国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定就本次临时股东大会相关事 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 活动时间为2024年1月16日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员有民生证券、建信基金、东方红资产管理，上市公司接待人员为董事、董事会秘书徐斐女士 [2] 原材料价格应对措施 - 销售镍带产品采用“原材料成本 + 加工费”定价方式，原材料价格按客户下单当天电解镍挂牌价确定，加工费根据工序难易和利润空间加成确定，可缓解价格波动对利润的影响 [3] - 在授权范围内综合运用套期保值业务，镍现货以盘面点价与升贴水方式定价，公司在买入套保和库存套保方面有操作空间 [3] 公司业务竞争力 - 在产业链、研发、产品、客户上有竞争优势，主营业务镍带、镍制品覆盖多数产品规格，市场占有率位居第一，客户多为行业知名厂商 [4] - 与下游客户建立多样化深度商业关系，全资子公司金泰科在产品设计研发、迭代改进、系统化升级整合及客户和渠道复用方面有优势，以解决客户痛点提升市场份额 [4] 2024年增量预期 - 主营业务镍产品随下游动力电池、储能等市场增长而增长，市场份额和毛利结构进一步优化，精密结构件是更大增量预期来源 [5] - 以毛细产品热敏保护组件（TCO）为例，2020年百万级收入，2021年达5000万，2022年增长超30% [5] 新厂区投产计划 - 全资子公司金泰科2023年11月取得《中华人民共和国不动产权证书》，建设期预计10 - 12个月，设备订购同期进行，预计18个月达产 [6][7] - 为满足投产前市场和客户需求，考虑先租赁附近厂房过渡 [7] 资本市场规划 - 2011年股改，2015年在三板挂牌，2016年进入创新层，2022年成功在北交所上市 [8] - 珍惜平台，充分论证、全面规划、积极推动募集资金项目实施，提升企业效益回报投资者 [8]

关于公司取得不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以自有资金参与 司法拍卖竞买资产，竞买的资产为宜兴市人民法院拍卖的江苏远航新材料集团有 限公司位于宜兴市南岳村的资产，本次拍卖标的起拍价为17,000,000元，保证金 为2,000,000元，加价幅度为80,000元起。 根据淘宝网司法拍卖网络平台公告的《网络竞价成功确认书》，公司于2023 年10月24日以最高应价胜出。公司竞拍成功的金额为人民币21,800,000元，公司 2022 年 （ 最 近 一 个 会 计 年 度 ） 经 审 计 合并财务报表期末资产总额为 977,395,883.11元，归母净资产额为867,384,284.76元。公司购买资产总额占最 近一个会计年度经审计期末资产总额的2.23%，占归母净资产额的2.51%。 以上具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披 ...

称"兴业银行"）变更为中国工商银行股份有限公司宜兴支行（以下简称"工商 银行"），并将存放于兴业银行（银行账号：408470100100346815）的全部募集资 金余额（包括利息收入及理财收益）转存至新开设的募集资金专户。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-016 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于变更募集资金专户后注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号）核 准，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 10 月，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格 为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项不含税 发行费用人民币 39,519,528.30 元后，实际募 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江 苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对远航精 密使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行 不超过 2,500.00 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）的注册申请。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易 权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 16.20 元/股，发行 规模为 2,500. ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-015 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 24 日 15:00—2024 年 1 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-006 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 5.会议主持人：朱文涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 无 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 因公司上市前的外资股东已减持完毕其持有的本公司全部股份，公司拟变更 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于变更公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 1.议案内容： 公司类型，并相应修订公司章程的部分条款。同时，提请股东大会授权公司董事 会 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司章程 江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程 2024 年 1 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 47 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知与公告 47 | ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通 过了《关于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资 用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募 投项目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号） 核准，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 10 月，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股 发行价格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.0 ...

公司变更 - 拟将公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”[2] - 拟从无锡市市场监督管理局转至行政审批局注册登记[3][4] - 因外资股东减持完毕股份，拟变更类型并修订章程部分条款[5] 授权安排 - 提请股东大会授权董事会办理工商变更备案手续[5] - 董事会转授权公司管理层及相关部门办理具体事宜，有效期至事项办完[5]