业绩下滑原因 - 2023年公司营业收入预计下降27.64%至590,536.40万元，归属于上市公司股东的净利润预计下降91.00%至9508.68万元[3] - 受宏观经济、供需关系等多方面内外部环境影响,农化行业整体形势严峻,出现需求放缓、行业去库存、市场竞争加剧等因素[3] - 公司同样受农化行业波动及市场供需变化的影响,市场销售规模收缩、产品盈利能力下降,主要联营企业盈利水平下降[3] 调整策略 - 以客户价值创造为中心,整合研发、生产、供应链、销售等模块,形成快速响应的一体化机制[3][4] - 通过个性化分析区域市场和主要产品,制定差异化销售策略,提振信心争取订单,鼓励业务开拓市场[4] - 继续深挖在研发、市场准入、渠道、规模化生产和客户等方面的优势,及时调整经营策略,提升创新能力[4] 国际市场竞争力 - 以市场情况、公司自身情况和客户需求为基础,选择有竞争力的新化学原药及制剂产品[4] - 利用在全球52个国家和地区拥有1247项境外登记注册,其中自主登记注册195项的优势,为国际市场发展奠定基础[4][5] - 建立与新老客户的沟通机制,深入了解客户需求,提供高性价比的优质产品,建立长期稳定的合作关系[5] 转基因育种研究 - 子公司科稷达隆自主研发的KJ1003抗虫耐除草剂玉米已完成生产性试验,正处于安全证书申请阶段[5] - 公司将结合自身经营情况继续对生物育种领域进行规划和布局,关注转基因研究对农药产品结构的影响[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 业绩变动情况 - 预计本报告期业绩同向下降[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计为9000 - 11000万元[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为105688.64万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为 - 91.48%～ - 89.59%[4] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是下游客户需求放缓、行业去库存、市场竞争加剧[5] - 公司市场销售规模收窄、产品盈利能力同比下降[6] - 主要联营单位盈利水平下降[6] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计机构预审计[7] 业绩数据披露安排 - 2023年年度业绩具体数据将在年度报告中披露[7]

营业收入变化 - 2023年营业收入为59.05亿元，较上年同期下降27.64%[4][6] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为9508.68万元，较上年同期下降91.00%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6029.95万元，较上年同期下降94.40%[4][6] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益为0.08元，较上年同期下降90.70%[4][6] 净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为1.62%，上年同期为19.59%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为1.03%，上年同期为19.92%[4] 资产及权益变化 - 2023年末总资产为125.43亿元，较期初下降0.03%[5][6] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为57.88亿元，较期初下降2.22%[5][6] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产为4.72元，较期初下降2.28%[5][6] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是下游客户需求放缓、行业去库存、市场竞争加剧及联营单位盈利下降[7]

业绩总结 - 颖泰生物成交价为4.62元[1] - 颖泰生物成交数量为120000股[1]

会议信息 - 会议于2023年12月26日在公司会议室以现场和网络投票结合方式召开[4] - 会议召集人为董事会，主持人是王榕[2] 参会情况 - 出席股东大会股东12人，持有表决权股份752,055,057股，占比61.3522%[3] - 通过网络投票股东7人，持有表决权股份1,521,546股，占比0.1241%[5] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东大会[5] 议案表决 - 《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》同意股数6,506,053股，占比81.0461%[7] - 《关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意股数750,533,511股，占比99.7977%[10] - 《关于公司2024年度提供担保的议案》同意股数750,533,511股，占比99.7977%[12] - 《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》中小股东同意票数6,506,053，比例81.0461%[15] 合规情况 - 北京市康达律师事务所认为会议合法有效[16]

会议信息 - 会议经第四届董事会第三次会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[4][5] - 现场会议于2023年12月26日14:00召开，网络投票时间为25 - 26日15:00[6][8] 参会情况 - 出席股东及代理人12名，持表决权股份752,055,057股，占比61.3522%[10] 议案表决 - 《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》，同意6,506,053股，占比81.0461%[17] - 《关于公司及控股子公司2024年度申请综合授信额度的议案》，同意750,533,511股，占比99.7977%[17][18] - 《关于公司2024年度提供担保的议案》，同意750,533,511股，占比99.7977%[20]

授信额度 - 2024年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超89.75亿元[2] - 各子公司2024年度有不同授信金额及币种[4] 审议情况 - 2023年12月11日董事会审议通过申请议案[5] - 议案需提交2023年第三次临时股东大会审议[6] 授权期限 - 自股东大会通过之日起至2024年12月31日止[3] 申请目的 - 申请总体授信额度利于业务发展和改善财务状况[7]

西南证券股份有限公司 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为北京 颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"颖泰生物"、"公司"）公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关规定，对颖泰生物预计 2024 年度日常性关联交易事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、预计 2024 年度日常性关联交易 （一）预计 2024 年度日常性关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，该关联交易不包括颖泰生物与合并报表范围内子公司之间的交 易。2024 年度日常性关联交易预计情况如下： 单位：元 法定代表人：张松山 主营业务：医药、农化及新材料产品的研发、生产、销售，医疗服务、旅游 投资及运营业务 关联关系：颖泰生物控股股东 （2）重庆华邦融汇商业保理有限公司 住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号 法定代表人：王剑 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金 额 | 2 ...

担保额度 - 2024年度公司担保总金额不超59.75亿元[2][6] - 北京颖泰嘉和2024年担保10亿元[3] - 上虞颖泰精细化工2024年担保9亿元[3] - 杭州颖泰生物科技2024年担保11亿元[3] 担保相关 - 2024年公司及子公司拟申请综合授信及借款[3] - 各控股子公司担保额度可调剂[3] - 担保期限自股东大会通过至2024年12月31日[2][6] 审议情况 - 2023年12月11日董事会通过2024年担保议案[5] - 议案需提交2023年第三次临时股东大会审议[5] 保荐意见 - 保荐机构认为担保事项合法合规无重大风险[8] - 保荐机构认为担保利于经营无不利影响[8]

会议信息 - 董事会会议于2023年12月11日以通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》同意5票，关联董事4人回避，需股东大会审议[5][6][7] - 《关于公司及控股子公司2024年度申请综合授信额度的议案》同意9票，无需回避，需股东大会审议[8][10][11] - 《关于公司2024年度提供担保的议案》同意9票，无需回避，需股东大会审议[13][14][15] - 《关于公司2024年度开展外汇衍生产品业务的议案》同意9票，无需回避和股东大会审议[16][17][18] - 《关于公司部分募投项目延期的议案》同意9票，无需回避和股东大会审议[20][21][22] - 《关于公司提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》同意9票，无需回避和股东大会审议[23][24][26]