一、期限过半未实施回购的原因 根据回购方案，公司拟定回购价格不超过 5.00 元/股，公司回购股份方案经 股东大会审议通过至今，股票价格始终超过回购价格上限，因此公司暂未进行回 购。 二、后续回购安排 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-002 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，并于 2023 年 11 月 24 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《实施稳定股价方案》、 《回购股份方案》。为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及 近期公司股价，确定本次回购价格不超过 5.00 元/股。本次拟回购股份数量不少 于 2,090,530 股，不超过 4,181,060 股，占公司目前总股本的比例为 1%-2%，根 据本次拟回购数量及拟回 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-001 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《内蒙古骑士乳业集团股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案》 之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来发展 的信心和对公司价值的认可，公司拟回购公司股份，并拟用于实施股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 5.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 19 个交易日（不含停牌日）交易均价为 4.33 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为20905.3万元[11] - 公司营业期限从2007年05月22日至2040年05月21日[12] - 公司股份总数为20905.3万股，均为人民币普通股[22] - 公司股票每股面值人民币1元[21] 股权相关 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[33] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[33][34] - 公司控股股东、实际控制人在公司年度报告公告前30日内等期间不得买卖本公司股票[35] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项（非日常经营交易）[50] - 审议被资助对象最近一期资产负债率超70%或单次/连续十二个月内累计财务资助金额超最近一期经审计净资产10%的对外财务资助事项[50][51] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的对外投资事项[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，董事任期三年[118] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知全体董事和监事[126] - 董事会运用公司资产进行风险投资，总额不得超公司净资产20%，单项不得超10%[123] 管理层相关 - 公司设总经理1名、副总经理若干、董事会秘书1名、财务总监1名，由董事会聘任或解聘[138] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格或有会计知识背景且从事会计工作三年以上[139] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[144] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事由股东大会选举产生，1名职工代表监事由公司职工民主选举产生[160] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在会议召开10日以前送达全体监事，临时会议提前24小时通知[162][166] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内编制年度财务报告，前6个月结束后2个月内编制半年度报告，第三、九个月结束后1个月内编制季度报告[169] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金，累计额达注册资本的50％时可不再提取[169] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于三年年均可分配利润的10%[174]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-131 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的通知已于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 公告（公告编号：2023-125）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、 法规规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 109,242,263 股，占公司有表决权股份总数的 52.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总 数 109,242,263 股，占公司有表决权股份总数的 52.26%。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4. ...

重光律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十二月 重光律师事务所 北京·天津·重庆 北京重光(天津)律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第五次临时股东犬会之 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证, 审查了公司向本所律师提供的《公司章程》、证券持有人名册、股东签到表、股 东身份证明资料、本次股东大会议案等与本次大会召开相关的文件或材料,并 参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》 《证券法》等法律、行政法规、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和 《公司章程》的规定发表意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容 及议案中所涉事实、数据的真实性 ...

担保情况 - 公司为子公司库布齐牧业与中行借款提供最高1.1795亿元连带责任担保，期限6年[3][7] - 2023年未来12个月为控股子公司担保额度不超10亿元[5] 子公司情况 - 库布齐牧业注册资本1亿元，实缴1500万元[6] - 2022年末资产总额2825.238368万元，负债率50.65%[6] - 2022年营业收入0元，净利润 -99.571894万元[7] 整体担保相关数据 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额6.491189亿元，占净资产131.18%[12] - 对合并报表外单位担保余额0元，逾期等相关担保金额均为0元[12]

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-129 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、子公司包头骑 士乳业有限责任公司企业信用、公司法定代表人党涌涛的个人信用及抵押子公司 内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称"敕勒川糖业"）房产为敕勒川糖业 与交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行（以下简称"交通银行"）签订授信 协议提供连带责任担保，最高担保额度 5880 万。具体条款以正式签署的担保合 同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 29 日，公司 2022 年年度股东 大会审议通过上述议案。议案内容为：公司未来 12 个月为控股子公司提供担保 的额度 ...

一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确 保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，依照董事会决议，公 司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-110 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会审计委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二分之一以上委 员须为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-122 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律法规及本公司章程、股东大会议事规则等有关规定，特制订本 实施细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的议案。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所 称"监事"特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工 民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-124 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为完善公司法人治理结构， 促进内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以 下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》(以下简称" 《上市规则》")《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《内蒙古骑 士乳业集团股份有限公司章 ...