股份转让 - 2022年6月30日，金沙江向新意资本转让11,711,281股生物谷股份，占签署日生物谷股份总数的9.15%[20] - 2022年6月30日，金沙江将稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司64.6810%的股权转让给新意资本[20] - 2022年7月5日，金沙江转让11,711,281股生物谷股份给新意资本，约占总股本9.15%[23] - 2023年12月5日，法院裁定金沙江持有的生物谷10,111,281股股票归李振生所有，12月13日完成过户[31] - 2024年1月29日，法院裁定林艳和持有的生物谷16,162,500股及金沙江持有的16,688,719股过户至上海新弘医药有限公司，3月7日完成过户[32] 投票权委托 - 2022年6月30日，金沙江委托新意资本行使3,000,000股生物谷股份投票权，占签署日生物谷股份总数的2.34%[21] - 2022年6月30日，林艳和委托新意资本行使21,550,000股生物谷股份投票权，占签署日生物谷股份总数的16.84%[21] - 2022年7月5日，金沙江、林艳和合计委托24,550,000股生物谷股份投票权给新意资本，约占总股本19.18%[23] - 2024年3月6日披露，金沙江持有20万股股票（占披露日总股本比例的0.16%）对应的投票权，林艳和未持有投票权，新意资本持有838.75万股股票对应的投票权[6] 协议解除争议 - 2023年5月16日，金沙江、林艳和发函要求解除《投票权委托协议》等相关协议[24] - 2023年5月19日，新意资本复函不同意解除《投票权委托协议》，认为金沙江及林艳和无权单方撤销委托[28] - 2024年5月30日，金沙江、林艳和重申《投票权委托协议》已解除[33] - 2024年6月3日，新意资本认为《投票权委托协议》应继续履行[36] - 2024年6月，金沙江、林艳和申请仲裁，要求确认协议解除，新意资本赔偿100万元等[37] 公司控制权变更 - 2024年3月7日，公司控股股东由金沙江变更为上海新弘医药有限公司，实际控制人由林艳和变更为罗诚、林弘立、林弘远、王蕊[8] 其他事项 - 2024年7月5日，北交所向生物谷发问询函[38] - 2024年7月10日出具法律意见书[53]

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-070 云南生物谷药业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、召开会议基本情况 云南生物谷药业股份有限公司定于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 7 月 17 日，有关会议事项详见 公司于 2024 年 7 月 5 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-066。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 1、股东合计提案 2024 年 7 月 12 日，公司董事会收到股东林艳和、深圳市金沙江投资 有限公司（以下简称"金沙江"）、谭想芳书面提交的《关于提请增加云南 生物谷药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提 请在 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-068 云南生物谷药业股份有限公司 云南生物谷药业股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对云南生 物谷药业股份有限公司的问询函》（问询函【2024】第 015 号）（以下 简称"《问询函》"），要求公司就《问询函》问题做出书面说明，请公 司律师就部分问题发表意见，于 2024 年 7 月 12 日前将有关说明材料 报送北京证券交易所上市公司管理部并对外披露。 公司收到《问询函》后积极组织相关人员及专项法律顾问广东广 和律师事务所对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于 《问询函》部分问题的回复尚需进一步补充、完善，为确保回复内容 的真实、准确和完整，经向北京证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 7 月 19 日前完成回复工作,并及时履行信息披露义 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-069 云南生物谷药业股份有限公司 关于变更 2024 年第一次临时股东大会见证律师事务所的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司变更2024年第一次临时股东大会见证律师事务所的原因 根据云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7 月5日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《云南生 物谷药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》（公告编号： 2024-066），鉴于公司与北京市环球(深圳） 律师事务所的服务期限已满，现公司与广东广和律师事务所签订了《委托 代理合同》，对公司2024年7月22日召开的2024年第一次临时股东大会出 具法律意见书。 二、 变更2024年第一次临时股东大会见证律师事务所的审议情况 本次变更2024年第一次临时股东大会见证律师事务所不属于《公司章 程》规定需经董事会、股东大会审议事项，因此无需经公司董 ...

董事会换届 - 2024年7月5日公司披露董事会换届选举相关公告[1] - 3名董事对新意资本提名董事提出反对意见[1] 信息说明 - 需说明林艳和解除表决权委托具体过程及投票权归属[2] - 需说明表决权委托争议对公司影响及应对措施[2] - 需说明公司及相关股东认为应说明的其他事项[2] 时间要求 - 公司需于2024年7月12日前报送说明材料并对外披露[3]

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-067 云南生物谷药业股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对云南生 物谷药业股份有限公司的问询函》（问询函【2024】第 015 号）（以 下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： "云南生物谷药业股份有限公司（生物谷）董事会： 2024 年 7 月 5 日，你公司披露《第四届董事会第二十五次会议 决议公告》称，鉴于目前公司已完成控股股东、实际控制人变更，为 进一步提高公司治理水平，更好发挥董事作用，公司拟提前对董事会 进行换届选举。对于非独立董事提名事项，你公司 3 名董事对新意资 本提名董事提出反对意见，其中，现任独立董事郝小江、现任董事林 梓峰认为，林艳和曾向新意资本发出表决权委托解除的报告，新意资 本无权提名董事；现任董事杨智玲认为，新意资本 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-060 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人上海新弘医药有限公司，现提名孙继伟先生、徐国彤先生、 于团叶女士为云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与云南生物谷药业股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-063 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事候选人声明（于团叶） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于团叶，已充分了解并同意由提名人上海新弘医药有限公司 提名为云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任云南生物谷药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-061 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事候选人声明（孙继伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人孙继伟，已充分了解并同意由提名人上海新弘医药有限公司 提名为云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任云南生物谷药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-066 云南生物谷药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定，会 议决议合法、有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 21 日 15:00—2024 年 7 月 22 日 15: ...