田野创新股份有限公司 对外投资的公告 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据经营发展需要，为加大市场拓展力度，提升品牌知名度，优化公司全国业务 布局和人才配备，提升公司综合竞争力，公司全资子公司海南田野果饮食品销售有限 公司拟在四川省成都市投资设立全资孙公司成都果言果语食品销售有限公司（暂定 名，最终以市场监管部门审核结果为准），注册地为四川省成都市锦江区桦彩路 158 号 1 栋 1 单元 1 层 1 号 B127 室（自编号），注册资本为人民币 100 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成 重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外 投资的议案》，表决结果 ...

2、全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司(以下简称"田野农谷") 拟向工商银行荆门屈家岭支行(以下简称"屈家岭工行")申请流动资金贷款 5.000万元,贷款期限为3年。经与屈家岭工行协商,公司为田野农谷拟申请的 上述银行贷款提供连带责任保证。 国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司对外担保的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司")股票向不特定合格投资者公 开发行的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行）》等相关规定,对田野股份对外担保事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 1、全资子公司海南达川食品有限公司(以下简称"海南达川")拟向交 通银行海南省分行(以下简称"海南省交行")申请流动资金贷款1,200万元, 贷款期限为2年。经与海南省交行协商,公司为海南达川拟申请的上述银行贷 款提供连带责任保证。 实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据,不超过本次审议的 担保额度,具体条款以相关方正式签署的 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-042 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》 （公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司董事会审 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-040 田野创新股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：湖北田野农谷生物科技有限公司会议室（湖北省荆门市屈家岭 管理区屈家岭大道 195 号） 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2023 年年度股东大会决议公告 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 93,665,739 股，占公司有表决权股份总数的 28.62%。 二、议案审议情况 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

股东大会信息 - 公司于2024年3月20日决定4月12日召集股东大会[8] - 2024年3月20日在北交所网站披露股东大会通知公告[8] - 2024年4月12日10:00现场会议在湖北田野农谷生物科技有限公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2024年4月11日15:00 - 4月12日15:00[8] 参会情况 - 出席股东及委托代理人共11名，代表股份93,665,739股，占比28.62%[9] - 参与网络投票的股东共6名[10] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案同意股数93,462,332股，占比99.78%[10][11][12][13] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意股数12,264,172股，占比98.37%[13] - 《续聘会计师事务所的议案》同意股数93,462,332股，占比99.78%[14] - 《关于预计2024年日常性交联交易的议案》同意股数65,337,132股，占比99.69%[14][15] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意股数93,462,332股，占比99.78%[15] - 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》同意股数93,462,332股，占比99.78%[15] - 《公司2023年度公司内部控制自我评价报告》同意股数93,462,332股，占比99.78%[16] 决议情况 - 本次股东大会表决程序和结果符合规定，决议合法有效[16]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-040 田野创新股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：湖北田野农谷生物科技有限公司会议室（湖北省荆门市屈家岭 管理区屈家岭大道 195 号） 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 93,665,739 股，占公司有表决权股份总数的 28.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,037,579 股， ...

北京天驰君泰律师事务所 关于 田野创新股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 天驰君泰律师事 二零二四年四月 北京天驰君泰律师事务所 关于田野创新股份有限公司 2023 年年度股东大会 的洪律意见书 致:田野创新股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所(以下简称"本所")接受田野创新股份有限公司 (以下简称"公司"）的委托，指派本所贺宁律师、富恩泽律师（以下简称"本 所律师")对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")召开的 合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书,本所律师参与了本次股东大会,并依照中国现行有效 的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定,对公司提供的与本次股东大会 有关的文件、资料进行了审查和验证。保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并承担相应法律 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-039 田野创新股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 活动时间：2024 年 4 月 8 日 活动地点：田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）在全景网 "投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 2023 年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长姚玖志先生，公司董事、总经理单丹女士，公司 副总经理、董事会秘书张辉先生，公司副总经理、财务总监张雄斌先生，公司保荐代 表人张彦忠先生、薛羽先生 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 况，公司将依据相关法律法规及时做好信息披露工作。感谢您对公司的关注。 三、 投资者关系活动主要内容 1、公司的营收和净利润都有所下降，请问具体原 ...

田野创新股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 说明会类型 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易 所（http://www.bse.cn）发布了《田野创新股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号： 2024-015），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，拟举办 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（周一）15:00-17:00。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-038 公司董事长：姚玖志先生 公司董事、总经理：单丹女士 公司副总经理、董事会秘书：张辉先生 公司副总经理、财务总监：张雄斌先生 公司保荐代表人：张彦忠先生、薛羽先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-038 田野创新股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 说明会类型 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易 所（http://www.bse.cn）发布了《田野创新股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号： 2024-015），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，拟举办 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（周一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度报告说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 3 日（星期三）15：0 ...