内 蒙 古 骑 士 乳 业 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]18820 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一衣"或进入"注册会计师行业绩"调管平台（http://acemof.gov.cn）"途行查 您可使用手机"扫一衣"或进入"注册会计师行业统一弹管平台（http:///accmof.gov.cn）"途行查 "" l 天职业字[2025]18820 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了内 蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业")2024年 12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是骑士乳业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-037 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 募集资金限定于公司对外披露的募集资金投向的用途，公司董事会 应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第四条 公司董事会应根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 一、 审议及表决情况 2025 年 4 月 24 日公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于制 定和修订部分管理制度的议案》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 (以下简 称"公司") 募 集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-018 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长 党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事张振华、李华峰、付明月因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司 ...

内 蒙 古 骑 士 乳 业 集 团 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]18351 号 | | 目 | 求 | | | --- | --- | --- | --- | | 审 计 报 告 | | | | | 2024 年度合并财务报表- | | | 5 | | 2024 年度合并财务报表附注- | | | -17 | | | | | HISTORICA | 您可使用手机"扫一本"或进入"注册会计师行业现该审计报告是否面具有机业许可的会计师亭多折出员。 您可使用手机"扫一本"或进入"注册会计师行业统一肖管平台（http://www.ngf.gov.nl） 近在营 审计报告 天职业字[2025]18351 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业")财务报表,包 括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 骑士乳 ...

国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对骑士乳业2024年度 募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 骑士乳业于2023年9月15日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意内 蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]2142号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行股票每股面值人民币1.00元，发行数量52,270,000股，发行价格 为每股人民币5.00元，募集资金总额为人民币261,350,000.00元，扣除本次发行费 用（不含增值税）人民币37 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-029 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》和《审计委员会工作细则》的要求，内蒙古骑士乳业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于在公司董事会下设审计委员会及选举审计委员会委员的议案》，决定在董事会 下设立董事会审计委员会。 （三）2024 年 08 月 24 日第六届董事会审计委员会第三次会议 1.审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 （四）2024 年 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-034 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2142 号）核准， 公司于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)52,270,000 股， 发行价为 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 261,350,000.00 元，扣除本次发 行费用（不含增值税）人民币 37,941,080.35 元，实际募集资金净额为人民币 223,408,919.65 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 28 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 8 日出具报告编 号：天职业字[2023]47105 ...

关 于 对 内 蒙 古 骑 士 乳 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2025]21815 号 天职业字[2025]21815 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全体股东: 我们接受内蒙吉骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业")委托,在审计了 骑士乳业2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后 附的由骑士乳业管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表） 进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称上市规则)的要求,骑士乳 业编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采 用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是骑士 乳业管理层的责任。 录 目 关 于 对 内 蒙 古 骑 士 乳 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 营 业 收 入 扣 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-038 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为提高内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者 和公司合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于制定和修订部分管理制度的议案》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 （一）报刊、电视、网络等媒体对 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-021 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 04 月 24 日公司召开内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事 会第十九次会议，通过《关于召开 2024 年年度股东大会》的议案 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东投票应 选择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召 ...