证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-057 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：姚秀珠女士 本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大 会议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 66,275,608 股，占公司有表决权股份总数的 47.02%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2024】第 0262 号 致：深圳市富恒新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（下 称"《上市规则》"）及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-057 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大 会议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 66,275,608 股，占公司有表决权股份总数的 47.02%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 二、议案审议情况 审议通过《关于向深圳农村商业银行龙岗支行申请贷款以公 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 章程 二零二四年七月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 党建工作 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 40 ...

业绩总结 - 2024年7月1日，九菱科技成交数量8930537股，金额11571.63万元，收盘价涨幅20.23%，换手率55.32%[1] - 2024年7月1日，则成电子成交数量14456069.0股，金额21630.68万元，换手率28.41%[1] - 2024年7月1日，亿能电力成交数量12453808.0股，金额13205.23万元，换手率27.50%[1] - 2024年7月1日，立方控股成交数量6147354股，金额7861.73万元，换手率27.44%[1] - 2024年7月1日，西磁科技成交数量4444513股，金额6841.13万元，换手率25.33%[1]

一、募集资金基本情况 富恒新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申 请于2023年6月20日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于2023年8月21日 获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 1860号）。 海通证券股份有限公司关于深圳市富恒新材料股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对富恒新材调整部分募 集资金投资项目内部投资结构事项进行了核查，具体情况如下： 富恒新材获准向不特定合格投资者公开发行股票2,280万股（不含行使超额 配售选择权所发股份），超额配售新增发行股票数量342万股，每股发行价格为人 民币5.68元，本次募集资金总额为人民币148,929,600元，扣除各项发行费用人民 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-054 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召 开的第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关 于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对募集资金 投资项目内部投资结构的调整。富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）建设 项目内部投资结构调整未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实 施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更等其他情形，无需提交公司股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023 年 6 月 20 日经北京证券交易 所上市委员会审议通过，并于 2023 年 8 月 21 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年6月26日召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案情况 - 审议通过调整富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）投资结构议案[4][5] - 表决同意5票，反对0票，弃权0票[6] - 独立董事、保荐机构均无异议，无需回避和提交股东大会[6]

决策事项 - 公司拟调整富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）内部投资结构，总投资金额和募集资金投资用途不变[5][6] - 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] 会议情况 - 会议2024年6月26日召开，6月20日邮件发通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 议案无需回避表决和提交股东大会审议[6]

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-053 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》 1.议案内容： 为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，在募投项目总投资金 额、募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司结合实际情况，拟对富恒 ...