其他新策略 - 公司2024年7月10日通过组织架构调整议案[2] - 调整旨在完善管理、明确职责、提高效率[2] - 调整结合实际，明晰强化部门职责[3] - 调整不影响经营，不损害公司及股东利益[3]

新策略 - 2024年7月10日公司审议通过设立投资及重大事项决策委员会[1] - 委员会由5名成员组成，王榕任主任委员[1] - 负责重大决策等事项评估审核并提建议方案[1] - 重大事项提交审议前需经委员会审批[2]

人事任命 - 2024年7月10日公司任命刘晓亮为执行总经理[2] - 刘晓亮1982年出生，2011年加入公司[3] - 刘晓亮曾任董事会秘书、董事、副总经理等职[3] 公告信息 - 公告日期为2024年7月11日[4]

会议信息 - 董事会会议于2024年7月10日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于组织架构调整的议案》等三议案表决均全票通过[6][10][15] - 三议案均无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[7][11][16][8][12][17] 公告披露 - 三议案公告于2024年7月11日披露，有对应编号[5][9][14]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[1] - 以总股本12.258亿股为基数，每10股派1元现金[3] 利润与分红 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润13.8777729787亿元，母公司1.7805038156亿元[2] - 本次派发现金红利1.2258亿元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年7月4日，除权除息日7月5日[6] - 现金红利7月5日划入股东账户[7] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4][5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股派0.9元[5]

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-026 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王榕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要 相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 名，持有表决权的股 份总数 751,904,011 股，占公司有表决权股份总数的 61.3399%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 名，持有表决权 的股份总数 1,107,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0904%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人13名，持表决权股份751,904,011股，占公司股份总数61.3399%[9] - 现场参会股东及代理人6名，持表决权股份750,796,411股，占总股本61.2495%[10] - 网络投票股东7名，持表决权股份1,107,600股，占总股本0.0904%[11] 议案表决情况 - 《董事会2023年度工作报告》等多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数99.8536%[15][16][17][19][20] - 《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》中小股东同意股数占比86.0256%[21] - 《2023年年度利润分配方案》同意股数占出席会议有效表决权股份总数99.9999%[27]

公司基本信息 - 颖泰生物注册资本为12.258亿元[2] - 2020年7月27日挂牌，2021年11月15日平移至北交所上市[2] 保荐相关 - 保荐持续督导期至2023年12月31日届满[3] - 截至2023年12月31日，募集资金未使用完毕，将继续督导[11] - 保荐各阶段公司配合良好，证券服务机构勤勉尽责[7][8][10]

业绩说明会安排 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2024年5月7日15:00 - 17:00[3] - 采用网络方式，可登录全景网参与[4] 参会人员 - 董事长王榕、董秘刘晓亮等参加[5][6] 问题征集 - 截止2024年5月6日15:00，有专题页面[6] 联系方式 - 联系人刘晓亮，有电话、传真、邮箱[7] 公告时间 - 2024年4月29日发布公告[8]

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