关联交易制度修订 - 2025年9月9日公司召开第五届董事会第七次会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需提交股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[10] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[12] 关联交易规范 - 公司董事等应及时告知关联方情况[14] - 关联交易包括购买或出售资产等事项[13] - 严格限制关联方占用公司资金[17] - 不得为关联方提供资金等财务资助及借款[14][15] - 关联交易应遵循诚实信用等原则[15] 关联交易审议 - 成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需提交股东会审议[19] - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议批准[21] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需董事会审议批准[21] 决策记录保存 - 董事会保存关联交易决策记录等文件期限不少于十年[24] 董事会会议 - 过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[28] 关联交易披露 - 成交金额30万元以上且交易对方为关联自然人需及时披露[38] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需及时披露[38] 股东会决议 - 普通决议需出席会议的非关联股东所持表决权半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[35] 关联交易预计 - 可在披露上一年度报告前对本年度关联交易总金额合理预计并提交审议批准[40] - 实际执行超出预计金额需履行审议程序并披露[40] 关联股东回避 - 关联股东应在股东会召开前披露关联关系并主动申请回避[34] - 股东会审议时主持人宣布关联股东并说明程序[35] - 关联股东可参加审议但无权表决，董事会应提醒回避[35] 关联交易公告 - 公告需包括交易概述、关联方情况等内容[39] 日常关联交易协议 - 内容应至少包括定价原则、交易价格等主要条款[41]