资金运用 - 公司拟用不超14000万元闲置募集资金买理财产品，有效期12个月[2] - 本次购买理财产品金额1900万元，未到期余额10518万元，占2023年度经审计净资产14.09%[3] 2024年购买情况 - 2024年1月5日买平安理财天天成长3号31期258万元，预计年化收益率3.24%[11] - 2024年2月22日买平安理财天天成长3号34期20万元，预计年化收益率2.40%[11] - 2024年3月5日买平安理财天天成长3号35期400万元，预计年化收益率3.21%[11] - 2024年4月3日买平安银行对公结构性存款2200万元，预计年化收益率1.65%/2.47%/2.57%[12] - 2024年4月19日买平安银行对公结构性存款2000万元，预计年化收益率1.65%/2.52%/2.62%[12] - 2024年5月10日买平安银行对公结构性存款3100万元，预计年化收益率1.65%/2.32%/2.42%[12] - 2024年5月29日买中国建设银行理财产品1900万元，预计年化收益率1.05%-2.4%[12] 2023年收回情况 - 平安银行成都分行“平安理财 - 天天成长1号”1000万元，年化收益率2.32%，2023年8月25 - 30日全部收回[14] - 平安银行成都分行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）1000万元，年化收益率2.57%，2023年8月31 - 10月9日全部收回[14] - 中国建设银行内江东兴支行单位人民币定制型结构性存款2200万元，年化收益率2.70%，2023年9月14 - 10月14日全部收回[14] - 平安银行成都分行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2000万元，年化收益率2.77%，2023年8月25 - 10月25日全部收回[14] - 平安银行成都分行“平安理财 - 天天成长1号”70万元，年化收益率2.39%，2023年7月20 - 11月13日全部收回[14] - 平安银行成都分行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）3000万元，年化收益率2.47%，2023年9月27 - 11月27日全部收回[15] - 平安银行成都分行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2000万元，年化收益率2.41%，2023年10月26 - 11月30日全部收回[15] - 中国建设银行内江东兴支行单位人民币定制型结构性存款2100万元，年化收益率2.70%，2023年10月31 - 11月30日全部收回[15] - 平安银行成都分行“平安理财 - 天天成长1号”50万元，年化收益率2.34%，2023年7月20 - 12月11日全部收回[15] - 平安银行成都分行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2400万元，年化收益率2.52%，2023年9月14 - 12月14日全部收回[15] 2024年收回情况 - 平安银行成都分行平安理财天天成长3号31期，2024年1月5 - 10日收回资金56，收益率2.52%[16] - 平安银行成都分行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品TGG23201339，2023年10月13日 - 2024年1月15日收回资金1000，收益率2.52%[16] - 平安银行成都分行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品TGG23201651，2023年12月8日 - 2024年1月16日收回资金2000，收益率2.41%[16] - 中国建设银行四川省分行内江东兴支行单位人民币定制型结构性存款，2024年1月8日 - 2月7日收回资金2100，收益率1.05%[16] - 平安银行成都分行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品TGG23100746，2023年12月15日 - 2024年2月21日收回资金2400，收益率2.52%[16] - 平安银行成都分行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品TGG23201607，2023年11月30日 - 2024年3月1日收回资金3000，收益率2.47%[16] - 平安银行成都分行平安理财天天成长3号34期，2024年2月22日 - 3月11日收回资金40，收益率1.97%[17] - 平安银行成都分行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品TGG24200336，2024年2月22日 - 4月1日收回资金2300，收益率2.46%[17] - 平安银行成都分行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品TGG24000379，2024年3月8日 - 5月8日收回资金3600，收益率2.45%[18] - 中国建设银行四川省分行内江东兴支行单位人民币定制型结构性存款，2024年4月16日 - 5月16日收回资金1900，收益率2.70%[18]

公司整体情况 - 公司目前生产经营良好，一季度营收和净利润同比增长，暂无投资计划，未来投资重点是新产品研发 [3] 产品相关情况 胞磷胆碱钠片 - 一致性评价正在进行预 BE 试验的方法学研究 - 随着老龄化和银发经济发展，市场规模将扩容，公司将挖掘现有市场并拓展新市场 - 暂未纳入国家集采，已纳入多省带量采购，公司会配合集采工作 [4] 其他品种 - 苯甲酸利扎曲普坦胶囊销售有突破，塞来昔布胶囊和磷酸奥司他韦胶囊今年上市，维格列汀片去年获注册证书，正在做生产准备，阿咖酚散等普药增长明显，普瑞巴林口服溶液等新品种上市 [5] 项目进展情况 心理专科医院项目 - 子公司参股的新梅奥公司下属心理专科医院内部装修接近尾声，计划今年试营业，公司只做财务投资，不参与经营管理 [6] 募投项目 - 昆明梓橦宫技改扩能建设完成并投入使用 - 生产智能升级建设项目前期受疫情延期，正在加快实施 - 营销网络建设项目在全国推进 - 新药研发项目中，维格列汀片、塞来昔布胶囊获注册证书，马甲子胶囊获 Ia 期临床试验伦理许可，其他研发项目加快推进 [7][8] 研发规划 - 未来研发仿创结合，布局镇痛类产品研发管线，短期仿制药，中长期创新药，已新立项 3 个研发项目 - 中医药是未来主要产业之一，已涵盖中药材种植、饮片和中成药产销，将加大中药创新研发 [9] 股权激励情况 - 公司层面考核目标结合实际经营和未来规划制定，还设置个人绩效考核 - 2023 年回购 300 万股用于股权激励，已授予 240 万股，预留 60 万股 [10]

生产经营与投资计划 - 公司目前生产经营良好，一季度营收和净利润同比增长，暂无投资计划，未来重点投资新产品研发 [3] 产品相关情况 胞磷胆碱钠片 - 一致性评价正进行预 BE 试验的方法学研究，随着老龄化市场规模将扩容，公司将挖掘现有市场并拓展新市场，暂未纳入国家集采，已纳入多省带量采购，会配合集采工作 [4] 其他胶囊及片剂 - 苯甲酸利扎曲普坦胶囊销售有突破，塞来昔布胶囊和磷酸奥司他韦胶囊今年上市，维格列汀片去年获注册证书，正做生产准备，阿咖酚散等普药增长明显，普瑞巴林口服溶液等新品种上市 [5] 项目进展情况 心理专科医院项目 - 子公司参股的心理专科医院项目内部装修接近尾声，计划今年试营业，公司只做财务投资，不参与经营管理 [6] 募投项目 - 昆明梓橦宫技改扩能建设完成并投入使用，生产智能升级建设项目前期延期，现加快实施，营销网络建设项目全国推进，新药研发项目中维格列汀片等获注册证书，马甲子胶囊获 Ia 期临床试验伦理许可，其他研发项目推进 [7][8] 研发规划 - 未来研发仿创结合，布局镇痛类产品研发管线，短期仿制药，中长期创新药，新立项 3 个研发项目，中医药是主要产业之一，已布局产业链，将加大中药创新研发 [9] 股权激励 - 公司股权激励考核目标结合实际经营和未来规划制定，设公司层面和个人绩效考核，2023 年回购 300 万股用于激励，已授予 240 万股，预留 60 万股 [10]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-058 二、主要内容 四川梓橦宫药业股份有限公司 （一）涉嫌违法违规事实： 关于子公司收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：云南省药品监督管理局行政处罚决定书 收到日期：2024 年 5 月 17 日 生效日期：2024 年 5 月 16 日 作出主体：云南省药品监督管理局 措施类别：行政处罚 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 昆明梓橦宫全新生物制 | 上市公司或其子公司 | 上市公司控股子公司 | | 药有限公司 | | | 涉嫌违法违规事项类别： 违反《中华人民共和国药品管理法》（2019 年修订）第九十八条第一款规定。 前述罚没金额占公司 2023 年度经审计净利润的 0.98%，多酶片 2023 年度销 售总额占营业收入的 1.23%，对公司经营业绩产生的影响有限，未对公司 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年4月26日获股东大会通过[2] - 以145,961,080股为基数，每10股派3.5元现金[3] - 共派发现金红利51,086,378.00元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月23日，除权除息日为2024年5月24日[6] - 2024年5月24日现金红利划入股东资金账户[8] 其他要点 - 公司回购600,000股不参与本次利润分配[3] - 不同持股情况补缴税款规定不同[4] - 合格境外投资者股东每10股实际派发3.15元[4] - 每股现金红利为0.3485672 [5] - 权益分派后调整股权激励计划中限制性股票授予价格[9]

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民 币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-056 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-055 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的 资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自 有闲置资金购买理财产 ...

上海天璇律师事务所（天法意第 202401101 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二四年四月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202401101 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2023 年度股东大会（下称"本次股东大会"） 于 2024 年 4 月 26 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派祁冬、 陈映池律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四川梓橦宫药业股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事项进行验证，并出具本法律意 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-054 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 55,041,755 股，占公司有表决权股份总数的 37.7099%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0069%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-052 四川梓橦宫药业股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度经营情况汇总，严格按照《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定要求，编撰完成 2024 年第一季度报告。具体内容 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 ...