董事会选举 - 2024年5月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[1] - 明确各专门委员会主任委员与委员人选[1] - 各委员会独立董事占半数以上，审计委主任为会计专业人士[1] 选举影响 - 本次选举为正常换届，符合规定[2][3] - 对公司未来生产经营管理有积极影响[3]

股东大会情况 - 出席股东6人，持表决权股份7032.6万股，占比66.91%[3] - 律师认为股东大会程序合法有效[11] 对外投资 - 公司拟出资1000万元在俄设合资公司[5] 人事选举 - 陈红凯等4人当选非独立董事[7][13] - 汤伟等3人当选独立董事[9][13] - 王志远等2人当选非职工代表监事[9][13]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-042 河南同心传动股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监 事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 选举王志远先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）职工代表监事换届的基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 30 日审议并通过： 选举陈红凯先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 55,794,500 股，占公司股本的 53.09%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程 ...

会议信息 - 2024年5月30日在公司会议室以现场及视频会议方式召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 人事任免 - 选举陈红凯为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任陈红凯为公司总经理，任期三年[8] - 聘任蔡彦丽、陈卓为公司副总经理，任期三年[8][9] - 聘任郑衍飞为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任赵晓静为公司财务负责人，任期三年[10] 表决结果 - 上述人事相关议案表决均同意7票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9][10] - 上述议案均无需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][11]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-038 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 现将权益分派事宜公告如下： 以公司现有总股本 105,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 ...

公司概况 - 公司代码：833454，简称：同心传动，公告编号：2024-024 [1] - 活动时间：2024年5月8日15:00-17:00，地点：全景网"投资者关系互动平台" [2] - 参会人员：公司董事长、总经理陈红凯，董事会秘书、财务总监李宏杰，保荐代表人程昌森 [2] 财务与费用 - 2023年管理费用：820.51万元，占营业收入的5.46% [4] - 2023年财务费用：-39.62万元，占营业收入的-0.26% [4] - 2024年目标：控制管理费用，提高理财收益，减少财务费用 [4] 订单与经营 - 2024年第一季度订单充足，经营良好 [5] - 产品优势：二次开发周期短、可靠性强，材料利用率从80%提高到100%，节约原材料20%以上 [5] 投资者互动 - 董秘回复频率：每周及时回复投资者提问 [6] - 控股股东股票质押：截至2024年5月7日无质押 [7] - 股东人数：截至2024年4月30日为6687人 [8] 业务拓展 - 2024年新客户拓展：在汽车整车和工程机械领域不断增加新客户 [9] - 产品范围：主要生产非等速传动轴，应用于商用车、工程机械及特种车辆，未生产半轴总成 [9]

财报披露 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:00 - 17:00召开说明会[4] - 采用网络远程方式在全景网举行[4] - 董事长等参加说明会[5] 问题征集 - 截止2024年5月7日15:00征集问题[6] - 专题页面网址为（https://ir.p5w.net/zj/）[6] 联系方式 - 联系人李宏杰，电话0374 - 2237618，邮箱XC9139@163.com[7]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为26,651,057.33元，同比下降22.67%[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为26,651,057.33元，同比下降22.7%[37] - 2024年第一季度营业收入为26,651,057.33元，同比增长3%[41] - 公司2024年第一季度营业总成本为23,895,890.36元，同比下降21.2%[37] - 2024年第一季度营业成本为19,588,636.03元，同比增长7%[41] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为3,156,986.06元，同比下降6.22%[12] - 公司2024年第一季度净利润为3,156,986.06元，同比下降6.2%[39] - 2024年第一季度基本每股收益为0.03元/股，与去年同期持平[42] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.02元/股，同比下降33.3%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,634,621.04元，同比下降73.45%[12] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为25,164,886.74元，同比下降0.9%[43] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为17,378,699.55元，同比增长40.9%[43] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为3,715,739.54元，同比增长17.1%[43] - 2024年第一季度支付的各项税费为870,736.69元，同比下降26.4%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为1,634,621.04元，同比下降73.4%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为4,138,657.07元，同比增长109.47%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为4,138,657.07元，去年同期为-43,689,069.28元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,006,938.48元，去年同期为-2,540,000.00元[44] - 现金及现金等价物净增加额为3,766,339.63元，去年同期为-40,073,284.51元[44] - 期末现金及现金等价物余额为26,259,911.08元，同比下降63.3%[44] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-509,593.59元，去年同期为6,340,010.56元[46] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为6,138,657.07元，去年同期为-43,689,069.28元[46] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,006,938.48元，去年同期为-2,540,000.00元[46] - 母公司现金及现金等价物净增加额为3,622,125.00元，去年同期为-39,889,057.51元[46] - 母公司期末现金及现金等价物余额为25,630,697.19元，同比下降64.1%[46] 资产与负债 - 交易性金融资产报告期末为56,550,576.97元，较期初增长34.47%[13] - 预付款项报告期末为4,242,994.21元，较期初增长161.21%[13] - 合同负债报告期末为2,021,959.10元，较期初增长187.70%[14] - 公司总股本为105,100,000股，普通股股东人数为6,847人[21] - 公司第一大股东陈红凯持股55,794,500股，占总股本的53.09%[21] - 公司流动资产合计244,927,578.04元，非流动资产合计119,975,172.95元，资产总计364,902,750.99元[31] - 公司货币资金为30,584,012.27元，较2023年底增长9.7%[31] - 公司应收账款为75,344,519.64元，较2023年底增长2.9%[31] - 公司存货为50,815,025.67元，较2023年底增长5.6%[31] - 公司流动负债合计49,230,401.48元，非流动负债合计6,637,913.41元[32] - 公司应付票据为21,290,056.86元，较2023年底下降21.2%[32] - 公司应付账款为21,850,485.73元，较2023年底增长41.6%[32] - 公司合同负债为2,021,959.10元，较2023年底增长187.8%[32] - 公司2024年第一季度流动资产合计为244,592,971.96元，同比增长2.8%[34] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为119,324,864.11元，同比下降0.5%[35] - 公司2024年第一季度负债合计为55,521,976.19元，同比增长5.6%[36] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为308,395,859.88元，同比增长1.0%[36] - 公司2024年第一季度货币资金为29,954,798.38元，同比增长9.3%[34] - 公司2024年第一季度应收账款为69,090,373.24元，同比增长8.6%[34] - 公司2024年第一季度存货为50,815,025.67元，同比增长5.6%[34] 财务费用与公允价值变动 - 财务费用报告期内为-68,469.06元，同比下降61.83%[14] - 公允价值变动收益报告期内为596,762.33元，同比增长2,836.39%[14] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为1,526,117.97元，同比下降0.2%[37] - 2024年第一季度研发费用为1,526,117.97元，同比下降0.2%[41] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为703,426.92元[17]

财务相关 - 公司于2023年12月31日保持与财务报表相关的有效内部控制[9] - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%[17] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%[17] - 公司注册资本为2670万元[55] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：错报≥营业收入的1%或≥利润总额的5%或≥资产总额的1%[49] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：营业收入的0.5%≤错报≤营业收入的1%或利润总额的3%≤错报≤利润总额的5%或资产总额的0.5%≤错报≤资产总额的1%[49] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：错报≤营业收入的0.5%或≤利润总额的3%或≤资产总额的0.5%[49] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接财产损失300万元（含）以上且造成重大负面影响并公告[50] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：直接财产损失150万元至300万元（含）或受行政处罚未造成负面影响[50] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准：直接财产损失150万元以下或受行政处罚未造成负面影响[50] 公司架构与管理 - 股东大会是公司最高权力机构，决定经营方针和投资计划等事项[19] - 董事会是公司决策机构，负责执行股东大会决定等事项[20] - 设立审计、提名、薪酬与考核、战略决策四个专门委员会开展董事会部分工作[21] - 经理办公会由总经理、副总经理、财务总监和其他高级管理人员组成，对董事会负责[22] - 公司设立行政、供应、质控等部门组成经营框架，形成内部控制体系[24] 业务与制度 - 公司2022年10月8日成立全资子公司许昌同行工贸有限责任公司[17] - 2023年拓宽招聘渠道，加强人才队伍和后备人才建设，优化薪酬等制度[25] - 公司制定销售相关制度，通过WIS信息化系统审批管控销售全业务流程[29] - 公司制定采购相关制度，采用多种采购方式降低成本并控制风险[30] - 公司建立系统有效的风险评估体系和突发事件应急机制[33] - 公司根据相关法规披露信息，建立生产经营和财务报告信息系统及沟通机制[34] - 公司修订12个管理制度，新制定7个管理制度[36] 其他 - 2023年公司向社会福利捐款5万元[28] - 报告期内公司未发生重大投资、关联交易、对外担保行为[40][41] - 报告期内公司经相关会议通过超额配售资金用途，并使用资金购买原材料[42] - 报告期内公司及相关信息披露义务人及时、公平披露信息，内容真实准确完整[43] - 报告期内公司各项控制监督活动正常有效，不存在重大控制缺陷[46] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷[53] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷[53] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[54]