四川梓樟宫药业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | 页 次 | | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 | | 二、四川梓ٽ官药业股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-029 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规、规范性文件及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 勤勉尽责，积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股 东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2023 年度 履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会会议的情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会，7 次股东大会，本人通过现场或网络 方式按时出席会议，没有委托他人出席会议或缺席的情形。认真履行相关审批程 序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，对审议的议案均无异议，也无 弃权、反对 ...

关于四川梓幢宫药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 录 目 中汇会专[2024]3219号 四川梓權宫药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了四川梓幢宫药业股份有限公司(以下简称梓植宫公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]3218号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的梓樟宫公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-025 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报监事会 2023 年度工作情况。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.议案表决结果：同意 3 票； ...

平安证券股份有限公司 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或保荐机构)作为四川梓橦宫药 业股份有限公司(以下简称梓橦宫或公司)向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对梓橦宫履行持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，平安证券及其 指定保荐代表人对梓橦宫 2023 年度（以下简称"本年度"）募集资金存放与使用 情况进行了专项核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 2369 号）核准， 同意公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 19,000,000 股（含行使超额 配售选择权），每股面值 1.00 元。本次初始发行 16,521,740 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会财务与审 计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会财务与审计委员会工作细则》 等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，在 2023 年度积极开展工作、勤 勉尽责。现将履职情况汇报如下： 一、 基本情况 公司第三届董事会财务与审计委员会由 3 名董事组成，分别为黄元林、程志 鹏、李云，其中黄元林、程志鹏为独立董事，主任委员（召集人）由会计专业人 士黄元林担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公 司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第六次临时股东大会完成第四届董事会换 届选举。第四届董事会由 7 名董事组成，其中 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-035 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 146,561,080 股，根据扣除 回购专户 600,000 股后的 145,961,080 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 51,086,378.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利 21,984,162.00 元，以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份 回购金额 20,751,807.94 元）共计 173,530,941.94 元，占最近三年年均归属于 上市公司股东的净利润比例为 182.99%, ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-037 四川梓橦宫药业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会 计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中汇会所在 2023 年度审计 工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 6、2022 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 159 家，收入总额人民币 1.37 亿元。涉及主要行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，包括专 用设备制造业、电气机械及器材制造业、软件和信息技术服务业、计算机、通信 和其他电子设备制造业、医药制造业等。 （二）投资者保护能力 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会所已购买累计赔偿限额为 30,000 万元的职 业保险 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-033 四川梓橦宫药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金总额、净额及资金到账时间 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕2369 号），由主承销商平安证券股份有限公司 采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 19,000,000 股（含行使超额配售选择权），本次初始发行 16,521,740 股（超额 配售选择权行使前），发行价为每股人民币 13.50 元，共计募集资金 22,304.35 万元，坐扣承销和保荐费用 1,262.51 万元后的募集资金为 21,041.84 万元， 主承销商平安证券股份有限公司于 2021 年 8 月 4 日汇入本公司募集资金监管 账 户 中 国 建 设 银 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-039 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于 2024 年向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 金融机构授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公 司经营实力，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 和全体股东利益的情形。 四、 备查文件 《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 二、 会议审议情况 2024 年 4 月 2 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》，表决结果：7 票同意、 0 票反对、0 票弃权，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定 和要求，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、 对公司的影响 公司本次申请金融机构综合授信是 ...