证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-069 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 （二）单独或者合并持有公司发行在外 有表决权股份总数 3%以上的股东可以 向公司董事会提出董事候选人或向公 司监事会提出由股东代表出任的监事 候选人。如公司董事会或监事会未接受 上述股东的提名，上述股东可以临时提 案的方式向股东大会提出，但应当遵守 法律、法规及公司章程关于股东大会临 时提案的有关规定。单独或者合并持有 公司发行在外有表决权股份总数 1%以 上的股东可以向公司董事会提出独立 董事候选人。董事会在股东大会上必须 将前述股东提出的董事、独立董事、监 事候选人以单独的提案提请股东大会 审议。 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事任命公告 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 公司独立董事刘捷先生、詹启军先生、郭新梅女士在公司连续任职即将满六年，已 申请辞去公司独立董事及在董事会专门委员会中担任的全部职务，导致独立董事人数占 董事会成员的比例低于三分之一。根据本次董事会会议审议通过的《关于修订〈公司章 程〉的议案》，公司董事会将由六名董事组成，其中独立董事两名。为完善公司治理结 构，公司董事会提名黄敏女士为独立董事候选人（会计专业人士），在其经股东大会选 举当选为独立董事后，接替郭新梅女士担任公司独立董事、董事会审计委员会委员及召 集人；提名胡松先生为独立董事候选人，在其经股东大会选举当选为独立董事后，接替 詹启军先生担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员。 黄敏女士、胡松先生担任独立董事事宜，尚需经北京证券交易所就其任职资格和独 立性审查无异议后提交股东大会审议通过。 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、全体监事会成员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘捷先生因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-082 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事监管指引》"）、《惠州市惠德瑞 锂电科技股份有限公司章程》(以下简称" ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-086 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第五条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现 场与通讯相结合的方式召开。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，其他独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的积极作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-066 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司申请银行授信额度的基本情况 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司拟以信用、抵押、质押、保 证等方式向中国工商银行及其他银行申请总额度不超过人民币 26,000 万元的综合 授信（包括新增及原授信到期后展期）。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票。授信期限内，各银行授信额度可循环使用。公司实际融资方 式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确定。 公司拟投资建设"惠德瑞高性能锂电池研发生产项目"，且已取得意向地块的 国有建设用地土地使用权。根据项目建设的实际情况，公司拟以抵押等方式向银 行申请授信额度不超过人民币 21,000 万元用于该项目的建设。公司实际融资方式、 担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确定。 为确保上述银行融资业务的顺利开 ...

德瑞锂电 证券代码 : 833523 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人潘文硕、主管会计工作负责人潘文硕及会计机构负责人（会计主管人员）王卫华保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 | 项目 | 年初至报告期末 | | | 上年同期 | | | 年初至报告期末比上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 | 年 1-9 | 月） | （2022 年 1-9 | | 月） | 年同期增减比例% | | | 营业收入 | | 245,545,366.83 | | 200,038,456.49 | | | | 22.75% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 31,508,351.26 | | 32,921,775.09 | | | | -4.29% | | 归属 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-081 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章总则 第一条 为规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和北京证券交易所的相关法律、 法规、规范性文件以及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-075 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 有关规定，公司董事会审计委员会成员不得为在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事在公司的连续任职不得超过六年。公司董事长、总经理潘文硕先生为在 公司担任高级管理人员的董事，已申请辞去第三届董事会审计委员会委员职务， 自董事会收到辞职报告之日起生效；公司独立董事刘捷先生、詹启军先生、郭新 梅女士在公司连续任职即将满六年，已申请辞去公司独立董事及在董事会专门委 员会中担任的全部职务，自新任独立董事产生之日起生效。 完成上述独立董事补选后，公司第三届董事会审计委员会委员为黄敏女士（召 集人）、胡松先生、张健先生，全部为本次补选；公司第三届董事会战略委员会委 员为潘文硕先生（召集 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-080 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 根据《公司章程》有关规定和管理监督的需要，公司设立审计部， 对公司内部控制制度的建立和实施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查 监督。 第六条 审计部在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对董事会审 计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。 第七条 公司应当根据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员 从事内部审计工作。 第八条 根据公司审计工作的需要，经董事会审计委员会批准，可邀请公司 以外的专业审计机构、各职能部门的专业人员参 ...