证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-030 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》 等法律法规的要求，公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年收入总额（经审计）：319,743.00 万元 首席合伙人：邱靖之 2023 年度末合伙人数量：89 人 2023 年度末注册会计师人数：1165 人 2023 年证券业务收入（经审计）：128,744.00 万元 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414 人 2023 年上市公司审计客 ...

为子公司提供担保的专项核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对骑士乳业为子公司提 供担保的事项发表专项意见如下： 一、本次提供担保的基本情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司拟以公司企业信用、公司法定代表人党 涌涛、李俊夫妇的个人信用为全资子公司包头骑士乳业有限责任公司（以下简 称"包头骑士"）与蒙商银行股份有限公司包头分行（以下简称"蒙商银行"） 在 2025 年 3 月 12 日至 2028 年 3 月 12 日期间签订借款合同等提供连带责任担 保，担保额度 1000 万元，保证期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至主 合同项下债务履行期限届满之日后 3 年。具体条款以正式签署的担保合同为准。 骑士乳业拟以公司企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信 用为控股子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简 ...

为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-043 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 拟以公司企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为控股子 公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称"敕勒川糖业"）与中国银行股 份有限公司包头市昆都仑支行（以下简称"中国银行"）签订编号为 2025 年中昆 司敕勒川授字 001 号的《授信业务总协议》（授信期间 2025 年 3 月 28 日至 2028 年 3 月 28 日）及依据该协议已经和将要签署的单项协议提供连带责任担保，担 保额度 1000 万元，保证期限为每笔债务履行期限届满之日起三年。具体条款以 正式签署的担保合同为准。 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业信用、公 司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为全资子公司包头骑士乳业有限责任 公司（以下简称"包头骑士"）与蒙商银行股份有限公司包头分行 ...

内 蒙古骑 士 乳 业 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天 职 业 字 [2025]19193 号 录 目 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- - 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一本"或进入"老师员们走现该审计报告是否由具在执业许可的会计师亭签,所出员 您可使用手机"扫一本"或进入"注册会计师行业统一肖管平台（http://ac.mds.gov.cn）"历仁参加 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]19193 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会: 我们审计了内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业")财务报表,包括 2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流 量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024 年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-025 （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会关于公司独立 董事张振华、李华峰、付明月的独立性情况进行评估并出具专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-024 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-027 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李华峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定，认真、忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，谨慎行公司 所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席 公司 2024 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。 ...

一、关联交易概述 国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的的专项核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对骑士乳业预计 2025 年度关联交易的事项发表专项意见如下： 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性 关联交易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2025 年 度 | 2024 年度实际 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内 容 | | | 际发生金额差异较 | | 别 | | 发生金额 | 发生金额 | 大的原因（如有） | | 购买原材 | 向关联方购买甜菜、 | | | 公司 2025 年关联 | | 料、燃料和 | 饲草 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-028 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（付明月） 2024 年度任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情 况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年度应 | 实际出席 | 出席方式 | 召开次数 | 实际列席 | | | 出席次数 | 次数 | | | 次数 | | 付明月 | 6 | 6 | 现场及通 | 1 | 1 | | | | | 讯方式 | | | 2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反 对票的情况。 （二）出席独立董事专门会议的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事， 2024 年度本人严格 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-026 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张振华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定，认真、忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，谨慎行使公司 所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席 公司 2024 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。 ...