本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在选举第四届董事会 成员后在董事会下设审计委员会。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-091 珠海雷特科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会的公告 一、 关于公司设立董事会审计委员会的情况 二、 关于选举董事会审计委员会委员的情况 董事会 2023 年 10 月 17 日 公司审计委员会委员将由第四届董事会提名并选举产生。 三、 备查文件 《珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 珠海雷特科技股份有限公司 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-086 珠海雷特科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海雷特科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海雷特科技股份有限公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《珠 海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）等相关规定，结合公司实 际情况，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、法规、部门规 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-085 珠海雷特科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 第一章 总则 第一条 为维护珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所向不特定合格投资者 公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由珠海雷特科技有限公司通过整体变更方式发起设立的股份有限公司； 公司在珠海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 2022 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准，向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 6,000,000 股,于 2022 年 12 月 6 日在北京证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称：珠海雷特科技股份有限公司。 第五条 公司住所：珠海市南屏科技工业园屏东六 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-094 珠海雷特科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 10 月 16 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股 东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-090 珠海雷特科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海雷特科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东合法 权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）及《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司（包括全资子公司及控股子公司） 为他人提供的担保和公司对子公司提供的担保。 第四条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东大会批准，未经公司股东大会或 者董事会决议通过，董事、总经理以及公司的分支机构不得擅自代表公 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-079 珠海雷特科技股份有限公司 股东增持股份结果公告 √增持计划实施完毕 □增持时间区间届满 一、 增持主体的基本情况 股东名称 股东身份 增持计划实施前 持股数量（股） 增持计划实施 前持股比例 雷建文 实际控制人、董事长、总经理 9,520,000 24.4103% 二、 增持计划的主要内容 | 股东名 | 增持 | 增持比 | 增持 | 增持 | 增持价 | 增持总 | 增持 | 当前持股数 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 数量 | 例 | 方式 | 期间 | 格区间 | 金额 | 完成 | 量（股） | 比例 | | | （股） | | | | | （元） | 情况 | | | | 雷建文 | 370,000 | 0.9487% | 集中竞 | 2023年8 | （ 13.01 | 4,871, | 是 | 9,890,000 | 25.3590% | | | | | 价 | 月 30 日 | 元/股）- | 246 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-079 珠海雷特科技股份有限公司 √增持计划实施完毕 □增持时间区间届满 股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 股东名 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 增持合理 | 增持资 | 拟增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 数量（股） | 金额（元） | 方式 | 期间 | 价格区间 | 金来源 | 目的 | | 雷建文 | 不低于 | 不超过 | 集中竞 | 自增持股份计 | 将 以 市 场 | 自有资金 | 基 于 对 公 司 | | | （50,000 | （5,000,000） | 价 | 划公告之日起 | 价 格 择 机 | | 未 来 发 展 前 | | | 股） | 元 | | 不超过 6 个月 | 增持 | | 景 的 信 心 以 | | | | | | （窗口期不交 | | | 及 对 公 ...

一、 本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-078 珠海雷特科技股份有限公司 实际控制人及其一致行动人权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 注：本次持股变动前一致行动人(珠海雷特投资有限公司、雷建文、卓颖钊)合并 持股数量为 22,380,000 股，持股比例为 57.3846%，本次持股变动后一致行动人 ((珠海雷特投资有限公司、雷建文、卓颖钊))合并持股数量为 22,770,000 股， 持股比例为 58.3846%，合计持股变动 1%。 （三）承诺、计划等履行情况 | 本次增持事项是否与股东此前已披露 | 是☑ | 否□ | | --- | --- | --- | | 的计划、承诺一致 | | | | 本次增持事项是否存在违反《证券法》 | | | | 《上市公司收购管理办法》等法律法规 | 是□ | 否☑ | | 和证监会、北交所业务规则的情形 | | | 二、所涉后续事项 （ ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-078 珠海雷特科技股份有限公司 实际控制人及其一致行动人权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 注：珠海雷特投资有限公司与雷建文为一致行动人，权益变动合并计算。 (二）本次权益变动后，截至本报告书签署之日，信息披露义务人合计持有雷特 科技 20,170,000 股，占雷特科技总股本的 51.7179%。具体情况如下： | 股东姓名 | 股东性质 | | 本次变动前持有股份的情况 | 本次变动后持有股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比 | 股数（股） | 占总股本比例 | | | | | 例 （%） | | （%） | | 珠海雷特投 | 合计持有股份 | 10,500,000 | 26.9231% | 10,550,000 | 27.0512% | ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-078 珠海雷特科技股份有限公司 实际控制人及其一致行动人权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 | 信息披露义务人 | 雷建文 | | | | --- | --- | --- | --- | | 持股变动时间 | 2023 年 6 月 20 日到 | 2023 年 9 月 8 日 | | | 股票简称 | 雷特科技 | 股票代码 | 832110 | | 变动类型 | 增加☑减少□ | 一致行动人 | 有☑无□ | | 信息披露义务人是否为 上市公司第一大股东 | 是□否☑ | 信息披露义务人是否为 上市公司实际控制人 | 是 ☑否□ | | 2、本次权益变动情况 | | | | | 股东名称 | 变动方式 | 增持股数（股） | 增持比例 | | 珠海雷特投资有限公司 | 竞价方式 | 50,000 | 0.13% | | 雷 ...