证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-050 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以电话和书面方式发 出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于购买湖北省易运通新材料有限公司 100%股权的议案》 1.议案内容： 公司拟以 0 元价格购买江西易运通物资有限公司（以下简称" ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-051 为进一步延伸拓宽产业链，增加建材销售业务，提升公司盈利能力，华维设 计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以 0 元价格购买江西 易运通物资有限公司（以下简称"江西易运通"）持有的湖北省易运通新材料有 限公司（以下简称"湖北易运通"）100%股权。上述股权，江西易运通尚未实缴 出资。交易完成后，公司将持有湖北易运通 100%股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 依据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一） 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告 期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产在最近一个会计年 度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比 例达到 50%以上；（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经 审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元 人民币。 根据《北京证券交 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-050 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以电话和书面方式发 出 华维设计集团股份有限公司 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《购买资产的公告》（公告编号：2023-051）。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于购买湖北省易运通新材料有限公司 100%股权的议案》 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 公司拟以 0 元价格购买江西易运通物资有限公司（以下简称"江西易运通"） 持有的湖北省易运通新材料有限公司（以下简称"湖北易运通"）100%股权。上 述股权，江西易运通尚 ...

购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为进一步延伸拓宽产业链，增加建材销售业务，提升公司盈利能力，华维设 计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以 0 元价格购买江西 易运通物资有限公司（以下简称"江西易运通"）持有的湖北省易运通新材料有 限公司（以下简称"湖北易运通"）100%股权。上述股权，江西易运通尚未实缴 出资。交易完成后，公司将持有湖北易运通 100%股权。 （二）是否构成重大资产重组 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-051 华维设计集团股份有限公司 本次交易不构成重大资产重组。 依据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一） 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告 期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产在最近一个会计年 度所产生的营业收入占上市公 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-050 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以电话和书面方式发 出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于购买湖北省易运通新材料有限公司 100%股权的议案》 1.议案内容： 公司拟以 0 元价格购买江西易运通物资有限公司（以下简称"江西易运通"） 持有的湖北省易运通新材料有限公司（以下简称"湖北易运通"）100% ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-045 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-047）和《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-048）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-046 华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的 《2023 年半年度报告》（公告编号 ...

募集资金情况 - 2021年1月公司公开发行20,619,000股，发行价9.16元/股，募集资金总额188,870,040元，净额171,496,895.08元[2] - 截止2023年6月30日，累计使用募集资金44,943,282.13元，本报告期使用2,009,996.05元，专户余额139,896,265.98元[2] - 变更用途的募集资金总额为6236.58万元，占比36.37%[28] - 募集资金净额17149.69万元，本报告期投入201万元[28] 银行存款与理财 - 广发银行南昌高新支行活期38,546,315.31元，定期70,000,000元；北京银行南昌西湖支行定期29,000,000元，活期2,349,950.67元[4] - 广发银行南昌高新支行3000万元三月期利率2.60%，4000万元六月期利率2.65%[4] - 北京银行南昌西湖支行2700万元一年期利率2.15%，200万元六月期利率1.95%[4] - 广发银行南昌高新支行一年期定存委托理财7000，预计年化收益率3.35%[15] - 北京银行南昌西湖支行一年期定存委托理财2300，预计年化收益率2.25%[15] - 2022 - 2023年多项银行理财委托金额200 - 7000不等，预计年化收益率1.95% - 3.35%[15][16] - 截至2023年6月30日，部分闲置募集资金现金管理余额9900万元，无质押[18] 募投项目调整 - 2023年“设计服务网络项目”投资金额缩减至7785.90万元，调减6236.58万元永久补充流动资金[5][23][28][29] - “设计与研发中心项目”预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2024年12月31日[22][28][29] - 2021年3月部分实施地点从海南、厦门调整为昆明、郑州[19][20][32][33] - 2023年6月“设计服务网络项目”实施地点从七地调为五地，减少杭州、成都[20][32][33] 募投项目投入 - “设计服务网络项目”本报告期投入157.64万元，累计投入4275.04万元，进度54.91%[28] - “设计与研发中心项目”本报告期投入43.36万元，累计投入219.29万元，进度7.01%[28] 其他 - 公司制定修订《募集资金管理制度》，开设专项账户管理[6][7] - 2021年1月21日公司及保荐机构与银行签订《募集资金三方监管协议》[8] - 公司以自筹资金预先投入募投项目26496494.87元，拟用募集资金置换[14][30] - 公司已用自有资金支付发行费用3020929.82元（不含税），将用募集资金置换[14] - 公司购买一年期定期存款7000万元，收益234.74万元[30] - 公司将部分深圳房产用于出租，变更《募集资金使用说明》承诺[21] - 公司认为按规定披露募集资金情况，无管理违规[24]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-049 华维设计集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3698 号）核准，公司于 2021 年 1 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,619,000 股，发行价为 9.16 元/股，募集资金总额为人民币 188,870,040.00 元(超额配售选择权行使前)，扣 除承销及保荐费用人民币 14,352,215.09 元（不含税），余额为人民币 174,517,824.91 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,020,929.83 元，实际募集资金净额为人民币 171,496,895.08 元（超额配售选择权行使前）。 该次募集资金到账时间为 2021 年 ...

利润分配 - 公司以总股本103,095,000股为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税），共派发36,083,250元[6] - 2023年5月25日，公司以总股本103,095,000股为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税），共派发现金红利36,083,250.00元[133] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入54,457,480.06元，较上年同期减少3.18%[27] - 2023年上半年毛利率48.21%，上年同期为45.24%[27] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润18,066,541.42元，较上年同期增长12.84%[27] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,629,304.63元，较上年同期减少5.93%[27] - 2023年上半年基本每股收益0.18元，较上年同期减少5.26%[27] - 2023年期末资产总计473,480,802.99元，较上年期末减少5.62%[28] - 2023年期末负债总计132,551,697.76元，较上年期末减少7.56%[28] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1,888,530.90元，较上年同期增长85.79%[29] - 2023年上半年应收账款周转率为0.32，上年同期为0.50[29] - 公司总资产增长率为-5.62%，营业收入增长率为-3.18%，净利润增长率为17.00%[30] - 非经常性损益合计4228769.16元，净额为3437236.79元[31] - 报告期公司实现营业收入5445.75万元，较上期减少3.18%[36] - 报告期公司实现利润总额2075.85万元，较上期增加13.31%[36] - 报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润1806.65万元，较上期增长12.84%[36] - 营业收入本期为5445.75万元，较上年同期减少3.18%，净利润为1873.24万元，较上年同期增长17.00%[43][44] - 主营业务收入本期为5367.26万元，较上期减少4.14%，其他业务收入为78.49万元，较上期增长203.11%[46] - 经营活动现金流量净额本期为-188.85万元，较上期-1328.58万元增长85.79%[53][54] - 投资活动现金流量净额本期为3242.46万元，较上期-1437.16万元增长325.62%[53][54] - 筹资活动现金流量净额本期为-2864.51万元，较上期-726.15万元减少294.48%[53][54] - 2023年6月30日货币资金为151,662,603.27元，较2022年12月31日的182,675,206.10元有所减少[100] - 2023年6月30日应收账款为138,162,585.95元，较2022年12月31日的154,946,608.22元有所减少[100] - 2023年6月30日预付款项为14,706,371.45元，较2022年12月31日的5,419,551.83元有所增加[100] - 2023年6月30日其他应收款为22,944,243.03元，较2022年12月31日的12,699,838.96元有所增加[100] - 2023年6月30日流动资产合计为339,799,683.85元，较2022年12月31日的365,589,412.13元有所减少[100] - 2023年6月30日长期股权投资为44,622,160.14元，较2022年12月31日的42,143,757.95元有所增加[100] - 公司2023年6月30日资产总计473,480,802.99元，较2022年12月31日的501,670,027.69元下降5.62%[101] - 2023年6月30日流动负债合计124,363,869.34元，较2022年12月31日的135,257,450.21元下降8.05%[101] - 2023年6月30日非流动负债合计8,187,828.42元，较2022年12月31日的8,132,642.96元增长0.68%[102] - 2023年6月30日所有者权益（或股东权益）合计340,929,105.23元，较2022年12月31日的358,279,934.52元下降4.84%[102] - 公司2023年6月30日短期借款32,033,666.67元，较2022年12月31日的24,030,066.67元增长33.31%[101] - 2023年1 - 6月营业总收入54,457,480.06元，较2022年1 - 6月的56,247,143.41元下降3.18%[108] - 2023年1 - 6月营业总成本41,260,049.47元，2022年同期为41,141,741.23元[109] - 2023年1 - 6月净利润18,732,420.71元，2022年同期为16,011,006.15元[109] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润18,066,541.42元，2022年同期为16,011,006.15元[109] - 2023年基本每股收益0.18元/股，2022年为0.19元/股；稀释每股收益2023年为0.18元/股，2022年为0.19元/股[110] - 2023年1 - 6月母公司营业收入49,566,226.23元，2022年同期为56,290,671.23元[112] - 2023年1 - 6月母公司净利润16,324,726.72元，2022年同期为14,696,833.87元[113] - 2023年母公司基本每股收益0.16元/股，2022年为0.17元/股；稀释每股收益2023年为0.16元/股，2022年为0.17元/股[113] - 2023年1 - 6月营业成本28,203,167.13元，2022年同期为30,799,797.31元[109] - 2023年1 - 6月投资收益2,478,596.51元，2022年同期为1,719,782.29元[109] - 2023年1 - 6月税金及附加647,612.60元，2022年同期为548,718.05元[109] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为223,136,502.37元，2022年同期为60,545,421.88元[115] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为231,397,977.33元，2022年同期为65,738,561.10元[115] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计为233,286,508.23元，2022年同期为79,024,367.97元[115] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1,888,530.90元，2022年同期为 - 13,285,806.87元[115] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计为32,718,101.27元，2022年同期为1,722,348.66元[115] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计为293,459.65元，2022年同期为16,093,921.44元[115] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为32,424,641.62元，2022年同期为 - 14,371,572.78元[115] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，2022年同期为24,000,000.00元[116] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计为48,645,126.60元，2022年同期为31,261,516.65元[116] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 28,645,126.60元，2022年同期为 - 7,261,516.65元[116] - 2023年半年度期初所有者权益合计为358,279,934.52元，期末为340,929,105.23元，减少17,350,829.29元[120][122] - 2023年半年度未分配利润减少18,016,708.58元，少数股东权益增加665,879.29元[120] - 2023年半年度综合收益总额为18,732,420.71元，其中未分配利润增加18,066,541.42元，少数股东权益增加665,879.29元[120] - 2023年半年度利润分配使所有者权益减少36,083,250.00元[122] - 2022年半年度期初所有者权益合计为357,054,066.58元，期末为342,136,572.73元，减少14,917,493.85元[123][124] - 2022年半年度股本增加20,619,000.00元，资本公积减少20,619,000.00元[123][124] - 2022年半年度综合收益总额为16,011,006.15元[123] - 2022年半年度利润分配使所有者权益减少30,928,500.00元[123] - 2022年半年度所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本），股本增加20,619,000.00元，资本公积减少20,619,000.00元[124] - 2023年半年度和2022年半年度股本期末均为103,095,000.00元[120][122][123][124] - 2023年半年度期初所有者权益合计为333,301,033.36元，期末为313,542,510.08元，减少19,758,523.28元[126][127] - 2023年半年度综合收益总额为16,324,726.72元，利润分配使所有者权益减少36,083,250.00元[127] - 2022年半年度期初所有者权益合计为336,170,472.49元，期末为319,938,806.36元，减少16,231,666.13元[129][130] - 2022年半年度综合收益总额为14,696,833.87元，利润分配使所有者权益减少30,928,500.00元[129] - 2022年资本公积转增资本（或股本）20,619,000.00元[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 控股孙公司上饶茂富纳入合并范围营业收入493.64万，占公司营业收入的9.06%[33] - 工程总承包业务收入较上年同期减少36.96%，成本减少28.08%，毛利率减少11.25%，主要因上年项目完工，报告期项目少且单个项目固定成本增加[48][51] 公司资质 - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业和高新技术企业[34] 江西省级建设项目情况 - 江西省级层面重点推进大中型建设项目3558个，比上年增加103个，增长3%[39] - 江西省级层面重点推进大中型建设项目总投资4.57万亿元，比上年增加7775亿元，增长20.5%[39] - 江西省级层面重点推进大中型建设项目计划年度完成投资1.56万亿元，比上年增加3760亿元，增长31.9%[39] 公司财务科目变动原因 - 预付款项本期期末金额1470.64万元，较上年期末增长171.36%，主要因华维链云新增预付砂石材料款1000万元[41][42] - 其他应收款本期期末金额2294.42万元，较上年期末增长80.67%，主要系上饶茂富新增履约保证金1000万元[41][42] - 销售费用本期