会计政策变更 - 变更日期为2024年1月1日[2] - 2025年4月25日审议通过，无需提交股东大会[5] - 采用追溯调整法[9] 财务数据调整 - 2023年12月31日资产总计、负债合计调整后不变[10] - 2023年度营业成本调整后增6,475,311.74元[10] - 2023年度销售费用调整后减6,475,311.74元[10] - 2023年度净利润调整后不变[10]

会议召开情况 - 2024年公司召开12次董事会会议、4次股东大会[3] - 2024年召开4次审计委员会会议及6次独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 独立董事何亚东2024年应出席董事会12次，实际出席12次，列席股东大会4次[3] - 2024年何亚东作为审计委员会委员召集召开4次审计委员会会议[4] - 2024年何亚东共发表七次独立意见[8] 议案通过情况 - 2024年各次独立董事专门会议分别同意多项议案[9] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履行职责维护股东权益[12]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，无锡灵鸽机械科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2024年度审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责，现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号 2024年度末合伙人数量：296人 2024年度末注册会计师人数：2,498人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743人 2024年收入总额（经审计）：474,800万元 2024年审计业务收入（经审计）：367,200万元 2024年证券业务收入（经审计）：150,500万元 2024年上市公司审计客户家数：693家 2024年上市公司审计客户 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐""保 荐机构"）作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对灵鸽科技 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 11 月 17 日做出《关于同意无锡灵鸽 机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]2599 号），同意无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技" 或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价 格为 5.6 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-022 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 上述募集资金由主承销商申万宏源证券于 2024 年 1 月 18 日将募集资金总 额 12,600,000.00 元汇入公司在北京银行股份有限公司无锡梁溪支行开立的账 号为 20000042037400137499916 的银行账户内。 由此公司发行总股数系 17,250,000 股，发行后的总股本增至 104,785,645 股，发行总股数占发行后总股本的 16.46%。公司本次发行最终募集资金总额 为 96,600,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额 14,827,099.05 元，募集资 金净额为 81,772,900.95 元。 公司与保荐机构及相关银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并严 格遵照履行。 （二）募集资金使用和结余情况 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.qg.gqv.cn）"沙丘在线.gov.co）"让近在_s control "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.blogs.com/ 沪258107LKK 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 信会师报字[2025]第ZA11695号 无锡灵鸽机械科技股份有限公司全体股东: 为了更好地理解公司 2024 年度股东及其他关联方占用资金情 况,占用资金情况说明应当与己审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 本报告仅供公司为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得用作 任何其他目的。 我们审计了无锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称"公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母 ...

关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 预计2025年度日常性关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"或"公 司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构、持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定， 对灵鸽科技2025年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 对公司（含灵鸽科技全资子公司及控股子公司）与其关联方的2025年度日常关联 交易情况进行了预计。 2、2025年全年日常关联交易预计的类别和金额 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2025 年发生 | 2024 | 年与关联方 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-032 2024年度末注册会计师人数：2,498人 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司2024年 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规的要求，公司对立信在2024年度审计工作中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号 首席合伙人：朱建弟 成立日期：2011年1月24日 2024年度末合伙人数量：296人 组织形式：特殊普通合伙 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743人 2024年收入总额（经审计）：474,800万元 2024年审计业 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-047 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 一、 委托理财概述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三） 委托理财方式 （四） 委托理财期限 自董事会会议审议通过之日起一年之内有效。如单笔产品存续期超过董事会 决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。 二、 决策与审议程序 2025 年 4 月 24 日公司召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。依 据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》规定，公司现金管 理拟使用额度不超过 15,000 万元，未超过公司最近一期经审计总资产 50%，也 未超过最近一期经审计净资产的 50%，故本议案无需提交股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的 投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相 关投资的审批和 ...