证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-037 田野创新股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开公司第五 届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司回购股份 方案的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于 股权激励或者员工持股计划的，经三分之二以上董事出席的董事会决议通过后，无需 再提交股东大会审议。详见公司于 2024 年 2 月 21 日在北交所网站（http://www.bse.cn） 披露的《回购股份方案》（公告编号：2024-009）。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 5,000,000 元，不超过 10,000,000 元，同时根据拟回 购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 ...

田野创新股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P l o c a t i o n 2 0 S O H O B 2 0 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China t e l 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 f a x 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 2024 010269 2023 2 2023 2023 3101 2023 2023 2 1 2 监管要求 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-035 田野创新股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 11 日 15:00—2024 年 4 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-033 田野创新股份有限公司 内部控制与自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合 本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-017 田野创新股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等要求，田野创新股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张跃平、王利刚的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 田野创新股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 20 日 经核查独立董事张跃平、孙居考、王利刚的任职经历以及签署的相关文件，包括 独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号—独 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-019 田野创新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人张跃平，作为田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作细则》的要求，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。 一年来，本人及时关注公司的经营发展情况，积极出席公司召开的相关会议，认 真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，有效参与决策， 履行监督义务，专业提供咨询，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 张跃平，男，1961 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，博士研究 生学历，教授。1985 年 5 月至今，历任中南民族大学数学 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-036 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 田野创新股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年监事会工作报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-022 田野创新股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董 事会第十五次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2023 年年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现将有关情况 公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 20 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），截 至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为33,378,146.86 元，母公司未分配利润为 10,813,840.19 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 327,304,000 股，根据扣除回购 专户 4,115,569 股后的 323,188,431 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 0 ...

田野创新股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P l o c a t i o n 2 0 S O H O B 2 0 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China t e l 0 1 0 - ...

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券","保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份","公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》等有关规定,对田野股份 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查,具体情况如下: 一、本年度募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1.向不特定合格投资者公开发行 2022年 12月21日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意田野创新 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 【2022】3199 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023年 1 月 19 日,北京证券交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在 北京证券交易所上市的函》(北证函【2023】10号)通知 ...