证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-065 云南生物谷药业股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会、第四届监事会将于2024年12月14日届满。鉴于目前公司已完成控 股股东、实控人变更，公司生产经营、销售、厂房搬迁等各项工作亟 待上海新弘医药有限公司（以下简称 "上海新弘"）及新一届董监高 班子决策推进。为进一步提高公司三会一层的决策能力和治理水平， 更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟对董事会、监事会进行提 前换届选举。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开了第四届董事会第二十五次会议、 第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举 暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于监事会 提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 现将有关事项公 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-059 云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日 以通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席喻腊梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 全体监事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有 效。 1.议案内容： 鉴于目前公司已完成控股股东、实控人变更，公司生产经营、销 售、厂房搬迁等各项工作亟待控股股东上海新弘医药有限 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-058 云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以通讯 方式发出 除董事徐天水、杨智玲、邓慧明现场参会外，其他董事均以通讯 方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》 5.会议主持人：董事长徐天水先生 6.会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传 开、杜江、李晓燕、陈颖、胡建辉 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有 效。 （二）会议出席情况 会议 ...

一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-062 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事候选人声明（徐国彤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐国彤，已充分了解并同意由提名人上海新弘医药有限公司 提名为云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任云南生物谷药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-064 云南生物谷药业股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名马毓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会 审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份 155,000 股，占公司股本的 0.125%，不是失信联合惩戒对象。 提名徐天水先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大 会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 5,800 股，占公司股本的 0.005%，不是失信联合惩戒对象。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十五 次会议于 2024 年 7 月 4 日审议并通过： 提名林弘威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大 会审议，自 20 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入6.22亿元，同比增长5.96%，综合毛利率80.94%，同比降0.16个百分点[2] - 2022 - 2023年公司净利润分别为 - 4891.12万元、 - 1220.02万元，坏账准备计提8995万元、4369万元[3] - 2023年灯盏生脉胶囊营收3.75亿元，同比增2.36%，毛利率78.36%，同比降0.74个百分点[2] - 2023年灯盏细辛注射液营收2.32亿元，同比增12.53%，毛利率89.53%，同比增0.29个百分点[2] - 2023年华南区销售收入1.06亿元，毛利率70.24%，其他区域超80%[3] 用户数据 - 2023年前20大商业客户销售额占比46.68%，同比增2.17%，终端客户数量同比增22.34%[5] 未来展望 - 二期项目2024年内完成收尾和验收，达产后预计年销售收入19.7亿元[123] 新产品和新技术研发 - 公司委外研发4个项目处于在研状态，涉及灯盏细辛注射液等[60][61][62] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司重点进行基层市场开发布局，推动销售渠道和模式多元化[98] 销售费用 - 2023年销售费用39486.72万元，同比增0.87%，市场费用占比95.14%，同比增1.18%[13] - 2021 - 2023年销售费用率分别为56.22%、66.65%、63.45%[13] - 2023年同行业可比公司销售费用率平均值46.93%，公司为63.45%[19] 存货情况 - 2023年末存货账面余额11126.07万元，同比增28.43%，计提跌价准备301.58万元[28] - 主要原材料灯盏细辛等占期末原材料90.20%，除灯盏细辛库存降9.73%，其余增长[30] - 1年以内原材料、在产品及库存商品占比96.88%[34] 在建工程 - 2023年末在建工程余额12237.33万元，均为二期项目，进度95.86%，预算增至3.08亿元[43] - 截至2024年4月30日，二期项目累计投入27602.59万元，完成预算89.58%，预计尚需投入3211.90万元[49] 金融资产 - 2023年末交易性金融资产5106.88万元，较期初增8.98%，公允价值变动收益90.32万元[63][64] - 2023年末其他非流动金融资产1250万元，确认公允价值变动损失310万元[69]

环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 北京市环球(深圳)律师事务所 关于 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华贸中心 1号写字楼15层8 邮编: 100025 &20层 15 & 20/F a Central F istrict, Beijing 100025, Cl 电话/T (86 10) 6584 6688 (86 10) 6584 6666 上海市徐汇区淮海中路999号 不贸广场办公楼 邮编：200031 35 & 36/F anghai One ICC No 9 Middle Huai Hai Ro ad Xuhui Distr ghai 200031, Chi 电话/T (86 21) 2310 8288 (86 21) 2310 8 深圳市南山区深南大道9668号 华润置地大厦B座27层 郎编:518052 hina Resources I 9668 Shennan Av rict. Shenzhen 518052 C ...

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东14人，持股55,171,575股，占比44.77%[3] - 网络投票股东7人，持股44,963,250股，占比36.49%[4] - 董事8人、监事3人全部出席[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为55,171,575股，占比100%[6][8][10][12][14][16][19][24][27][29] 其他事项 - 拟续聘信永中和为2024年审计机构，聘用期一年[26] - 会计政策变更相关准则自2023年1月1日起施行[23] - 律所认为股东大会程序合法有效[30]

公司治理相关 - 公司2023年研发支出金额为2,013.06万元占营业收入3.23% 2023年研发支出资本化金额为零[5] - 公司根据经营发展规划于2023年3月13日召开第四届董事会第十四次会议2023年3月30日召开2023年第二次临时股东大会审议通过变更注册地址相关议案并于2024年2月22日完成工商变更登记[6] - 如有新入住大股东重组董事会安排公司将在达到信息披露标准前提下对外公告[7] - 公司以原控股股东和原实际控制人侵犯公司权益为由提起诉讼案件尚在审理中公司正在积极协商并将按要求及时公告进展[9] 业务相关 - 公司在ESG方面重视环境保护、社会责任和公司治理在各方面有相应举措[4] - 公司2024年将以市场需求为导向通过多种创新提升企业竞争力加快转型升级[5] - 公司灯盏花系列产品中的灯盏生脉胶囊、灯盏细辛注射液有自主知识产权且参与3个药品国家标准制定工作有完善知识产权管理机制[5] - 公司现阶段暂不满足现金分红条件未来将综合多因素构建分红政策[8] - 公司股价受多因素影响公司通过强化信息披露提升运营和盈利能力维护股价[10] - 公司目前未收到新大股东注入资产计划若有将按要求披露[11] - 二季度公司按年度经营计划正常推进相关情况需关注公告[12] 财务相关 - 原控股股东尚未归还公司资金合计2.57亿元截至2023年12月31日已累计计提坏账13,364万元[13]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是 2024 年 5 月 15 日 [1] - 活动地点在全景网"投资者关系互动平台" [1] - 参会人员为通过网络参加 2023 年年度报告业绩说明会的投资者 [1] - 上市公司接待人员包括董事长兼董事会秘书徐天水等多人 [1][2] ESG 布局情况 - 公司重视环境保护、社会责任和公司治理工作 [4] - 环保方面持续开展节能减排等工作 [4] - 社会责任方面子公司开展灯盏花种植推广，致力于药物研发 [4] - 公司治理方面完善法人治理结构及内控管理体系 [4] 研发相关情况 - 2023 年研发支出 2,013.06 万元，占营业收入 3.23% [5] - 2023 年研发支出资本化金额为零 [5] - 未来研发计划根据总体发展战略和项目需求投入资金 [5] 主营业务目标及规划 - 2024 年以市场需求为导向提升企业各环节要素资源配置质量和效率 [5] - 更多经营计划与发展战略可查阅《2023 年年度报告》“未来展望”章节 [5] 知识产权情况 - 公司拥有灯盏花系列产品 7 个，灯盏生脉胶囊、灯盏细辛注射液有自主知识产权 [5] - 参与 3 个药品国家标准制定工作 [5] - 具有完善知识产权管理机制，定期制定规划并建立协同机制 [5] 注册地址变更情况 - 2023 年 3 月相关会议审议通过变更议案，2024 年 2 月完成工商变更登记 [6] - 目的是实现原料提取、药品生产一体化，降低生产成本 [6] 大股东相关情况 - 新入住大股东若有重组董事会安排将按标准公告 [7] - 公司目前未收到新大股东注入资产计划，有相关事项将披露 [11] 资金占用问题 - 公司对原控股股东和原实际控制人提起诉讼，案件尚在审理中 [9] - 截止目前原控股股东未归还资金 2.57 亿元，截止 2023 年 12 月 31 日已计提坏账 13,364 万元 [12] 市值管理与分红规划 - 公司以“提升企业内在价值”为核心策略增强实力，夯实投资者回报 [8] - 现阶段暂不满足现金分红条件，未来综合多因素构建分红政策 [8] 股价与市值管理措施 - 公司股价受多方面因素影响 [10] - 采取强化信息披露、提升运营效率和盈利能力等措施维护股价 [10] 二季度经营情况 - 二季度按年度经营计划正常推进，后续关注公司公告 [11][12]