证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-024 云南生物谷药业股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、内部控制原则与目标 （一）内部控制评价目标 根据《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合云南生物谷药 业股份有限公司（以下简称 "公司"）相关制度的要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制、评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《审计委员会工作细则》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2024年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-022 云南生物谷药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和" ）成立于2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号 富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。具有财政部门颁发的 会计师事务所执业资格，具有财政部、中国证监会备案的从事证券 服务业务会计师事务所资格，具有中国证券监督 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-016 云南生物谷药业股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 一、2024 年预计范围内的关联交易 公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会 审计委员会第十一次会议、第四届董事会第二十四次会议及第四届监 事会第十五次会议审议通过《关于 2024 年日常性关联交易预计的议 案》，预计 2024 年本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易总额 不超过 136.9184 万元的关联交易，包括但不限于以下情形： （1）公司深圳分公司拟与关联方深圳市金沙江投资有限公司发 生不超过 56.9184 万元的日常性关联交易，其交易内容为租赁该关 联方位于深圳市福田区益田路江苏大厦 A 栋 34 层的 3402 号房屋。 《关于确认 2024 年度关联交易的议案》无需提交股东会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公 司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，在 2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作、认真履行职责。现将本 年度履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，因公司控股股东、实控人发生变更，公司生产经营、 销售、厂房搬迁等各项工作亟待新控股股东上海新弘医药有限公司 及新一届（即第五届）董监高班子决策推进，公司于2024年7月22日 召开2024年第一次临时股东大会选举产生了新一届（即第五届）） 董监高班子，自选举完成之日起，原独立董事黎超波先生、董事蔡 俊宏先生、独立董事张倩芸女士自动卸任。同日，公司召开第五届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门 委员会委员的议 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-018 云南生物谷药业股份有限公司 关于拟向兴业银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、向兴业银行申请授信的基本情况 为满足公司生产经营及业务发展需要，公司 2025 年拟向兴业银 行申请融资额度不超过人民币 3000 万元的综合授信额度（包括新增 及原授信到期后的展期），授信种类包括流动贷款、票据池服务等。 具体融资额度将视公司的实际经营需求及兴业银行实际审批的授信 额度为准，该额度在授信期限内可循环使用（即有效期内任何时点融 资额度不超过人民币 3000 万元）。授权有效期为自公司第五届董事会 第四次会议审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司董事长会同 经营层在授权范围内审批相关流程，并签署有关合同及文件。 二、审议情况和表决情况 1、公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会审计委员会第四 次会议，审议通过《关于 2025 年度拟向兴业银行申请授信额度的议 案》，表决结果为：同意 3 票 ...

云南生物谷药业股份有限公司 2024年度 财务报表出具非标审计报告的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-3 关于云南生物谷药业股份有限公司 XYZH/2025SZAA8B0211 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度财务报表出具非标审计报告的专项说明 云南生物谷药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托审计了云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"生物谷公司"或"公 司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财 务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2025SZAA8B0216 号保留意见的审计报告。 根据中国证券监督委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-非标准审 计意见及其涉及事项的处理》（2020 年修订）、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》及《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、 审计报告中保留意见的内容 如审计报告中"形成保留意见的基础"部分所述，公司原控股股东深圳市金沙江投 ...

股票解除限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为864,984股，占总股本0.698%，2025年4月9日可交易[3] - 杨智玲等4人本次解除限售股票数量及占比、未解除数量公布[5] 股份结构 - 解除限售后无限售条件股份77,855,236股，占比62.786%[7] - 有限售条件股份46,144,771股，占比37.214%[7] - 总股本为124,000,007股[7] 其他 - 申请解除限售股东无损害公司利益行为[12] - 本次解除限售股票无约定、承诺限售股份[12]

保荐代表人变更 - 2025年4月1日公司收到国新证券保荐代表人变更函[1] - 原保荐代表人张见因退休不再担任[1] - 国新证券委派付玉龙为新保荐代表人[1] 新保荐代表人信息 - 付玉龙为工商管理硕士、保荐代表人、注册会计师[3] - 现任国新证券投资银行部业务总监[3] - 曾参与百利科技可转债、A股非公开发行等项目[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入516,232,107.07元，同比下降17.05%[4][6] - 2024年利润总额 -79,611,296.05元，同比下降546.80%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -68,883,069.87元，同比下降464.60%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -75,357,038.91元，同比下降228.80%[4][6] - 2024年基本每股收益 -0.56元，同比下降460.00%[4][6] - 2024年末总资产1,149,313,345.38元，同比下降6.99%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益930,595,180.34元，同比下降6.89%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产7.50元，同比下降6.95%[5][6] 坏账计提情况 - 2024年本期计提坏账金额6,682万元，上期计提4,369万元，累计计提20,046万元[7][8] 业绩快报审计情况 - 业绩快报未经审计，资金占用减值金额可能调整，最终数据以年报为准[9]

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量总额55,162股，占总股本0.04%，2025年2月25日可交易[3] - 股东曾艳芳本次解除限售55,162股，未解除165,488股[6] 股份占比情况 - 无限售条件股份76,990,252股，占比62.09%[7] - 高管有限售条件股份14,158,536股，占比11.42%[7] - 其他法人有限售条件股份32,851,219股，占比26.49%[7] - 有限售条件股份合计47,009,755股，占比37.91%[7] 总股本情况 - 公司总股本为124,000,007股[7]