独立董事候选人声明与承诺 本人苏桦飚，已充分了解并同意由提名人雷建文提名为珠海 雷特科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任珠海雷特科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文 件及北交所业务规则的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 或者经济等工作经验； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-088 珠海雷特科技股份有限公司关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海雷特科技股份有限公司 关联交易决策制度 为规范本公司与关联方之间发生的关联交易，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》）"）及《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"） 的有关规定，制定本制度。旨在使本公司在涉及关联交易的实际操作中有章可循，防范 违规行为，最大限度地保护股东，特别是中小股东的合法权益。 第一章 总则 第一条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公开、公平、公允的原则； （四）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范； （五）在必需的关联交易中，关联股东和关联 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-089 珠海雷特科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海雷特科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持 续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《珠海雷特科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定 公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 （二 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-087 珠海雷特科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海雷特科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董办法》"、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规 范性文件和《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 制定本制度。 第六条 独立董事必须保持独立性， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人雷建文，现提名袁自强、孙敏、苏桦飚为珠海雷特科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任珠海雷特科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与珠海雷特科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-080 珠海雷特科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-084 珠海雷特科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》并办理工商备案登记公告 根据《公司法》及新发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十九条 | 第八十九条 | | （三）独立董事候选人由单独或者持股 1%以上的股 | （三）独立董事候选人由单独或者合并持有已发行股 | | 东向董事会提名推荐，由董事会进行资格审核后， | 份 1%以上的股东向董事会提名推荐，由董事会进行 | | 提交股东大会选举； | 资格审核后，提交股东大会选举； | | 第一百〇八条 | 第一百〇八条 | | 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董 | | | | 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事 | | 事的人数低于有关法律法规、规范性文件规定的最 | 的人数低于有关法律法规、规范性文件规定的最低要 | | 低要求时，该 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-082 珠海雷特科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 16 日审议并通过： 提名雷建文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,890,000 股，占 公司股本的 25.3590%，不是失信联合惩戒对象。 提名卓颖钊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,600,000 股，占 公司股本的 6.6667%，不是失信联合惩戒对象。 提名雷建强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-083 珠海雷特科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。 综上，我们同意《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见 经审查《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》等资料，我们认为：本次董事 会换届选举的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，候选人符合《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等相关规定要求的独立董事任职资格和条件，具有独立性 和履行独立董事职责所必需的工作能力，不存在《公司法》《证券法》等法律法规规定禁止 任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 本次董事会换届选举独立董事候 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-093 二、议案审议情况： （一） 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公 司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举，现选举蔡伟女士为公司第四届监事 会职工代表监事，蔡伟女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的非职工 代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，就任时间与股东大会选举产生的 非职工代表监事相同。 蔡伟女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：王华荣 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 240 人，实际出席职工代表 240 人。 不得 ...