惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事任命公告 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 公司独立董事刘捷先生、詹启军先生、郭新梅女士在公司连续任职即将满六年，已 申请辞去公司独立董事及在董事会专门委员会中担任的全部职务，导致独立董事人数占 董事会成员的比例低于三分之一。根据本次董事会会议审议通过的《关于修订〈公司章 程〉的议案》，公司董事会将由六名董事组成，其中独立董事两名。为完善公司治理结 构，公司董事会提名黄敏女士为独立董事候选人（会计专业人士），在其经股东大会选 举当选为独立董事后，接替郭新梅女士担任公司独立董事、董事会审计委员会委员及召 集人；提名胡松先生为独立董事候选人，在其经股东大会选举当选为独立董事后，接替 詹启军先生担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员。 黄敏女士、胡松先生担任独立董事事宜，尚需经北京证券交易所就其任职资格和独 立性审查无异议后提交股东大会审议通过。 ...