公司决策 - 2023年12月1日召开第四届董事会第一次会议[2] - 会议审议通过聘任名誉董事长议案[2] - 董事会决定聘任李永安为名誉董事长[2] 人员情况 - 李永安是第一大股东和实际控制人之一[2] - 2005年2月至2023年4月任公司董事长[2] - 不享有董事权利和承担义务但将继续尽责[2]

人员变动 - 2023年12月1日选举陈学民为董事长，持股5040000股，占股本6.44%[3] - 2023年12月1日选举何建忠为监事会主席，持股2016000股，占股本2.58%[4] - 2023年12月1日聘任王齐兵为董事会秘书，持股446000股，占股本0.57%[6] 公司状况 - 总经理等提名与审议未完成，第三届继续履职[6] - 换届符合规定，不影响公司生产经营[8] - 董事会提名委员会同意聘任王齐兵并提请审议[10]

会议信息 - 会议于2023年12月1日在江苏连云港公司三楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举结果 - 何建忠当选公司第四届监事会主席，任期至届满[6] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] 公告信息 - 《换届公告》编号为2023 - 119[6]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-116 江苏德源药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 其中参加现场股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数 50,893,293 股, 占公司有表决权股份总数的 65.0435%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 1 / 7 248,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.3175%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈学民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-108 江苏德源药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏德源药业股份有限公司董事会，现提名王玉春、周伟澄、周建平 为江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与江苏德源药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管 ...

关联交易 - 德源药业2024年预计关联交易金额450万元，2023年初至披露日实际发生276.89万元[1] - 2024年预计与中金包装购买原材料关联交易金额450万元[6] 中金包装情况 - 中金包装注册资本1.2亿元，2022年总资产5.92亿元，营收7.16亿元，净利润0.66亿元[3] - 2021年总资产5.42亿元，营收6.73亿元，净利润0.45亿元[4] - 占地面积10万平方米，年生产复合包装材料1.3万余吨[5] 决策与评价 - 2023年11月13日相关会议审议通过关联交易议案[13] - 关联交易目的是优化采购成本，无不利影响[12] - 保荐机构认为表决合规、无利益输送，对关联交易无异议[15][16]

会议信息 - 第三届监事会第二十一次会议于2023年11月13日在江苏连云港召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 换届选举 - 公司拟进行监事会换届，提名何建忠、周子清为非职工代表监事候选人[5] - 任期三年，自2023年第三次临时股东大会审议通过起生效[5] 公告文件 - 《董事、监事换届公告》登北交所，编号2023 - 107[5] - 《第三届监事会第二十一会议决议》为备查文件[6]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-114 江苏德源药业股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年年初至披 露日与关联方实 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 包装材料 | 4,500,000.00 | | 2,768,896.69 | 预计市场需求和生产工 | | 燃料和动力、 | | | | | 艺的变化，导致包装材 | | 接受劳务 | | | | | 料的采购量发生变化。 | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-109 江苏德源药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王玉春，已充分了解并同意由提名人江苏德源药业股份有限公司董事会 提名为江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏德源药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 1 / 5 （四）中共中央纪委《关 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-115 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开临时股东大会的规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 （四）会议召开方式 江苏德源药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 / 5 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日下午 14:00。 2、网络投票 ...