海通证券股份有限公司 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为深圳市 富恒新材料股份有限公司(以下简"富恒新材"或"公司")向不特定对象发行股 票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司实际控制人姚秀 珠、郑庆良为公司提供担保事项进行了核查,核查的具体情况如下: 一、本次关联担保概述 公司因业务发展需要,拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 8,000 万元的授信额度,贷款期限为1年,用途为归还他行短期正常类流动资金贷 款及主营相关采购支付;拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人 民币 8,000 万元,授信额度期限为 1 年。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇 票、商票保贴、国内信用证,用于置换他行流贷、支付采购款等目常经营支出。公 司股东及实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司上述两笔贷款提供连带责任保 证担保。 二、被担保人基本情况 (一) 被担保人基 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 章程 二零二三年十二月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 党建工作 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 4 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-158 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司上述两笔贷款 提供连带责任保证担保。 公司因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民 币 8,000 万元的授信额度，贷款期限为 1 年，用途为归还他行短期正常类流动资 金贷款及主营相关采购支付。 （二）表决和审议情况 2023 年 12 月 19 日公司召开第四届董事会第二十七次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于关联方无偿为公司向平安银行股 份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》和《关于关联方无 偿为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的 议案》。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 公司因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-156 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-154 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》 1.议案内容： 公司因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民 币8,000万元的授信额度，贷款期限为1年，用途为归还他 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-155 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 由于经营发展需要，公司拟增加经营范围并据此修订《公司章程》的相关内 容，修订对照如下： | | | （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： | 第二章 | 第十四条 | 公司的经营范围： | 第二章 | 第十四条 | 公司的经 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 章程 二零二三年十二月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 党建工作 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 4 ...

证券代码：832469 证券简称:富恒新材 公告编号：2023-161 深圳市富恒新材料股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近两个有成交的交易日（2023 年 12 月 18 日、2023 年 12 月 19 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 40.700%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或 处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东及一致行动人、实际控制人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 3、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-158 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民 币 8,000 万元的授信额度，贷款期限为 1 年，用途为归还他行短期正常类流动资 金贷款及主营相关采购支付。 公司因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额 度人民币 8,000 万元的银行贷款，授信额度期限为 1 年。授信品种为流动资金贷 款、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证，用于置换他行流贷、支付采购款等 日常经营支出。 公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司上述两笔贷款 提供连带责任保证担保。 （二）表决和审议情况 2023 年 12 月 19 日公司召开第四届董事会第二十七次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于关联方无偿为公司向平安银行股 份有限公司深圳分行 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-154 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》 1.议案内容： 公司因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 币8,000万元的授信额度，贷款期限为1年，用途为归还他 ...