资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"雷特科技"、"公司"）公 开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规 定的要求，对公司首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 珠海雷特科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]2811 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司于 2022 年 12 月 6 日成功在北京证券交易所上市。公司本次发行股数 600 万股，发行价格为人民币 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 12,000.00 万元， 扣除发行费用人民币 1,186.85 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-075 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以专人通知方式发 出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 1.议案内容： 鉴于公司两个募集资金投资项目"LED 控制器及智能电源的扩产 ...

舆情制度制定 - 2024年12月30日董事会通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情管理机制 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 采集设在董办，涵盖多种互联网信息载体[6][7] 舆情分类与处理 - 分重大和一般舆情，处理原则明确[9][10] - 不同舆情报告和处置流程不同[10][11] 保密与施行 - 内部人员需对舆情保密，违规追责[14] - 制度自通过日施行，董会负责解释[16]

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-077 珠海雷特科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事 会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 投资项目"LED 控制器和智能电源扩产建设项目"及"研发中心建设项目"（以下简称"募 投项目"）已建设完毕并达到了预定可使用状态，故公司将募投项目结项并将结项后的节余 募集资金用于永久补充流动资金。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2811 号文《关于同意珠海雷特科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，并经北京证券交易所同意，本 公司由主承销商申万宏源证券承销 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年12月30日在公司会议室现场召开[5] - 2024年12月23日以专人送达发会议通知[5] - 会议主持人是监事会主席梁焕燕[3] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[5] - 两个募投项目已建设完毕并达预定可使用状态[5] - 议案表决3票同意，无反对和弃权[6] - 议案无关联交易，无需回避表决，尚需股东大会审议[6]

投资评级 - 报告公司投资评级为无评级 [1] 核心观点 - 雷特科技2024年三季报显示，公司实现营业收入1.45亿元，同比增长19.33%；归属于上市公司股东的净利润2962万元，同比增长21.09%；扣非后归属于上市公司股东的净利润2665万元，同比增长37.12% [1] - 公司销售费用控制得当，同比下降5.0%；管理费用同比上升21.5%；研发费用同比上升9.85%，增速较之前年份有所放缓；财务费用为-150万元，主要因利息收入大幅增加；其他收益同比下降56.3%，主要因去年同期有收到上市奖励；投资收益同比上升42.48%，主要因本期结构性存款集中到期 [2] - 公司经营情况稳中向好，毛利率持续回升，前三季度毛利率为45.6%，三季度单季毛利率为48.39%，同比上升4.77个百分点，环比上升3.15个百分点 [9] - 公司产销两旺有望持续，报告期末存货达到7563万元，较去年末上升42.69%；合同负债达983万元，较去年末上升48.9%；公司新获得2项发明专利和2项计算机软件著作权 [10] 财务数据 - 公司2020年至2023年营业收入分别为95百万元、152百万元、173百万元、175百万元，同比增长率分别为-3%、59%、14%、1% [11] - 公司2020年至2023年归母净利润分别为20百万元、43百万元、39百万元、35百万元，同比增长率分别为-24%、113%、-9%、-12% [11] - 公司2020年至2023年毛利率分别为49.8%、49.3%、46.5%、45.0%；ROE分别为13.3%、25.5%、15.7%、10.4%；每股收益分别为0.61元、1.31元、1.17元、0.89元；市盈率分别为60、28、31、41 [11] 市场数据 - 公司2024年12月19日收盘价为36.32元，总股本为39百万股，流通股本为15.41百万股，净资产为344.92百万元，总资产为381.92百万元，每股净资产为8.84元 [8]

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量825,000股，占总股本2.1154%，2024年12月20日可交易[2] - 解除限售股东为黄群梅，原因是公开发行前特定主体股票解除限售上市[3] 股份结构 - 无限售条件股份16,239,000股，占比41.64%[4] - 有限售条件股份合计22,761,000股，占比58.36%[5] - 公司总股本为39,000,000股[5] 其他 - 本次解除限售股东不属于减持预披露主体[7]

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-074 珠海雷特科技股份有限公司股票解除限售公告 A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 16,239,000 | 41.64% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 10,441,000 | 26.77% | | 股份 | 2、个人或基金 | 2,600,000 | 6.67% | | 3、其他法人 | 9,720,000 | 24.92% | | --- | --- | --- | | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | 5、其他 | 0 | 0% | | 有限售条件股份合计 | 22,761,000 | 58.36% | | 总股本 | 39,000,000 | 100% | ...

新产品和新技术研发 - 公司2024年12月11日获2项《计算机软件著作权登记证书》[1] - 软件著作权含Xiaolei小雷智能家居控制系统（IOS版）V2.2.1[1] - 软件著作权含LTECH雷特WiFi - RDM智能编程器软件（IOS版）V1.3.9[1] 其他新策略 - 获证书体现自主研发及创新能力，利于保护知识产权[2] - 获证书助提升综合竞争力，利于可持续发展[2]

新产品和新技术研发 - 公司2024年12月11日获2项软件著作权登记证书[1] - 软件著作权为Xiaolei小雷智能家居及LTECH雷特编程器软件（IOS版）[1] - 取得证书体现研发创新等多方面优势[2]