会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日在公司会议室召开[5] - 会议通知于2024年4月22日以书面、通讯方式发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告情况 - 《2024年第一季度报告》编制审议合规，内容真实准确完整[6] - 报告于2024年4月26日在北交所信息披露平台披露[6] 议案表决 - 《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 本议案无需提交股东大会审议[6]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年4月18日股东大会通过[2] - 以总股本105,765,745股为基数，每10股转增2股派2元，分红后总股本增至126,918,894股[2][3] - 权益登记日为2024年4月29日，除权除息日为2024年4月30日[5] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润340,544,023.61元，资本公积106,386,292.72元[2] - 本次共计转增21,153,149股，派发现金红利21,153,149.00元[2] - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为1.0535元[9] 股份变动 - 限售流通股变动前48,126,390股（占比45.50%），变动后57,751,668股（占比45.50%）[7] - 无限售流通股变动前57,639,355股（占比54.50%），变动后69,167,226股（占比54.50%）[7]

增资信息 - 拟对利通青岛公司增资，注册资本由100万增至3000万[3][5] - 出资方式为现金，资金源于自有资金[5] 决策情况 - 2024年4月18日董事会通过增资议案，7票同意[3] - 无需提交股东大会审议，无需签署投资协议[3][6] 目的与影响 - 增资用于筹建研发机构和中试基地[7] - 不会对财务和经营成果产生重大不利影响[7][8]

市场扩张和并购 - 公司拟将全资子公司利通希法（青岛）新材料技术有限公司注册资本由100万元增资到3000万元[5] 其他新策略 - 《关于向子公司增资的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[5] 会议信息 - 董事会会议于2024年4月18日在公司会议室召开，应出席董事7人，出席和授权出席7人[3]

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东9人，持股49,881,804股，占比47.16%[3] - 网络投票股东4人，持股519,120股，占比0.49%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[3] 议案表决情况 - 多项议案同意股数49,881,804股，占比100%[4] - 权益分配预案同意股数49,833,804股，占比99.90%，弃权48,000股，占比0.10%[10] - 薪酬考核方案同意股数49,833,804股，占比99.90%，弃权48,000股，占比0.10%[12] 中小股东表决 - 权益分配预案中小股东同意票数856,363，占比94.69%[13] - 权益分配预案中小股东反对票数0，占比0%[13] - 权益分配预案中小股东弃权票数48,000，占比5.31%[13] 其他信息 - 独立董事津贴6万元/年（含税）[10] - 见证律所北京海润天睿律师事务所，律师徐施峰、余渊[14] - 董事会发布文件日期2024年4月19日[16]

会议安排 - 公司2024年3月26日审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 2024年3月27日发布召开2023年年度股东大会通知公告[5] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年4月18日14:30召开，网络投票时间为4月17 - 18日[6] 参会情况 - 出席股东大会股东9名，代表有表决权股份49,881,804股，占比47.16%[7] - 出席现场会议股东5名，代表股份49,362,684股，占比46.67%[8] - 参加网络投票股东4名，代表股份519,120股，占比0.49%[9] 议案表决 - 8项议案同意票均为49,881,804股，占出席会议股东有效表决权股份100%[14][15][16][17][18][19][20][21] - 《公司2023年度权益分配预案》同意票49,833,804股，占比99.90%[22] - 《公司2024年度薪酬考核方案》同意票49,833,804股，占比99.90%[24] - 《拟续聘2024年度会计师事务所》议案表决通过，同意票占100%[25]

报告披露 - 《2023年年度报告》于2024年3月27日在北交所信息披露平台披露[2] 业绩说明会 - 2024年4月15日15:00 - 17:00网络远程召开[3] - 参加人员有董事长等4人[4] 问题征集 - 截止2024年4月14日15:00，有专题页面和二维码[5] 联系信息 - 负责人为何军，电话、邮编、邮箱公布[6]

成交数据 - 2024年3月29日鑫汇科成交价8.6元，成交数量100000股[1] - 2024年3月29日利通科技成交价11元，成交数量290000股[1] - 2024年3月29日锦波生物成交价153.22元，成交数量70000股[1] - 2024年3月29日云里物里成交价10.19元，成交数量136100股[1]

审计机构聘任 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议[8] 审计费用 - 上期审计收费35万元，本期审计收费45万元[2] 人员数据 - 2023年末合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券审计报告400人[2] - 拟签字合伙人近三年签5份，注册会计师签4份，复核人复核11份[5] 业务数据 - 2022年收入264910.14万元，审计业务196512.44万元，证券业务57418.56万元[2][3] - 2022年上市公司审计客户239家，收费28783.33万元，同行业3家[3] 风险相关 - 职业风险基金上年度末1089万元，职业保险累计赔偿限额90000万元[3] - 致同近三年受监管措施10次、自律措施3次、纪律处分1次，30人受处分3次[4] 会议表决 - 第四届董事会第八次会议7票通过续聘议案，审计委第一次会议3票通过[7]

独立董事履职情况 - 独立董事董治国2023年董事会应出席10次，实际出席10次，股东大会出席2次[1] - 2023年度独立董事现场工作累积1天[4] - 2023年独立董事积极参加相关培训活动[10] 公司治理相关 - 公司董事会专门委员会于2023年12月设立，报告期内未召开相关会议[3] - 2023年4月7日审议通过续聘年度会计师事务所议案[6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[10]