分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] 分红条件与比例 - 现金分红需满足可分配利润为正等条件，年分配不少于可分配利润10%[5] - 不同阶段重大资金安排下现金分红占比不同[7] 决策流程 - 董事会拟定预案，经独立董事发表意见后提交股东大会审议[9] - 股东大会审议前与股东沟通，决议后董事会2个月内完成派发[9][13] 政策调整 - 调整利润分配政策需董事半数及股东大会2/3以上通过[14]

融资相关 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过4.6亿元[4] - 本次发行股票可降低资产负债率，优化结构，减少贷款需求和财务费用[15] - 发行对象包括多种机构和个人，2只以上产品认购视为一个对象[19] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十日均价80%[23] - 发行方案已通过董事会审议，尚需股东大会、北交所和证监会批准[33] 风险与措施 - 公司向特定对象发行股票后存在即期回报被摊薄风险[36] - 拟采取加快募投项目实施进度等措施防范回报被摊薄风险[36] 发行评估 - 本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[37] - 发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求[37] - 发行将有利于提高公司盈利能力，符合公司发展战略和全体股东利益[37]

新策略 - 2024年11月5日公司会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[1] - 公司承诺发行股票无保底保收益或变相情形[1] - 公司承诺发行股票无提供财务资助或补偿情形[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月6日[3]

会议决策 - 2024年11月5日公司召开会议审议通过调整向特定对象发行股票方案等议案[1] 募集说明书修订 - 更新公司股权结构、股东情况、发行数量、前次募集资金使用情况[1] - 更新本次募集资金总额、募投项目投资金额和使用金额[1] - 更新本次发行审议程序、需呈报批准程序及投资项目具体内容和估算情况[1][2] - 根据2024年三季度报告更新公司最近一期财务数据和指标及分析说明[2] 文件修订与披露 - 同步修订论证分析报告等相关文件对应内容[2] - 相关修订文件于北交所指定平台披露[2]

监管情况 - 2024年8月27日，福建监管局指出公司募集资金管理等方面不规范[2] - 2024年3月13日，福建监管局指出公司多方面存在不规范情形[3] - 2024年4月2日，北交所对公司及相关主体口头警示[3] - 2022年5月17日，全国股转系统因关联交易未审警示公司及董事长[4] - 2021年10月12日，全国股转系统因设子公司未审警示公司及人员[4] 应对措施 - 公司及相关主体将加强学习，完善治理机制[5] - 公司及相关主体将按要求规范治理和信息披露[6]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-184 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外投资（新设航运科技公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"公司"） 于 2024 年 11 月 5 日召开第八届董事会第二十八次临时会议：审议通过《关于设 立航运科技公司的议案》， 决定在上海设立全资子公司（航运科技公司）。 新设子公司的注册资金为 300 万人民币，由国航远洋 100%控股。 新设公司的经营范围暂定为：新兴能源技术研发，储能技术服务，物联网技 术服务，信息技术咨询服务，资源循环利用服务技术咨询，工程和技术研究和试 验发展，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，软件开发、销售，软件外 包服务，信息系统集成服务，节能管理服务，在线能源监测技术研发，在线能源 计量技术研发，数字技术服务，计量技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广， ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-186 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于委派或调整子公司董监高的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、新设控股子公司委派董监高基本情况 2024 年 9 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十六次临时会议，审议通 过《关于合资设立海上高速直航公司的议案》，该议案无需股东大会审议。公司 拟和国有独资企业平潭综合实验区文旅发展集团有限公司合资设立海上高速直 航公司，注册资本为 5,000 万元，其中国航远洋持股 65%，文旅集团持股 35%。 董事会 2024 年 11 月 6 日 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 上述对外投资事项均根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及《对外投资管理制度》等相关规定进行审议及披露。为了顺利开展各项工作， 加强对新设控股公司的管理，委派下列人员担任新设控股公司的董监高： | 公司 | 持股比例 | 董事长 | 董事 | 经理 | 财务 | | --- | --- ...

发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超95,000,000股，按2024年9月30日已发行股份测算占比17.10%[9][136] - 发行募集资金总额不超46,000.00万元，拟投入低碳智能船舶购置项目44,000.00万元、补充流动资金2,000.00万元[10][168] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[9][134] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[12][137] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本555,407,453股，无限售股份占比51.66%，有限售股份占比48.34%[21] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股占比61.43%[23] - 截至募集说明书草案签署日，王炎平、张轶和王鹏合计直接和间接控制公司股份占比54.14%，本次发行后预计为46.23%[24][165] 行业数据 - 2022 - 2023年全球海运贸易量分别为120.27亿吨、124亿吨，2024 - 2028年复合增长率预计为2.20%[1][2] - 2023年全球干散货海运贸易量达55.08亿吨，同比扩张3.9%，吨海里需求增速扩张至5.2%[8] - 2023年全球铁矿石、煤炭、粮食海运贸易量分别为15.38亿吨、13.18亿吨、5.39亿吨，中国进口量分别为11.59亿吨、未提及、未提及[12] 公司业务 - 公司拥有自营干散货运输船舶22艘，总运力超150万吨，聚焦灵便型和巴拿马型船运营[72][78] - 公司业务包括航运与其他相关业务，航运分内外贸及自营、外租运输业务[90] - 公司客户类型涵盖煤炭、钢铁等多领域，与国家能源集团等建立稳定合作关系[76] 募集资金使用 - 截至2024年10月31日，前次募集资金累计使用5.190293亿元，占净额比例为96.96%[148] - 干散货船舶购置项目承诺投资5.342亿元，实际投资4.79184亿元，使用进度96.59%[151] - 补充流动资金承诺投资4300万元，实际投资3984.53万元，使用进度101.70%[151] 未来展望 - 2023 - 2025年间全球铁矿、谷物运输量预计提升3%，干散货运输运量需求2024年和2025年预计分别增长1%和1.5%[175][182] - 2024年国际干散货海运需求有望增长2.0%至56.38亿吨[183] - 项目计划购置2艘巴拿马型和2艘超灵便型干散货运输船舶，预计建设周期2年[188]

1、实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2885 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行价格为 5.20 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 11,100.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币 57,720.00 万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98 万元，实际募集资金净额为 53,528.02 万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了"众环验字[2022]2210010 号"《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 10 月 31 日止，公司使用募集资金具体情况如下： 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-174 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-171 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2024 年 11 月 5 日由公司第八届董事会第二十 八次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：20 ...