本制度经珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海雷特科技股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-086 珠海雷特科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海雷特科技股份有限公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《珠 海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）等相关规定，结合公司实 际情况，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、法规、部门规 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-080 珠海雷特科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届 ...

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人雷建文，现提名袁自强、孙敏、苏桦飚为珠海雷特科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任珠海雷特科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与珠海雷特科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

独立董事关于第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）章程及《独立董事工作制度》， 我们作为公司第三届董事会独立董事，基于客观、独立判断的原则，在审议第三届董事会 第十九次会议议案后，发表如下独立意见： 一、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-083 珠海雷特科技股份有限公司 经审查《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》等资料，我们认为：本次董事 会换届选举的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，候选人符合《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等相关规定要求的独立董事任职资格和条件，具有独立性 和履行独立董事职责所必需的工作能力，不存在《公司法》《证券法》等法律法规规定禁止 任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-093 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况： 二、议案审议情况： （一） 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公 司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举，现选举蔡伟女士为公司第四届监事 会职工代表监事，蔡伟女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的非职工 代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，就任时间与股东大会选举产生的 非职工代表监事相同。 蔡伟女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以通讯方式发出 ...

为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在选举第四届董事会 成员后在董事会下设审计委员会。 二、 关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司审计委员会委员将由第四届董事会提名并选举产生。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-091 珠海雷特科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 关于公司设立董事会审计委员会的情况 2023 年 10 月 17 日 三、 备查文件 《珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 珠海雷特科技股份有限公司 董事会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人袁自强，已充分了解并同意由提名人雷建文提名为珠海 雷特科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任珠海雷特科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文 件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 或者经 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-081 珠海雷特科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议形式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名梁焕燕女士、 张莉钦先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-092 珠海雷特科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海雷特科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，提高内部控 制能力，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 董事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，向董事会汇报工作。审计 委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作细则的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙敏，已充分了解并同意由提名人雷建文提名为珠海雷 特科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 珠海雷特科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文 件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的相关规定； （五）中共中央组织部《关于 ...