会议信息 - 董事会会议于2024年10月30日在公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 报告同日在北交所信息披露平台披露[5] - 议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-081 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年三季度报告》。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-082 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 三、备查文件目录 《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议》 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 ...

公司决策 - 全资子公司昆明康乐拟向光大银行昆明分行申请4000万元授信额度，期限2年[5] - 《关于子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》表决全票通过[5] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，也无需提交股东大会审议[5] 会议信息 - 会议于2024年9月10日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3]

授信与担保 - 全资子公司昆明康乐拟向光大银行昆明分行申请4000万元2年期授信额度[1] - 公司第四届董事会第三十七次会议审议通过子公司申请银行授信暨公司提供担保议案[2] 审批与意见 - 议案经三分之二以上董事审议同意，无需提交股东大会[2] - 保荐机构认为担保事项审批合规、信息披露无重大风险，无异议[3]

子公司财务数据 - 昆明康乐2023年营收244.446249万元，利润和净利润 - 3730.193096万元[5][6] - 2023年末资产总额8.2416217137亿元，流动负债1.8379693443亿元，净资产3.6610814103亿元[5] - 2023年末资产负债率55.58%[5] 担保与授信 - 子公司昆明康乐拟向光大银行申请4000万元2年期授信[2] - 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产4.41%，累积对外担保占比36.39%[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额3.3亿元，占比36.39%[12] 其他 - 昆明康乐注册资本和实缴资本均为4.545亿元[5] - 2024年9月10日董事会9票同意通过担保议案[4] - 逾期债务、涉诉及败诉担保金额均为0元[12]

向全资子公司提供担保事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司(以下简称"康乐卫士"、"公司")持续督导的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对康乐 卫士向全资子公司提供担保事项进行了核查，具体如下: 一、本次担保的基本情况 中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 经核查,保荐机构认为:康乐卫士向全资子公司提供担保事项,已履行了必 要的审批程序,符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行 》等相关法律法规的规定。康乐卫士本次提供担保事项的信息披露真实、准 确、完整,不存在其他未披露重大风险内容。综上,保荐机构对于康乐卫士本次 向全资子公司提供担保事项无异议。 (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于北京康乐卫士生物技术股份有限 公司向全资子公司提供担保事 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-077 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以邮件和电话方式发 出 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决 议》 （一） ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-078 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司申请银行授信暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请授信额 度 4,000 万元，期限 2 年，授信品种项目融资贷款，担保方式为公司对上述授信 业务提供连带责任保证担保。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 4.41%，公司累积对外担保（含 对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 36.39%。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 9 月 10 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关 于子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 ...

投资评级 - 维持公司"增持"评级 [6] 核心观点 - 公司核心产品进展符合预期，三价、九价 HPV 疫苗（女性）、九价 HPV 疫苗（男性）达峰年份和销售峰值预测维持不变 [6] - 公司合理市值为 134 亿元，截至 2024 年 8 月 30 日收盘，公司总市值为 45 亿元 [6] 财务数据 - 2024 年半年报显示，公司 24H1 实现收入 37.3 万元，亏损 1.85 亿元 [4] - 2024H1 营业总收入为 0 百万元，同比增长率为 -55.6% [5] - 2024H1 归母净利润为 -185 百万元，每股收益为 -0.66 元/股 [5] - 2024H1 毛利率为 95.5%，ROE 为 -25.6% [5] - 预计 2026 年营业总收入为 687 百万元，同比增长率为 41,129.6% [5] - 预计 2026 年归母净利润为 121 百万元，每股收益为 0.43 元/股 [5] 产品研发进展 - 三价 HPV 疫苗取得关键进展，预计 2026 年实现商业化 [4] - 九价 HPV 疫苗（女性）III 期临床试验已完成首剂免后第 30 个月访视，预计 2025 年提交 BLA [4] - 九价 HPV 疫苗印尼 III 期临床试验已完成全部受试者第三剂接种，预计 2025 年提交 BLA [4] - 九价 HPV 疫苗（男性）已完成绝大多数受试者首剂免后第 12 个月访视，预计 2027 年提交 BLA [4] - 十五价 HPV 疫苗于 2024 年 3 月启动Ⅰ期临床试验 [4] - 二价 RSV 疫苗预计 2024 年提交 IND 申请 [4] - 带状疱疹疫苗预计 2024 年提交 IND 申请 [6] - 七价诺如病毒疫苗、重组四价手足口病疫苗、mRNA 二价治疗性 HPV 疫苗预计分别在 2025 年、2025 年后、2025 年提交 IND 申请 [6] 市场与竞争 - 三价 HPV 疫苗售价预计在目前市售的国产二价与进口四价之间，具备差异化竞争优势 [4] - 印尼 HPV 疫苗市场有望快速扩容，公司拟在印尼设立子公司，注册资本 5000 万元，持股比例 75% [4] 财务预测 - 预计 2024 年营业总收入为 1 百万元，2025 年为 2 百万元，2026 年为 687 百万元 [5] - 预计 2024 年归母净利润为 -379 百万元，2025 年为 -437 百万元，2026 年为 121 百万元 [5] - 预计 2024 年每股收益为 -1.35 元/股，2025 年为 -1.56 元/股，2026 年为 0.43 元/股 [5]