证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-026 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董 事姓名 应出席董 事会次数 出席次数 委托出席 次数 缺席次数 是否存在连续两次 未亲自出席或者连 续两次未能出席也 不委托其他董事出 席的情况 投票情况 张雷 7 7 0 0 否 均为赞成 票 （一）本人出席董事会会议情况如下： 二、发表独立意见或核查意见情况 | | | 会议时间 | | 会议名称 | 具体事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 2 月 | 17 日 | 第五届董事会第十七 | 《关于公司 2022 年年度审阅报告的议 | | | | | | 次会议 | 案》的独立意见 | | 2023 | 年 | 3 月 | 20 日 | 第五届董事会第十八 | 1.《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 | | | | | | 次会议 ...

我们审计了湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"惠同新材")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表,2023年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附 注,并于2024年3月19日签署了标准无保留意见的审计报告。 关于湖南惠同新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]12001-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 1 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m 关于湖南惠同新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]12001-2 号 湖南惠同新材料股份有限公司董事会: 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,惠同新材编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表 ...

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-009 湖南惠同新材料股份有限公司 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售金属纤维、金属 | 11,000,000.00 | | 1,266,226.54 | 公司基于关联方的需求 | | 品、提供劳务 | 纤维烧结毡 | | | | 进行预计。 | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-003 湖南惠同新材料股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘月娥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 7 次 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-021 湖南惠同新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 会议主持人：董事长王雷先生 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 8 日 15:00—2024 年 4 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、 规范性文件的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票或其他投票方式（通讯投票）的其中 一种方式参与表决，如果同一表决权出 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为湖 南惠同新材料股份有限公司（以下简称"惠同新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对惠同新材履行持续 督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中 金公司及其指定保荐代表人对惠同新材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2023 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意湖南惠同新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1275 号），公司向不特定合格投资者公开发行不超过 21,700,000 股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 5.80 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-016 一、审计委员会委员的基本情况 （一）评估内部控制的有效性 报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内 部控制制度建设。公司内部控制制度体系较为健全完备，内控制度设计具有较强 的适用性，能够有效控制各类运营风险，保障公司资产安全；公司财务报告及非 财务报告内部控制评价范围明确、评价依据及缺陷认定标准合理，评价结果客观、 真实地反映了公司内控体系实际运行情况，在所有重大方面保持了企业业务经营 及管理相关的有效的内部控制，评价科学有效。 2023 年度，我们作为湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的 规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 ...

一、2023 年度任职期间出席会议情况 | | | | | | 是否存在连续两次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 应出席董 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 未亲自出席或者连 续两次未能出席也 | 投票情况 | | 事姓名 | 事会次数 | | 次数 | | 不委托其他董事出 | | | | | | | | 席的情况 | | | 董仁周 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 均为赞成 | | | | | | | | 票 | （一）本人出席董事会会议情况如下： （二）本人出席股东大会情况如下： 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-027 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人曾担任湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 董事会换届后自 2023 年 8 月 29 日不再担任公司独立董事。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖南惠同新材料股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年 发生金额 2023 年与关联方 实际发生金额 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 原因（如有） 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 销售产品、商 品、提供劳务 销售金属纤维、金属 纤维烧结毡 11,000,000.00 1,266,226.54 公司基于关联方的需 求进行预计。 委托关联方销 售产品、商品 接受关联方委 托代为销售其 产品、商品 其他 合计 - 11,000,000.00 1,266,226.54 - 单位：元 1 （二）关联方基本情况 （1）本次预计的日常性关联交易情况 | | 关联交易对象 | 关联交易类 | 关联交易内容 | 2024 年预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 型 | | 发生金额 （元） | | 1 | 广东新力新材料 | 出售商品 | 销售金属纤维、金属纤维烧 | 11,000,000.00 | | | 有限公司 | | ...

会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年度审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1988 年 12 月 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-017 湖南惠同新材料股份有限公司 6、天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元,证券业 务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同） 包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批 发和零售业、交通运输 ...