证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-030 湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票及其他方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事吴晓春先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事长王雷先生委托吴晓春董事主持本次会议，并征求其他董事意见，其他 董事均表示同意。本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券 法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 42,048,068 股，占公司有表决权股份总数的 48.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-029 湖南惠同新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □现场参观 三、 投资者关系活动主要内容 □媒体采访 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 8 日 活动地点： 公司通过 中证网"中证路演中心" （https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）采用网络远程的方式召开业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加 2023 年年度报告业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长：王雷博士；公司董事会秘书：钟黎先生； 公司财务负责人：尹聪莉女士；保荐代表人：孙星德先生。 本次业绩说明会通过年报视频解读形式对公司经营业绩情况进行了介绍。同 时，公司在 2023 年年度报告业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回复。 主要问题及回复如 ...

成交数据 - 2024年4月3日海希通讯成交价9.52元，成交数量1036800股[1] - 2024年4月3日民士达成交价19.8元，成交数量57546股[1] - 2024年4月3日康乐卫士成交价15元，成交数量500000股[1] - 2024年4月3日天力复合成交价20.5元，成交数量55000股[1] - 2024年4月3日康乐卫士另一笔成交，成交价15元，成交数量1453488股[1] - 2024年4月3日惠同新材成交价6.19元，成交数量140000股[1]

业绩说明会安排 - 公司拟举办2023年年度业绩说明会加强与投资者交流[2] - 2023年年度报告和摘要于2024年3月20日披露[2] - 业绩说明会2024年4月8日15:00 - 16:00网络召开，可登陆中证网“中证路演中心”参与[3] - 参加人员有公司董事长王雷博士等[4] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止2024年4月7日15:00，发至邮箱htxc@ht - metalfiber.com[5] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0731 - 88701007[6] - 投资者可通过中证网路演中心查看业绩说明会情况及内容[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月1日[8]

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-028 湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（周一）15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证网"中证 路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次年报业绩说明 会。 三、 参加人员 公司董事长：王雷博士； 公司董事会秘书：钟黎先生； 公司财务负责人：尹聪莉女士； 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）披露了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》，为加强与投资者交流，使投资者更加全 面、深入地了解公司经营情况， ...

交易数据 - 2024年3月25日，惠同新材成交价6.85元，成交160000股，买入渤海证券浙江分公司[1] - 2024年3月25日，德瑞锂电成交价9.27元，成交130000股，买卖均为平安证券惠州文昌一路营业部[1] - 2024年3月25日，惠同新材成交价6.85元，成交100000股，买入方正证券宁波潘火路营业部[1]

一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-020 湖南惠同新材料股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称《解释 17 号》），就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等国际准则趋同 问题进行了明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 执行《解释 17 号》对本公司 2023 年度财务报表无影响。 （三）变更原因及合理性 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释 17 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-011 湖南惠同新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和相关规定的要求制订了《湖南惠同新材料股份有限公司募集资金管理制度》， 对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资 项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，本公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意湖南惠同新材 料股份有限公司向不特定合格投 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]12001 号 审计报告一 l 2023 年度财务报表一 -6 2023 年度财务报表附注- -12 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.net/ fi 录 审计报告 天职业字[2024]12001 号 湖南惠同新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 = 我们审计了湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"惠同新材")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 惠同新材 2023年12月 31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于惠同新材,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的, ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-023 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人担任湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《公司章程》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营 提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见， 切实维护了公司和股东的利益。2023 年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况 （二）本人出席股东大会情况如下： | 独立董 | 应出席审计委员 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 会会议次数 | | | | | | 袁铁锤 | 1 | 1 | 0 | ...