连带 责任。贡爵微法定代表人张振向兴业银行提供信用 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-090 北京流金岁月传媒科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过 《关于拟修订公司<募集资金管理制度>》议案，本制度自公司股东大会审议通 过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司证券发行注册管理办法》以及《北 京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结 合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过公 ...

议案审议 - 2023年12月4日公司第三届董事会第二十一次会议通过《关于修改公司董事会各专门委员会工作细则》议案，表决8同意0反对0弃权，无需股东大会批准[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上并担任召集人[11] - 提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名三种[11] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[13] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，董事长提议或主任认为必要可开临时会议[15] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行[15] - 定期会议现场形式，临时会议现场或通讯[15] - 会议通知提前五日以专人、传真、邮件通知委员[16] 决议相关 - 内容违规无效，程序违规利害关系人60日内向董事会提撤销[6] - 表决需全体委员过半数通过[19] - 生效次日向董事会通报[23] 其他事项 - 下设工作组负责提供资料、筹备会议及执行决议[14] - 非委员可列席无表决权[17] - 人员对未公开信息保密[17] - 会议建议符合法律法规及章程[17] - 未按程序不得修改变更生效决议[21] - 记录含表决方式和结果等[21] - 档案保存10年[22] - 制度由董事会制定修改并解释[24] - 自董事会审议批准之日起实施[25]

关联交易制度修订 - 2023年12月4日第三届董事会第二十一次会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案[2] 关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人是公司关联人[9][11] 审议批准规则 - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易由董事会审议批准[14] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易由董事会审议批准[14] - 与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易由股东大会审议批准[15] - 年度日常性关联交易预计需提交股东大会审议[16] 会议表决规定 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[17] - 出席董事会会议非关联董事人数不足三人时，关联交易直接提交股东大会审议[17] - 股东大会审议关联交易时，关联股东应回避表决，其表决权不计入总数[19] 其他规则 - 关联交易活动遵循公正、公平、公开原则，价格原则上不偏离市场独立第三方标准[5] - 关联董事可参与讨论自身关联交易但无表决权，知晓关联关系后应及时披露[18] - 股东未主动说明关联关系并回避，公司有权撤销相关关联交易（善意第三人除外）[20] - 需经股东大会批准的关联交易，董事会和管理层按决定组织实施[22] - 关联交易协议变更主要内容需股东大会同意，终止由董事会决定并报确认[20] - 公司为关联人或持股5%以下股东提供担保，需董事会审议后提交股东大会，相关股东回避表决[21] - 公司与关联人共同出资，以公司出资额为交易金额[22] - 日常关联交易按类别预计总金额，超出需重新提请审议[23] - 与关联人日常关联交易应签框架协议并经股东大会批准，年度审计报告说明情况[24] - 部分交易可免予按关联交易方式审议[24]

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-087 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过《关 于拟修订公司<董事会制度>》议案，本制度自公司股东大会审议通过之日起生 效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）董事会的决策行为，保证科学决策，确保董事会认真落实股东大会决 议，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董 事管理办法》（下称"《独董办法》"）以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-096 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视 频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 4 日审议通过了《关于 制订<独立董事专门会议工作制度>》议案，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、 弃权 0 票。本议案经董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，规范公司独立董事 ...