公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，法定代表人由董事长变更为总经理[2] - 修订后股东可起诉公司董事等，公司可起诉股东等[3] - 高级管理人员包括总经理等特定人员[3] 股份相关 - 已发行股份数为10000万股，均为普通股[4] - 设立时发行股票每股面值1元[4] - 增加资本方式包括向不特定或特定对象发行股份等[5] - 为维护公司价值回购股份需满足特定条件[6] - 因特定情形收购本公司股份有数量和时间限制[7] 股东权益与限制 - 上市前特定主体12个月内不得转让股份[8] - 董事等每年转让股份不得超所持总数25%[8] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 特定情形下需召开临时股东会[26] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[37] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[37] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[54] - 董事会至少每半年召开一次会议，需提前10日通知[58] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[58] 独立董事相关 - 公司建立独立董事制度，至少一名为会计专业人士[60] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，每届任期三年，连任不超六年[62] 高级管理人员相关 - 设总经理1名，由董事会聘任或解聘[68] - 财务总监需具备特定资格[68] - 高级管理人员辞任应提交书面报告，送达董事会时生效[70] 信息披露与分红相关 - 会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[72] - 公司盈利且符合条件采取现金等方式分配利润[74] - 具备现金分红条件应优先现金分红[74] 公司合并等相关 - 公司合并应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[82] - 公司分立需通知债权人并公告[83] - 公司减少注册资本需通知债权人并公告[83] 其他 - 拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》废止[92] - 公告日期为2025年7月24日[93]