国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子邮箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 | 第一节 引言 | 3 | | --- | --- | | 第二节 正文 | 4 | | 一、 本次授予事项的批准与授权 | 4 | | 二、 本次授予的授予日 | 6 | | 三、 本次授予的授予对象、授予数量和行权价格 | 6 | | 四、 本次授予的授予条件 | 7 | | 五、 结论意见 | 8 | | 第三节 签署页 | 9 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予事项之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-028 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱文涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长 对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下， 公司拟使用额度不超过 1 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-031 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于变更募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 3 月 21 日 召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募 集资金专户的议案》，同意公司将"研发中心建设项目"的募集资金专户开户银行由 中国工商银行股份有限公司宜兴支行（以下简称"工商银行"）变更为浙商银行股份 有限公司宜兴支行（以下简称"浙商银行"），现将相关内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意江苏 远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2502 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500.00 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）的注册申请。 公司本次发 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-026 特此公告。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不 影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1 亿元闲置募集资 金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-018）。 截至 2024 年 3 月 18 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-025 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额合计 8,200.00 万元，全部用 于购买结构性存款，本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到 期余额为 19,620.00 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 22.62%，达到上述 披露标准，现予以披露。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 业绩变动情况 - 预计本报告期业绩同向下降[4] 净利润数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计为3000 - 3800万元[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为5345.70万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为 - 43.88%～ - 28.91%[4] 业绩下降原因 - 电解镍价格下滑使公司库存在产品价值降低，影响净利润[6] - 市场需求减弱和竞争加剧，调低产品加工费影响毛利率[6] - 镍板市场价格下滑使公司资产减值损失增加，导致净利润下降[6] 数据性质说明 - 2023年年度主要财务数据为初步核算数据，未经审计[2][7] - 具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准[2][7]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年公司营业收入809,673,067.84元，较上年同期下降10.59%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润32,388,823.76元，较上年同期下降39.41%[4] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润23,202,480.30元，较上年同期下降58.95%[4] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 2023年基本每股收益0.33元，较上年同期下降52.17%[4] - 截至2023年末，归属于上市公司股东的每股净资产8.62元/股，较上年同期下降0.58%[5] 财务数据关键指标变化 - 收益率 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）3.74%，加权平均净资产收益率（扣非后）2.68%[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 截至2023年末，公司总资产979,592,612.85元，同比增长0.22%[5] - 截至2023年末，归属于上市公司股东的所有者权益862,112,472.21元，同比下降0.61%[5] 财务指标下降原因 - 净利润下降主因是电解镍价格走低、调低产品加工费、资产减值损失增加[7] - 基本每股收益下降主因是报告期内净利润同比下降[8]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-022 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 类型：股份有限公司（上市） 住所：宜兴市丁蜀镇洑东村（经营场所 1：宜兴市丁蜀镇洑东村，经营场 所 2：宜兴环科园绿园路（南岳村）） 成立日期：2006 年 06 月 05 日 法定代表人：周林峰 注册资本：10,000 万元人民币 经营范围：有色金属精密合金的研究开发，生产有色金属精密合金材料、精 密镍合金带、箔、有色金属复合材料（不含国家禁止、限制类项目）；售电。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五次会议，2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于变更公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 ...

公司概况 - 江苏远航精密合金科技股份有限公司是一家从事镍带、箔等精密合金产品研发、生产和销售的上市公司[1] - 公司采用"原材料成本+加工费"的定价方式销售镍带、箔产品[3] - 电解镍价格的波动会影响公司镍带、箔产品的销售收入和毛利率[3] 新厂区建设 - 公司拟建新厂房的产线可以分批次调试进行生产[4] - 公司将根据不同的产品类型进行分批次调试生产,以加快新厂区投产[4] - 公司预计新厂区建设期为10-12个月,设备订购同期进行,预计18个月达产[4] 其他 - 为满足更多市场和客户需求,公司考虑先租赁附近厂房进行过渡[4] - 公司将通过各种方式努力加快新厂区的投产预期[4]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-019 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 1 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东 大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,800,650 股， ...