证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-027 利尔达科技集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）(以下简称"天健所")作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、天健会计师事务所基本情况 1、基本信息 天健所具有良好的投资者保护能力，累计已计提职业风险基金 1 亿元以上， 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符 合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健 近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 4、诚信记 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 利尔达科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了利尔达科技集团股份有限公司（以下简称利尔达公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的利尔达公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供利尔达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为利尔达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解利尔达公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 利尔达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京 证券交易所股票上市 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-022 利尔达科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要求， 结合独立董事向公司董事会提供的关于独立性情况的自查报告及其他相关资料， 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事崔彦 军、潘士远、杨柳勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-024 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事（潘士远）2023 年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，本人作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度 勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司 的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤 其是社会公众股股东的合法权益。 现将独立董事 2023 年履职情况报告如下： 二、发表独立意见情况 2023 年，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的 相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出 ...

关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于 2023 年度权益分派的说明》议案，在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公 司本年不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。该议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关情况和解释说明披露如下： 一、权益分派预案情况 （一）权益分派预案的具体内容 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-021 利尔达科技集团股份有限公司 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红股， 也不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-6,016,028.93 ...

业绩修正 - 归属股东净利润由662.44万元修正为 - 601.60万元[1] - 扣非净利润由 - 538.74万元修正为 - 1881.71万元[1] - 修正原因是增提存货跌价准备、冲回收入并计提费用[1] 问询要求 - 说明存货减值测试过程及依据等[2] - 说明收入冲回及费用计提对业绩影响[2] - 说明会计核算缺陷及改善措施[3] - 说明是否及时修正披露财务数据[3] - 说明业绩披露至修正期间股票交易合法性[3] 时间安排 - 公司需在2024年4月30日前报送说明材料并披露[3] - 公司于2024年4月23日收到北交所问询函[1]

业绩总结 - 归属上市公司股东净利润由662.44万元修正为 - 601.60万元[1] - 归属上市公司股东扣非净利润由 - 538.74万元修正为 - 1881.71万元[1] 业绩修正原因 - 增加计提存货跌价准备，冲回部分收入并计提部分费用[1] 需说明事项 - 说明存货减值测试、收入确认等对业绩影响金额[2] - 说明会计核算等情况及改善措施[3] - 说明数据修正披露、主体股票交易合规性[3] 后续要求 - 保荐机构核查并发表意见[4] - 公司2024年4月30日前报送材料并披露[4]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-016 利尔达科技集团股份有限公司 1.业绩快报差异的情况 2023 年年度业绩快报修正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公司董事会于 2024 年 2 月 29 日在北京证券交易所官网披露了 公司 2023 年年度业绩快报，现对相关内容修正如下。 本公告所载 2023 年年度的财务数据尚未经会计师事务所最终审计确认，具 体以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、修正前后的主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 修正后数据与 上年同期数据 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 修正前 | 修正后 | | 的变动比例% | | 营业收入 | 2,436,411,35 | 2,426,230,95 | 2,578,303,26 | -5.90% | | | 4.59 | 0.54 | 6.50 | | | ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-018 利尔达科技集团股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司的问询函公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对利尔达科技集团股份有限 公司的问询函》（问询函【2024】第 009 号）（以下简称"《问询函》"），现将 《问询函》内容公告如下： 3.结合上述事项说明公司会计核算、财务制度和内部控制是否存在重大缺 陷及拟采取的改善措施，是否能够保证公司财务数据真实、准确、完整，前期会 计处理是否审慎，是否存在调节利润的情形； 4.说明是否按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关要求，对 业绩快报、业绩预告相关财务数据进行及时修正并披露； 利尔达科技集团股份有限公司（利尔达）董事会、国信证券股份有限公司： 2024 年 4 月 23 日，你公司披露《业绩快报修正公告》《业绩预告修正公告》， 对业绩快 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年4月15日在利尔达物联网科技园召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《募投项目结项》议案[4] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[4] - 保荐机构国信证券无异议，无需提交股东大会审议[5]