证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-148 深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会 议工作制度>的议案》，本制度无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条为进一步完善深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况， ...

一、 关于公司调整董事会审计委员会的情况 由于王文广先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去 在公司担任的独立董事职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的相关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任一位独 立董事。深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟调整审 计委员会委员。公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十六次会议，审 议通过《关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的议案》。 二、 关于董事会审计委员会委员构成的情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，非独立董事一 名。审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。经过选举，公司第四届 董事会审计委员会委员名单如下： 主任委员：高香林 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-134 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的公告 关于选举 ...

关于深圳市富恒新材料股份有限公司使用 募集资金置换预先已投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的鉴证报告 众环专字（2023）0300269号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金报告 使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金的鉴证报告 1 关于深圳市富恒新材料股份有限公司使用募集资金置换预 先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 众环专字（2023）0300269 号 深圳市富恒新材料股份有限公司董事会： 我们接受委托，对深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材公司"）截至 2023 年 11 月 6 日止，以自筹资金预先投入于 2023 年 7 月 31 日签署的《深圳市富恒新材料 股份有限公司招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称"募集资金投资项目"）的情 况报告（以下简称"以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况报告"） 执行了鉴证工作。 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项 目及支付发行费用的情况报告，并保证其内容真实 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-141 深圳市富恒新材料股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定第四届董事会第 二十六次会议于 2023 年 11 月 6 日审议并通过。该提名已经公司董事会提名委员会审议 通过。 任命刘勇先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日，本次任免尚需提 交股东大会审议，自 2023 年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）新任董监高人员履历 刘勇，男，1970 年 3 月出生，中国江西抚州人，无境外永久居留权，硕士，副教 授，中国非执业注册会计师。1992 年 7 月至 1997 年 11 月任江西中医学院江中制药厂 会计师，1997 年 12 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-129 深圳市富恒新材料股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<对外投资管理制 度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市富恒新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称公司）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保 值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律法规规定的相关规定及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以现金、实物、无形资产方式，或者 以购买股票、债券等有价证券形式向其他单位进行投资，以期在未来获得投资收 益的经济行为。 第 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-143 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023 年 6 月 20 日经北京证券交 易所上市委员会审议通过，并于 2023 年 8 月 21 日获中国证券监督管理委员会同 意注册（证监许可〔2023〕1860 号）。 公司获准向不特定合格投资者公开发行股票 2,280 万股（不含行使超额配售 选择权所发股份），超额配售新增发行股票数量 342 万股，每股发行价格为人民 币 5.68 元，本次募集资金总额为人民币 148,929,600.00 元，扣除各项发行费用 人民币 22,732,605.28 元，实际募集资金净额为人民币 126,196,994.72 元。上 述资金分别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 10 月 18 日到位，并由中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了了众环验字（2023）0300004 号《验 资报告》及众环验字（2023）0300007 号《验资报告》（超额配售部分）。 二、 募集资金监管协议签订说明 为规 ...

证券代码:832469 证券简称:富恒新材 公告编号:2023-137 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司于2023年11月6日召开第四届董事会第二十 六次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据本次发行的募集资金实际情况, 对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下: 一、 募集资金情况 深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称 "公司")向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023年 6 月 20 日经北京证券交 易所上市委员会审议通过,并于 2023年8月21日获中国证券监督管理委员会同 意注册(证监许可(2023) 1860 号)。 公司获准向不特定合格投资者公开发行股票 2,280万股(不含行使超额配售 选择权所发股份),超额配售新增发行股票数量 34 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市富恒 新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定对象发行股票并在 北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际控制人姚秀 珠、郑庆良为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 公司因业务发展需要，拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请综合 授信额度人民币不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）（大写：人民币伍仟万元整）的 银行贷款，额度期限为 1 年。授信品种为流动资金。具体内容以双方实际签订的借 款合同为准。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇为公司此次贷款提供 连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 被担保人名称：深圳市富恒新材料股份有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是 被担保人是否提供反担保：否 住所：深圳 ...

主任委员：高香林 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的公告 关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 关于公司调整董事会审计委员会的情况 由于王文广先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去 在公司担任的独立董事职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的相关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任一位独 立董事。深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟调整审 计委员会委员。公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十六次会议，审 议通过《关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的议案》。 二、 关于董事会审计委员会委员构成的情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市富恒 新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定对象发行股票并在 北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际控制人姚秀 珠、郑庆良为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023 年 6 月 20 日经北京证券交易所上 市委员会审议通过，并于 2023 年 8 月 21 日获中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1860 号）。 公司获准向不特定合格投资者公开发行股票 2,280 万股（不含行使超额配售选 择权所发股份），超额配售新增发行股票数量 342 万股，每股发行价格为人民币 5.68 ...