公司经营情况 - 截至2024年11月，公司募投项目中5艘新建船舶（单艘载重吨7万吨级）陆续交付 [4] - 2024年前三季度完成水路货运量71.6亿吨，同比增长4.8% [4] - 2024年11月29日沿海（散货）综合运价指数报收1135.75点，比上月末上涨6.4%，月平均值为1107.12点，环比上涨7.3% [4] - 公司新建船舶大多投入沿海散货运输航线，经营状况稳步向好 [4] 公司发展规划 - 2024年是公司开启绿色低碳战略转型的一年，2025年将继续践行航运绿色可持续发展战略 [5] - 2025年公司将迎来更多新型绿色低碳船舶的交付，绿色低碳船舶运力占比接近50% [5] - 公司加大对绿色航运、数字化智能船舶管理的投入，加快在航运业的转型升级 [5] - 惠誉国际报告指出，2025年全球航运业将维持景气稳定的预期 [5] 市值管理 - 公司作为北证50指数成份股，积极响应证监会发布的《上市公司监管指引第10号——市值管理》 [6] - 2023年公司派发现金红利55,540,745.30元 [6] - 2023年公司以自有资金完成回购公司股份计划，用于股权激励或实施员工持股计划 [6] 投资者关系活动 - 2024年12月12日公司参加东吴证券、国金证券举办的投资者线下交流活动 [2] - 参会单位包括东吴证券、国金证券、汇添富基金、钎镱私募、恒泰证券、趋势投资、山西证券 [3] - 公司接待人员为董事会秘书何志强先生 [3]

关于重大合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2023 年 11 月 28 日公司召开第八届董事会第十五次临时会议，2023 年 12 月 15 日公司召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过《关于拟签署重大合同（四 艘 89000 载重吨双燃料新能源散货船）的议案》，根据决议，本公司或下属子公 司拟与芜湖造船厂有限公司（简称"芜湖船厂"）签订四份船舶的建造合同及补 充协议。 2023 年 12 月 28 日，公司下属子公司国电海运（香港）有限公司（简称"国 电香港公司"）或其指定公司与芜湖船厂签署了四份《89000 载重吨级散货船建 造合同》（简称"造船合同"）。 2024 年 2 月 1 日，国电香港公司与芜湖船厂签署《<89000 载重吨级散货船 建造合同>之补充协议一》（简称"补充协议"），根据补充协议，国电香港公司 有权在约定时间内对芜湖船厂宣布后续六艘选择船是否生效并建造。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-208 ...

兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、2024 年关联交易补充确认概述 （1）基于谨慎性及实质重于形式的原则，公司就与天津中安和上海畅隆明之 间于 2023 年发生的交易按照关联交易进行补充审议和披露 单位：元 | 关联人 | 交易内容 | 实际发生金额（不含税） | | | --- | --- | --- | --- | | 上海畅隆明 | 提供航运服务 | | 10,045,418.35 | 1 | 关联人 | 交易内容 | 实际发生金额（不含税） ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-204 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 出售资产（国远 9 散货船）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 1、审议情况 2024 年 6 月 3 日，公司召开第八届董事会第二十一次临时会议，会议表 决通过《关于拟优化调整公司船舶资产的议案》，表决结果：9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章 程》的规定，本议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 根据审议结果，拟出售所属的"国远9"散货船，该船舶建造于1994年， 已使用30年，船舶出售价格根据二手船市场来定价，授权管理层办理船舶出售 及合同签署等事项。 2、进展情况 2024 年 11 月 27 日，公司全资子公司上海国电海运有限公司所属的"国远 9" 轮，通过浙江拍船网航运交易股份有限公司（网站简称为"拍船网"）出售成功， 起拍价为人民币 2,780 万元，最终成交 ...

关联交易金额 - 2023年与上海畅隆明、天津中安关联交易金额分别为2173.160796万元、591.636921万元[3] - 2023年向上海乐嘉乐采购服务费用合计26.4353万元[4] 关联交易审议 - 2024年子公司与上海畅隆明、天津中安交易按关联交易补充审议披露[3] - 2024年11月27日董事会审议《关于关联交易的议案》[5] 关联方信息 - 上海畅隆明注册资本555万元，实缴资本0元[7] - 天津中安注册资本7000万元，实缴资本7000万元[8] - 上海乐嘉乐注册资本300万元，实缴资本300万元[10] 各方意见 - 关联交易价格公允，未损害上市公司利益[10] - 保荐机构无异议，建议加强规定学习[14] - 独立董事认为符合公司及股东利益，程序合规[16]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-194 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十九次临时会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 24 日以电子邮件和通讯 方式发出 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 5.会议主持人：王炎平先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 公告。 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-201 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于预计 2025 年向金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 在上述融资计划内，由本公司、本公司控股的子公司以及本公司控股子公司所控 股的公司向银行、融资租赁公司或其他金融机构申请新增各类贷款或其他融资额度人 民币 27.4948 亿元，商业票据（包括但不限于银行/商业承兑汇票、信用证等）贴现或 福费廷额度人民币 1.5 亿元以及与融资相关的抵押、质押、相互提供担保等事项。 上述总额度内的单笔融资实际发生时不再提请董事会、股东大会进行审议表决。 授权期限自公司临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日有效。 二、审议和表决情况 2024 年 11 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十九次次临时会议审议通过了 《关于预计 2025 年向金融机构申请融资额度的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提请公司 202 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-195 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第十八次临时会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 24 日以电子邮件及通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年审计机构，上期审计收费68万元，本期未确定[2] - 2024年11月27日董事会审议通过续聘议案，9票同意，尚需股东大会审议[9] 审计机构情况 - 中审众环2023年末合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务审计报告的716人[2] - 2023年收入总额214466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[3] - 职业风险基金上年末数12627.43万元，职业保险累计赔偿限额80000万元[3] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次等，31名从业人员受行政处罚6次等[5] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人陈彬2013年成注册会计师，2016年起从事上市审计[6] - 拟签字注册会计师林庚2021年成注册会计师，2015年起从事上市审计[6] - 项目质量控制复核合伙人罗跃龙1998年成注册会计师，2004年开始上市审计[6]

船舶合同 - 截止2024年11月27日，公司签署14艘7 - 8万吨级干散货船舶合同，另有6艘选择船合同，5艘已取得所有权证[3] 资产处置 - 2024年公司通过出售“国远9”和“国电36”、拆解“国远6”议案，拟出售或拆解“国远7”[3][4] - “国远6”账面价值65,856,143.08元，“国远7”账面价值66,202,551.02元[5][10][11][12] - 12个月内累计拟出售资产账面价值合计227,088,070.83元[7] 财务数据 - 公司2023年度期末资产总额2,258,788,511.94元，期末净资产1,347,547,969.18元，营收890,804,261.56元[6] 会议决策 - 2024年11月27日公司董事会通过《关于拟优化调整公司船舶资产的议案》[8]