四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-052 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 2024 年 4 月 26 日 公司根据 2024 年第一季度经营情况汇总，严格按照《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定要求，编撰完成 2024 年第一季度报告。具体内容 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-050 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的 资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自 有闲置资金购买理财产 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-050 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的 资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自 有闲置资金购买理财产 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-049 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民 币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-048 四川梓橦宫药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □特定对象调研 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √业绩说明会 活动时间：2024 年 4 月 19 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司本次业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长唐铣先生；公司董事、总经理李云先生；公 司董事、董事会秘书曾培玉女士；公司财务总监易晓琦女士；保荐代表人平安证 券邹文琦先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过宣传片播放、年报视频解读等形式对公司概况及 2023 年经营业绩情况进行介绍。同时，公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行 了回答，主要问题 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-049 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 二、 本次委托理财情况 | 受托方 产品 产品名称 | 产品金额 | 预计年 化收益 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 类型 | （万元） | 率（%） | 期限 | 类型 | 方向 | 来源 | | 平安银行对公结 | | | | | 银行 | | | 平安银 银行 构性存款（100% | | | | | | | | 行成都 理财 保本挂钩黄金） | 2,000 | 1.65% | 75 | 浮动 | 结构 | 募集 | | | | | 天 | 收益 | 性存 | 资金 | | 分行 产品 产品产品代码： | | | | | | | | TGG24200607 | | | | | ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-047 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民 币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-047 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民 币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-046 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的 资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自 有闲置资金购买理财产 ...

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年4月19日15:00 - 17:00网络召开[3] - 可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[3] 参会人员 - 包括公司董事长唐铣、董事总经理李云等[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年4月18日15:00[5] - 访问网址为（http://ir.p5w.net/zj/）[5] 联系方式 - 联系人曾培玉，电话0832 - 2382628[6] - 电子邮箱为zitonggong@zitonggong.com[6] 公告时间 - 公告发布于2024年4月15日[7]