公司基本信息 - 公司于2021年5月10日核准公开发行17,999,800股普通股[3] - 2021年6月3日在精选层挂牌，11月15日平移至北交所上市[3] - 总股本10,130.1369万股，注册资本10,130.1369万元[3] - 住所邮编516029，新增经营场所位于广东惠州[3] - 由惠德瑞锂电科技有限公司整体变更设立[2] - 统一社会信用代码为91441300595815670Y[2] 股份与股东权益 - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[4] - 发起人股份1年内不得转让，控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让[4] - 董监高上市后12个月内不得转让，任职期每年转让不超25%，离职半年内不得转让[4] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[5] - 3%以上股份股东可书面请求查阅会计账簿等，公司15日内答复[5] - 股东可请求认定违法决议无效或撤销违规决议[6] - 特定情形下股东会、董事会决议不成立[6] - 1%以上股份股东可请求相关机构诉讼，监事会等未诉讼时股东可自行诉讼[7] - 5%以上股份被质押等情况需及时披露[8] 股东大会相关 - 购买、出售资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[9] - 年度股东会可授权董事会发行融资额低于1亿且低于净资产20%的股票[9] - 董事人数不足2/3、未弥补亏损达实收股本1/3、10%以上股份股东请求等需2个月内召开临时股东大会[10] - 独立董事、监事会提议召开，董事会10日内书面反馈[10][11] - 董事会、监事会同意召开分别在2个交易日、5日内发通知[11] - 监事会未发通知，90日以上10%以上股份股东可自行召集[11] - 3%、1%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 股东会网络投票时间有规定，通知应完整披露提案内容[12] - 股东委托出席授权委托书应载明相关内容[13] - 召集人验证股东资格，会议登记在主持人宣布前终止[13] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[14] - 公司及控股子公司、违规买入超比例股份无表决权[15] - 1%以上有表决权股份股东等可征集投票权[15] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事，占比约33.3%[17] - 董事长由全体董事过半数选举产生[17] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事不超6年[15] - 董事会行使多项职权，建立董事离职管理制度[16][17] - 董事执行职务损害他人，公司和有故意或重大过失的董事担责[17] - 审计委员会和战略委员会各由3名董事组成[22][23] - 审计委员会中独立董事过半数，由会计专业人士任召集人[22] - 战略委员会至少含1名独立董事[22][23] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[24] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[24] - 董事会2个月内完成股利或股份派发[24] - 满足条件时现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，三年累计不少于年均30%[25][26] - 利润分配方案经董事会审议后提交股东会，过半数通过[27] - 调整利润分配政策，董事会议案需过半数董事通过，股东会2/3以上通过[28] 其他 - 公司拟增加经营场所并取消监事会，修订需股东会审议，以工商登记为准[32][33] - 备查文件含董事会决议、原章程和修订后章程[34][35] - 公告日期为2025年8月25日[36]