证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-100 江苏德源药业股份有限公司 第五届职工代表大会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区大浦工业园区金桥路 21 号 公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 30 日以电子邮件 方式发出 5.会议主持人：周子清 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏德源药业股份 有限公司章程》等有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 98 人，出席和授权出席职工代表 98 人。 二、议案审议情况 1 / 2 （一）审议通过《选举第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》及《江苏德源药业股 ...

新产品和新技术研发 - 公司盐酸二甲双胍缓释片（0.5g）生产工艺变更获国家药监局批准[2] - 2018年11月，该规格成全国首家通过一致性评价的缓释剂型[3] - 处方工艺变更使片重减少20%以上[4] 未来展望 - 药品未来生产和销售受市场环境和国家政策等影响，存在不确定性[5]

股份回购 - 公司回购注销“不合格”及离职激励对象限制性股票30,600股，回购价8.42元/股加利息[2] 注册资本变更 - 公司注册资本由78,275,640元减至78,245,040元[3] - 2023年10月26日完成工商变更登记和章程备案[6]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-095 江苏德源药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，并结合公司实 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-085 江苏德源药业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保证江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则第36号——关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏德源药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司 ...

开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 二、募集资金投资项目及使用情况 截至 2023年 10月 16日,公司募集资金具体使用情况如下: 单位: 万元 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏 德源药业股份有限公司(以下简称"德源药业"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定,对德源药业变更募集资金用途的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 21 日,公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]182 号), 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股(含行使超额配 售选择权所发新股),该批复自核准发行之日起 12个月内有效。2021年2月19 日,公司完成向不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交 易,募集资金总额 27,810 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-084 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件和《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 202 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《江苏德源药业股份有限公司章程》以及《江苏德源药业股 份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，江苏德源药业股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会现对第三届监事会第二十次会议相关事项发表如下核查意 见： 1、关于《关于变更部分募集资金用途的议案》的意见 本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出的调整，募集资金将用于股 东大会决定的募投项目，相关程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》以及《江苏德源药业股份有限公司章程》和《江苏 德源药业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不会对公司生产经营产 生不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别中小股东利益的情况。因此，我 们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-077 江苏德源药业股份有限公司监事会 关于第三届监事会第二 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-083 江苏德源药业股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 第一章 董事会的一般规定 第一条 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公 司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关规定以及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责。 ...

江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-087 江苏德源药业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）控制股东、 实际控制人、董监高人员、关联方、收购人等（以下简称"承诺相关方"）及公司 承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律和规定，并结 ...