会议信息 - 股东大会由第四届董事会第三次会议决定召开，2024年8月20日发布通知[6] - 2024年9月5日14:00在公司现场和网络视频举行，沈安居董事长主持[7] 股东情况 - 8位股东出席和授权出席，持有63,815,570股，占比63.7193%[9] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度权益分派预案》等三项议案[12] 合规情况 - 会议召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[7][9][12]

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-067 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈安居 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,815,570 股，占公司有表决权股份总数的 63.7193%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 540,755 股，占公司有表决权股份总数的 0.5399%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）3300154号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行全 报告编码:鄂24BT20FG 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 3300154 号 苏州骏创汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称"骏创科技公司") 截至 2024年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是骏创科技公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关 ...

人形机器人和无人驾驶平台车辆领域的合作进展 - 公司在人形机器人领域已取得合作,目前处于样件阶段,后期存在一定不确定性[2] - 公司在无人驾驶平台车辆领域也已取得合作,目前处于样件阶段,后期存在一定不确定性[2] 主要客户的低价车型量产计划 - 公司主要客户计划在2025年量产低价车型,但由于保密协议限制,无法透露具体进展情况[3] 骏创北美的亏损原因 - 骏创北美工厂处于能力建设和量产爬坡阶段,尚未实现盈利,同时其子公司骏创墨西哥也在亏损,综合导致亏损[4] - 骏创北美工厂从2023年下半年才开始试产,由于当地配套资源不完善、员工熟练度不足等因素,影响了项目开发和量产进度,导致收入规模较小,无法摊薄固定成本和费用[4] - 目前经过努力,骏创北美制造能力已得到明显提升,有望在2025年实现盈利[4] 员工持股平台的股票交易 - 根据交易所规则,本次解除限售后,员工持股平台股票性质由"限售股"变为"流通股"[4] - 员工持股平台出售股票前,还需披露减持公告,目前暂无减持计划[4]

人形机器人和无人驾驶平台车辆领域的合作进展 - 公司在人形机器人领域已取得合作,目前处于样件阶段,后期存在一定不确定性[2] - 公司在无人驾驶平台车辆领域也已取得合作,目前处于样件阶段,后期存在一定不确定性[2] 主要客户的低价车型量产计划 - 公司主要客户计划在2025年量产低价车型,但由于保密协议限制,无法透露具体进展情况[3] 骏创北美的亏损原因 - 骏创北美工厂处于能力建设和量产爬坡阶段,尚未实现盈利,同时其子公司骏创墨西哥也在亏损,综合导致亏损[4] - 骏创北美工厂从2023年下半年才开始试产,由于当地配套资源不足、员工熟练度不高等因素,影响了项目开发和量产进度,导致收入规模较小,无法摊薄固定成本和费用[4] - 目前骏创北美制造能力已得到明显提升,有望在2025年实现盈利[4] 员工持股平台的股票交易 - 根据交易所规则,本次解除限售后,员工持股平台股票性质由"限售股"变为"流通股"[4] - 员工持股平台出售股票前,还需披露减持公告,目前暂无减持计划[4]

投资评级和报告概述 - 报告给予公司"增持"评级,维持原有评级 [2] - 报告总结了公司2024H1的财务表现,包括营收、净利润等指标 [8] - 报告分析了公司外销收入增长、毛利率短期承压的原因 [9] - 报告介绍了公司拟成立新加坡子公司及增资骏创北美的计划 [10] 财务表现 - 2024H1营收3.85亿元,同比增长21.45%;归母净利润3805万元,同比下降15.45% [8] - 2024H1外销收入占比提升至近7成,增长39% [9] - 尽管母公司利润实现增长,但骏创北美净利润为-1,903.29万元,较2023H1减少1,718.71万元,拖累了整体利润 [9] 未来发展 - 公司拟在新加坡投资设立全资子公司,以优化公司与海外子公司的持股架构 [10] - 公司拟将骏创北美的投资总额增加700.00万美元,增资后公司在骏创北美的控股比例由92.50%增至97.27% [10] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为0.89/1.11/1.42亿元,对应PE为10.1/8.1/6.3倍 [8] 风险提示 - 客户集中风险 - 海外子公司业务进展不达预期风险 - 涉诉风险 [10]

股份限售情况 - 2024年8月26日可交易解除限售股1,084,815股，占总股本1.0832%[2] - 苏州市吴中区创福兴未解除限售股229,185股[3] 股份构成情况 - 无限售条件股份36,983,578股，占比36.93%[4] - 高管股份58,694,216股，占比58.61%[4] - 公司总股本100,151,100股[5]

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-060 苏州骏创汽车科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"骏创科技"、"公司"）编制了 截至 2024 年 6 月 30 日的关于前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 苏州骏创汽车科技股份有限公司于 2022 年 4 月 29 日收到中国证券监督管 理委员会《关于同意苏州骏创汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕873 号），同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 12.50 元/股，初始发行股份数量为 860.00 万股，募集 资金总额为人民币 107,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 14,208,358.50 元（不 ...

财务指标 - 营业收入为38,505.43万元，同比增长21.45%[24] - 毛利率为24.06%，同比下降3.17个百分点[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3,805.42万元，同比下降15.45%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,940.95万元，同比下降10.64%[24] - 加权平均净资产收益率为11.41%，同比下降4.44个百分点[24] - 基本每股收益为0.38元，同比下降15.56%[24] - 资产总计为6.71亿元，较上年期末下降2.22%[25] - 负债总计为3.26亿元，较上年期末下降11.53%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为3.45亿元，较上年期末增长9.08%[25] - 资产负债率(合并)为48.62%，较上年期末下降5.11个百分点[25] - 经营活动产生的现金流量净额为4,378.49万元，较上年同期下降20.12%[26] - 营业收入增长21.45%，净利润下降21.42%[27] 主营业务 - 公司所属细分行业为汽车零部件行业，主要产品为汽车塑料零部件、模具产品等[144] - 公司进入了全球知名的新能源汽车制造商的供应体系，推动了公司收入的快速增长[49] - 公司通过客户严苛的供应商评审后成为汽车制造商一级供应商[33] - 公司将持续专注于汽车塑料零部件及配套模具业务，深度聚焦于汽车行业，不断巩固自身核心竞争力[48] 行业发展 - 我国汽车零部件行业逐步发展成为全球零部件供应集群中心[54] - 全球汽车产业发展带动国内汽车零部件市场规模维持在较高水平[55,56] - 服务于国际化汽车制造商的零部件企业将获得海外市场发展机遇[57] - 汽车轻量化发展趋势深化，促使塑料零部件应用日益受到重视[58,59,60] - 汽车电动化、网联化、智能化趋势推动零部件多样化发展和供应模式改变[61] - 新能源汽车制造商产业链话语权不断增加,推动供应链体系对零部供应商的扁平化管理[63] - 全球汽车销量有望得到逐步复苏,未来随着更多地区经济恢复将推动汽车零部件市场需求进一步扩大[64] - 我国汽车市场空间巨大,政策推动和内生增长将带动汽车零部件需求增长[65][66][67][68] - 新能源汽车市场前景广阔,未来市场空间广阔,可带动更多汽车生产所需零部件关联产业的发展[69][70][71] 研发创新 - 公司以技术为发展先导，建立了覆盖产品设计、项目开发、技术开发等功能的研发体系[35][36][37] 政府补助 - 获得政府补助1,596,231.08元[29] 公允价值变动 - 持有交易性金融资产公允价值变动损失3,292,956.71元[29] 子公司情况 - 骏创墨西哥不再纳入合并报表[117] - 公司与Magnum Technologies de Mexico S.A. de C.V.在商业合作过程中发生争议，导致公司当前丧失对骏创墨西哥的控制[117] - 公司在美国设立子公司，在墨西哥投资孙公司，面临海外经营风险[153] 重大事项 - 公司存在股权激励计划、已披露的承诺事项、资产被查封冻结等重大事项[162] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[164] - 公司存在一起侵犯商业秘密的民事诉讼案件，涉及金额3,734.56万元，占期末净资产10.84%[167][168][169][170] - 公司为控股子公司骏创北美提供担保，担保金额合计380万美元[171][172] - 公司向无锡德创汽车零部件有限公司提供借款，期末余额2,022.15万元[180][186][187] - 公司曾向前孙公司骏创墨西哥提供借款，期末余额254.98万元[184][188] - 公司于2021年实施了员工持股计划，共有45名员工参与，间接持有公司1.32%的股份[190][191][192] - 公司于2022年10月10日召开董事会和监事会,审议通过2022年股权激励计划,首次授予激励对象90人,授予股票期权230.00万份,占公司股本总额的4.17%[193] - 本次股权激励计划最终实际首次授予74人,合计首次授予数量187.50万份股票期权,行权价格为15.89元[194] - 公司于2023年9月8日召开董事会和监事会,审议通过对2022年股权激励计划预留权益进行后续授予[195] - 公司于2023年10月27日召开董事会和监事会,审议通过2022年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就,63名激励对象可行权79.11万份[196] - 公司实际控制人沈安居先生承诺,若公司因民事案件承担赔偿责任,由其全部代为承担,保证公司不会因此遭受任何损失[199,200] 风险因素 - 公司面临宏观经济以及下游市场风险，将稳步推进传统燃油汽车零部件业务和拓展新能源汽车零部件业务，扩大海外市场布局[129] - 公司面临主要客户集中度较高的风险，将组建完善的销售团队拓展市场开发[131] - 公司应收账款规模较大，存在应收账款发生坏账的风险，将建立异常应收账款的纠错机制[132][134] - 公司存货规模逐年提升，存在存货跌价的风险，将通过MES工具提升

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-064 苏州骏创汽车科技股份有限公司 涉及仲裁进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次重大仲裁事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 7 月 4 日 仲裁受理日期：2024 年 7 月 1 日 仲裁机构的名称：JAMS（美国司法仲裁调解服务有限公司） 仲裁机构的所在地：美国 二、有关重大仲裁事项的基本情况 （一） 申请人基本信息： 1、名称：苏州骏创汽车科技股份有限公司（简称："公司"） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：沈安居 仲 裁 代 理 人 及 所 属 律 所 ： Katie Hyman/Jasmine Chalashtori/John Scannapieco/Ian Dickinson、WOMBLE BOND DICKINSON (US) LLP 2、名称：Junchuang North America, Inc. （简称："JCNA"） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：沈安居 3、 ...