证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-084 利尔达科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √ 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 9 月 8 日（周五）14:00-15:30 在全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）举办 2023 年半年度报告业绩说明会，并与投资 者进行了沟通与交流，本次半年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：叶文光先生 公司董事、总经理：陈凯先生 □分析师会议 □路演活动 公司董事、财务负责人：孙其祖先生 公司董事、董事会秘书、副总经理：段焕春先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-084 利尔达科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 √ 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 9 月 8 日（周五）14:00-15:30 在全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）举办 2023 年半年度报告业绩说明会，并与投资 者进行了沟通与交流，本次半年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：叶文光先生 公司董事、总经理：陈凯先生 公司董事、财务负责人：孙其祖先生 公司董事、董事会秘书、副总经理：段焕春先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-083 利尔达科技集团股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）14：00-15：30。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：叶文光先生 公司董事、总经理：陈凯先生 公司董事、财务负责人：孙其祖先生 公司董 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-083 利尔达科技集团股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）14：00-15：30。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：叶文光先生 公司董事、总经理：陈凯先生 公司董事、财务负责人：孙其祖先生 公司董 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-079 利尔达科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下： | 单位：元 | | --- | | 序 号 | 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 2023 年 6 月 30 日余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 利尔达科技集团股份 | 交通银行股份有限公司杭 | 331065930013001006492 | 277,587.76 | | | 有限 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-082 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独 立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第十三次会议，根据《公司法》、《证券法》、《利尔达科技集 团股份有限公司章程》、《利尔达科技集团股份有限公司独立董事工作细则》等 相关法律法规、规章制度的有关规定，作为利尔达科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，对第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》独立意见 经过认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为公司 2023 年半度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司 章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管 ...

利尔达科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-080 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：叶文光 6.会议列席人员：部分高管、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-077）、《2023 年 ...

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日 以通讯、邮件方式发出 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-081 利尔达科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李雷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-077）、《2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-078）。 二、议案审议情况 （一 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-082 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第十三次会议，根据《公司法》、《证券法》、《利尔达科技集 团股份有限公司章程》、《利尔达科技集团股份有限公司独立董事工作细则》等 相关法律法规、规章制度的有关规定，作为利尔达科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，对第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》独立意见 经过认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为公司 2023 年半度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司 章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进 行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-081 利尔达科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日 以通讯、邮件方式发出 5.会议主持人：李雷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证 ...