股东与参会情况 - 出席股东大会股东6人，持股70,326,000股，占比66.91%[3] - 7名在任董事、3名在任监事均出席[3] 资金与议案决策 - 募投项目结项，拟将21,126,560.69元节余资金补流[5] - 三项议案同意股数及中小股东同意票数占比均100%[5][8][9][10] 其他事项 - 拟聘立信为2024年度审计机构[7] - 制定《董监高薪酬管理制度》[8]

理财决策 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品[2] - 委托理财额度不超12000万元，12个月内有效可循环[3] - 拟购定期、通知存款等保本型产品[4] 审议情况 - 2024年11月13日董事会、监事会均通过理财议案[7] 风控措施 - 安排专人跟踪分析，加强风控监督[8]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-061 河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事陈红凯先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络视频召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以通讯方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汤伟因工作关系以通讯方式参与表决。 董事蔡挺因工作关系以通讯方式参与表决。 董事王继伟因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于10月28日公告[8] - 现场会议11月13日15:00召开，网络投票11月12 - 13日15:00[9] 参会及表决数据 - 出席股东及代理人6人，代表股份70,326,000股，占66.91%[11] - 三项议案同意股数占出席股东表决权股份总数100%[15][16][17] - 中小股东对三项议案同意股数4,199,000股，占100%[15][16][17]

会议审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[5][6] 资金安排 - 拟将21,126,560.69元节余募集资金永久补充流动资金[6] 人事变动 - 拟变更2024年度会计师事务所，聘任立信[8] 制度制定 - 制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》[8][9]

一、募集资金基本情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-057 河南同心传动股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中国证券监督管理委员会于2021年10月8日出具《关于核准河南同心传动股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3210 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,875万股新股（含行使超 额配售选择权所发新股）。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2021年向不 特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目"30万套传动轴智能升级改扩 建项目"、"年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目"及"智能汽车传 动轴研发中心建设项目"（以下简称"募投项目"）已全部建设完毕并达到了 预 ...

会议安排 - 2024年10月22日召开薪酬与考核委员会第一次会议审议薪酬管理制度议案[2] - 2024年10月25日召开董事会、监事会第三次会议，议案提交临时股东大会审议[2] 薪酬制度 - 独董和外部董事津贴方案经股东大会审议，差旅费实报[10] - 内部董事领岗位薪酬，可另发职务津贴[10] - 不在职监事无津贴，费用实报[11] - 高管薪酬由基本和绩效组成，绩效与经营挂钩[11] - 薪酬调整依据含行业增幅、通胀、盈利状况等[11] - 薪酬为税前，代扣代缴后发放[12] - 重大违法违规取消收回奖励性薪酬并披露[12]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月13日15:00召开[5] - 网络投票11月12日15:00 - 11月13日15:00[5] - 会议登记11月12日9:00 - 17:00[16] 会议信息 - 股权登记日为2024年11月8日[8] - 会议地点在许昌市同心传动会议室[9] - 联系人郑衍飞，电话0374 - 2237618[17] 审议议案 - 募投项目节余资金21,126,560.69元永久补充流动资金[10][11] - 拟聘任立信为2024年度审计机构[12] - 制订董监高薪酬管理制度[13]

会议相关 - 监事会会议于2024年10月25日现场及视频召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 资金与审计 - 拟将21,126,560.69元节余募集资金永久补充流动资金[6] - 拟聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[7] 制度与公告 - 制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》[8] - 公告于2024年10月28日发布[10]

募集资金情况 - 初始发行2500万股，发行价3.95元/股，募资总额9875万元，净额8926.41万元[2] - 行使超额配售权新增发行375万股，募资总额1481.25万元，净额1344.05万元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金初存1.04亿元，余额2112.66万元[6] 募投项目投入 - 30万套传动轴智能升级改扩建项目承诺投资3000万元，累计投入2323.18万元[7] - 年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目承诺投资3000万元，累计投入2128.71万元[7] - 智能汽车传动轴研发中心建设项目承诺投资1000万元，累计投入749.41万元[7] - 补充流动资金承诺投资3270.46万元，累计投入3270.46万元[7] 后续决策 - 2024年10月25日，董事会同意募投项目结项并永久补充流动资金[15] - 公司拟将节余2112.66万元募集资金永久补充流动资金，需经股东大会审议[11][15] - 监事会、保荐机构认为该事项合规，无损害股东利益情况[16][17][18]