证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-042 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事贾鹏、王玉春、周伟澄、周建平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1 / 2 1.议案内容： 公司 2024 年第一季度报告刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编 号 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-045 关于二甲双胍恩格列净片（Ⅲ）获国家药监局签发 江苏德源药业股份有限公司 药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 4 月 23 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"） 按照化 学药品 4 类申报的二甲双胍恩格列净片（Ⅲ）取得国家药品监督管理局（NMPA） 核准签发的药品注册证书，且视同通过一致性评价。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1.药品名称：二甲双胍恩格列净片（Ⅲ） 剂型：片剂 规格：每片含盐酸二甲双胍 850mg 和恩格列净 5mg 注册分类：化学药品 4 类 1 / 3 可通过增加外周糖的摄取和利用而提高胰岛素的敏感性。恩格列净是一种钠葡萄 糖共转运体 2（SGLT-2）抑制剂，通过减少肾脏的葡萄糖重吸收，降低肾糖阈， 促进葡萄糖从尿液排出。 二甲双胍恩格列净片的原研企业是勃林格殷格翰，2015 年 8 月在美国获批 上市，商品名：SYNJARDY；2015 年 5 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏德源药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 法律意见书 目 录 | 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、 关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 … | | 四、 结论意见 | | 签署页 | 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏德 ...

（一）会议召开情况 江苏德源药业股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-043 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席何建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-042 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股 份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事贾鹏、王玉春、周伟澄、周建平因工作原因 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-041 江苏德源药业股份有限公司 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈学民 2023 年年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次年度股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 48,574,378 股，占公司有表决权股份总数的 62.08%。 其中参加现场股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-040 江苏德源药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资 者 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：陈学民先生；公司副总经理、董 事会秘书、财务负责人：王齐兵先生；公司保荐代表人：吴坷先生 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 12 日 三、 投资者关系活动主要内容 公司在 2023 年年度报告业绩说明会上就投资者普遍关心的问题进行了沟通和 1 / 7 交流，主要问题及回复如下： 问题 1：公司的主营糖尿病板块 2023 年的增幅下降，是公司的哪几个药品在 销售上遇到了滞涨？2024 年的糖尿病板 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2024年4月12日15:00 - 17:00[3] - 网络方式召开，投资者可登陆全景网参与[3] 参会人员 - 董事长陈学民、副总经理王齐兵、保荐代表人吴坷参加[4] 问题征集 - 截止时间为2024年4月11日15:00[6] - 专题页面网址为http://ir.p5w.net/zj/[6] 联系方式 - 联系人相福晓，电话0518 - 82342975，邮箱xfx@pharmdy.com[7] 公告时间 - 2024年4月8日发布公告[8]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-039 江苏德源药业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 三、 参加人员 公司董事长：陈学民先生； 公司副总经理、董事会秘书、财务负责人：王齐兵先生； 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在 北京证券交易所网站披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-029）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-030），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会，落 实"提质守信重回报"行动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（ht ...

江苏德源药业股份有限公司 2023 年度审计报告 the state of the subject of | 一、审计报告…………………………………………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表 ······················································································ 第 7--16 页 | | (一) 合并资产负债表 | | (二)母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表 …………………………………………………………………………… 第 9 页 | | (四) 母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表 … | | (七) 合并所有者权益变动表………………………………………… 第 13-14 页 | | ( 八 ) 母公司所有者权益变动表………………………………… 第 15-16 页 | | 三、财务报表附注 | | 四、本所营业执照复印件 | | 五、本所执业证书复印件 | | 六、签字注册会计师资格证书复印件… | 您可使 ...