证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-197 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | | （1-10 月） | | | 购买原材料、 | 购买运输服务、接 | 66,500,000.00 | 24,094,239.42 | 在船货适配的情况下， | | 燃料和动力、 | 受劳务 | | | 预计关联方将向公司提 | | 接受劳务 | | | | 供运力以保障公司客户 | | | | | | 的货物运输。 | | | 提供运输服务、船 | 81,500,000.00 | 28,684,895.00 | 在船货适配的情况下， | | 销售产品、商 品、提供劳务 | 舶管理服务及采 购服务，销售物料 | | | 预计公司将向部分关联 方提供运力。 | | | 备件 | | | | | 委托关联方销 | - | | - 0.00 | - | | ...

2025年关联交易预计 - 日常性关联交易总额为1.4951亿元[2] - 购买原材料等金额为6650万元[2] - 销售产品等金额为8150万元[2] - 其他（收取房租）金额为151万元[2] - 为天津国能提供运输等服务涉及4000万元[5] - 为华远星提供运输等服务涉及3100万元[9][10] - 与天津畅明航运集团运输服务往来涉及5500万元[13] - 为蓝梦邮旅等提供船舶管理服务收取600万元[16] - 向国远劳务等支付650万元，收取60万元[20] - 上海质汇物资为相关公司提供备件物料450万元[22][25] - 收取上海国欧保险经纪等房屋租金等88万元[30][34] 过往业绩数据 - 2023年末天津国能资产18.786712亿元，营收14.478473亿元，净利润201.8万元[4] - 2023年末华远星资产6.106446亿元，营收9.134494亿元，净利润2934.89万元[8] - 2023年末上海国欧保险经纪资产2061.83万元，营收584.81万元，净利润429.19万元[29] - 2023年末上海融沣融资租赁资产43136.32万元，营收375.75万元，净利润565.36万元[37] 其他信息 - 公司经营管理层将在预计金额内签协议[43] - 关联交易满足需求，不损害股东利益[44] - 2025年度关联交易事项待股东大会审议[45] - 保荐机构对关联交易事项无异议[45]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-205 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司完成减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、减资情况 公司于 2024 年 9 月 5 日召开第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过 《关于对控股子公司减资或注销的议案》，决定对福建中能电力燃料有限公司（简 称"中能电力"）减资至 1,500 万元。 近日，公司收到中能电力减资后的新的营业执照，具体如下： 二、减资主体情况 1、公司名称：福建中能电力燃料有限公司 统一社会信用代码：9135000076857129XJ 类型：有限责任公司 注册资本：1,500 万人民币 住所：福建省福州市马尾区江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1 号楼 25 层 经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）； 润滑油销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出 口。 三、减资原因 本次全资子公司减资事项主要是基于公司的发展规划，为了进 ...

会议基本信息 - 2024年第五次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合方式，重复表决以首次结果为准[3] 时间地点 - 现场会议2024年12月13日15:00召开[3] - 网络投票2024年12月12 - 13日15:00进行[3] - 股权登记日为2024年9月12日[5][6] - 会议地点在上海市吴淞路218号16层会议室[7] 议案相关 - 审议四项议案，含《关于预计2025年日常性关联交易的议案》[7][9][10] - 议案（一）、（二）对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[11] 登记信息 - 登记分个人和法人股东情况，2024年12月10日9:00 - 12:00登记[11][12] - 登记地点为上海市吴淞路218号15层会议室[11][12] 其他 - 备查文件有董事会和监事会会议决议[13] - 联系电话021 - 63571186，传真021 - 63576988，联系人孔浩先生[13] - 与会股东食宿、交通费用自理[13]

三、审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于向兴业银行福州东街支行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、综合授信基本情况概述 公司拟向兴业银行股份有限公司福州东街支行申请不超过人民币 14,000 万 元综合授信。本次贷款以公司持有的房产以及下属全资子公司上海国电海运有限 公司和上海福建国航远洋运输有限公司所持有房产提供抵押担保；王炎平提供个 人连带责任担保。以上抵押，保证担保期限等具体条款以签订的合同为准。该笔 贷款属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大 会决议公告》第四项议案项下的融资计划内。除此之外，借款的利息和费用、借 款的期限、利率、担保以及借款和担保的延期、展期，债务转化或周转等由公司 与贷款银行协商确定。 二、是否构成关联交易 实控人王炎平为公司提供担保系关联交易，鉴于公司为单方受益方，根据《北 京证券交易股票上市规则(试行)》第 7.2.11 条及公司关联交易管理制度相关规定， 该关联交易豁免按关联交易审议 ...

授信申请 - 公司拟向工行福建自贸试验区平潭片区分行申请不超32400万元综合授信[2] 担保情况 - 以2艘7.38万载重吨干散货船抵押担保[2] - 全资子公司上海国电海运有限公司提供连带责任担保[2] - 实控人王炎平提供个人连带责任担保[2] 关联交易 - 实控人王炎平提供担保属关联交易但豁免审议和披露[3] 审议情况 - 2024年11月27日八届二十九次临董会审议通过申请授信议案[4] - 申请授信议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 申请授信议案不涉及回避表决且无需提交股东大会审议[5]

股东大会情况 - 出席股东大会股东31人，持有表决权股份265,277,977股，占比47.7628%[3] - 网络投票股东23人，持有表决权股份85,242,407股，占比15.3477%[3] 发行股票方案调整 - 发行股票募集资金上限由48,000.00万元调整为46,000.00万元[5] - 拟发行数量由不超过100,000,000股调整为不超过95,000,000股[9] - 调整后发行股票数量按截至2024年9月30日测算占比17.10%[12] 发行股票相关规定 - 特定对象认购股票限售期6个月[13] - 向特定对象发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[15] - 除部分授权有效期为相关事项办理完毕之日止外，其余授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月，获中国证监会同意注册批复后，授权有效期自动延长至本次发行实施完成日[22] 募集资金用途 - 发行股票募集资金拟投入低碳智能船舶购置项目44,000.00万元[14] - 发行股票募集资金拟投入补充流动资金2,000.00万元[14] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意股数263,066,649股，占比99.1664%，反对股数2,211,328股，占比0.8336%[5] - 《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》议案，同意股数263,066,649股，占比99.1664%，反对股数2,211,328股，占比0.8336%[15] - 《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）》议案，同意股数263,066,649股，占比99.1664%，反对股数2,211,328股，占比0.8336%[17] - 《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》议案，同意股数263,066,649股，占比99.1664%，反对股数2,211,328股，占比0.8336%[17] - 《关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》，同意股数263,833,252股，占比99.4554%，反对股数1,424,725股，占比0.5371%，弃权股数20,000股，占比0.0075%[18] - 《关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》议案，同意股数263,066,649股，占比99.1664%，反对股数2,211,328股，占比0.8336%[19] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》，同意股数263,991,592股，占比99.5151%，反对股数1,196,109股，占比0.4509%，弃权股数90,276股，占比0.0340%[19] - 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》，同意股数263,148,837股，占比99.1974%，反对股数2,129,140股，占比0.8026%[23] - 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案，同意票数2,205,052，占比49.9289%，反对票数2,211,328，占比50.0711%[24] - 关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案，同意票数2,359,347，占比53.4226%，反对票数2,037,033，占比46.1245%，弃权票数20,000，占比0.4529%[24] - 关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案，同意票数2,205,052，占比49.9289%，反对票数2,211,328，占比50.0711%[24] - 关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案，同意票数2,205,052，占比49.9289%，反对票数2,211,328，占比50.0711%[24] - 关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案，同意票数2,205,052，占比49.9289%，反对票数2,211,328，占比50.0711%[24] - 关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案，同意票数2,971,655，占比67.2871%，反对票数1,424,725，占比32.2600%，弃权票数20,000，占比0.4529%[24] - 关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案，同意票数2,205,052，占比49.9289%，反对票数2,211,328，占比50.0711%[24] - 关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案，同意票数3,129,995，占比70.8724%，反对票数1,196,109，占比27.0835%，弃权票数90,276，占比2.0441%[25] - 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案，同意票数2,287,240，占比51.7899%，反对票数2,129,140，占比48.2101%[25] 合法性确认 - 国浩律师（上海）事务所确认公司本次股东大会召集、召开程序及表决方式等合法有效[26]

股东大会信息 - 2024年11月6日发出2024年第四次临时股东大会会议通知[1] - 网络投票时间为2024年11月20日15:00至2024年11月21日15:00[2] - 现场会议于2024年11月21日15:00在上海吴淞路218号16层会议室召开[2] 表决情况 - 31人参与表决，代表股份265,277,977股，占公司股份总数47.7628%[3] - 现场参与表决代表股份180,035,570股，占公司股份总数32.4150%[3] - 网络参与表决代表股份85,242,407股，占公司股份总数15.3477%[3] 议案表决结果 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意263,066,649股，占比99.1664%[4] - 《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》同意263,220,944股，占比99.2246%[5] - 《关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》同意263,833,252股，占比99.4554%[7] - 《关于公司未来三年(2024 - 2026年)股东分红回报规划的议案》同意263,991,592股，占比99.5151%[8] - 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》同意263148837股，占比99.1974%[9] - 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》反对2129140股，占比0.8026%[9] - 中小投资者对该议案同意2287240股，占比51.7899%[9] - 中小投资者对该议案反对2129140股，占比48.2101%[9] 其他 - 某方持股份总数的2.0441%[9] - 议案(一)至议案(九)为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 股东大会召集、召开程序及表决方式符合规定，表决程序和结果真实、合法、有效[10]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-190 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于部分募投项目建设进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"、"国航远洋"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项 目之"干散货船舶购置项目"的建设内容为"拟购置 8 艘 6-8 万吨级新造干散货 运输船舶"，实施主体为公司及或其全资子公司。 公司募投项目中第一艘和第二艘新造散货船（"国远 701"和"国远 702"） 的实施主体为公司全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司（简称"国梦航运"）， 载重吨为 7.6 万吨，已分别于 2024 年 5 月 8 日和 2024 年 6 月 13 日取得上海海 事局颁发的《船舶所有权登记证书》。公司募投项目的第三艘新造散货船（"国远 703"）的实施主体为国梦航运，载重吨为 7.38 万吨，已于 2024 年 9 月 2 日取 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、注销情况 公司于 2024 年 9 月 5 日召开第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过 《关于对控股子公司减资或注销的议案》， 根据业务开展情况，拟对公司控股 51% 的子公司上海绿能携航供应链有限公司（简称"携航供应链"）进行清盘和注销。 2024 年 11 月 19 日，公司收到上海市杨浦区市场监督管理局出具的《登记 通知书》（NO.100000Y1202410290005），携航供应链已完成注销手续。 二、注销主体情况 公司名称：上海绿能携航供应链有限公司 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于控股子公司完成注销的公告 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-191 住所：上海市杨浦区宁国路 28 号 4 楼（集中登记地） 经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输 代理；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；社会经 济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 ...